杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈连勇） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"平治信息"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事 的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈连勇，中国国籍，无境外永久留居权，1975 年 10 月出生，1999 年毕 业于浙江财经学院会计专业，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注 册税务师。1999 年至 2003 年任广宇集团股份有限公司财务部会计主管；2003 至 2007 年任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、总监。现任广宇集团股份有限 公司 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州平治信 息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"、"公司"）2020 年向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司出具的《杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》（以下简称《2023 年度内部控制自我评价报告》）进行了核查，具体情况如 下： 一、平治信息对内部控制有效性的评价结论 "根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 第五条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金存储 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-014 杭州平治信息技术股份有限公司 关于公司股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东 郭庆先生的通知，获悉郭庆先生进行了股份质押延期购回业务，具体事项如下： 一、股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数 | 持股比 | 本次交 | 本次交 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量(万 | 例 | 易前质 | 易后质 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | | | 股） | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 比例 | 已质押股 | 占其已 | 未质押股 | 占其未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-013 杭州平治信息技术股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对杭州平治信息 技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公 司债券审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 18 日，公司收到了深交所出具的《关于终止对杭州平治信息技 术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审 〔2024〕54 号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规 定，决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营 造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事 ...

关于终止对杭州平治信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 杭州平治信息技术股份有限公司： 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕54 号 抄送:方正证券承销保荐有限责任公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 3 月 18 日印发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 1 月 16 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2024 年 3 月 14 日，你公司和保荐人方正证券承销保荐有限 责任公司向我所提交了《杭州平治信息技术股份有限公司关于撤 回向不特定对象发行可转换公司债券的申请》和《方正证券承销 保荐有限责任公司关于撤回杭州平治信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的申请》。根据《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票 发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 if 202 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-010 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十七次会 议的会议通知于2024年3月12日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024 年3月13日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7 人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议， 陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构积 极推进相关工作，现基于自身业务发展及战略规划，经与相关各方充分沟通及审 慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳 证券交易所申请撤回相关申请文件。 该议案已经公司 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-012 杭州平治信息技术股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"或"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将具体 内容公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2022 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，并于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过公 司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。 2022 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》等议案。 2023 年 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-011 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回 申请文件的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 经审议，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会 对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项， 并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第十七次 会议的会议通知于2024年3 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-008 （四）采购内容：智能家庭网关产品 杭州平治信息技术股份有限公司 中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭 网关产品集中采购(公开采购部分)》中标候选人公示，杭州平治信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称"深 圳兆能"）为上述项目的中标候选人。 一、中国移动预中标项目情况 (一）项目名称：中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购(公 开采购部分) （三）招标代理机构名称：中国邮电器材集团有限公司 （五）预中标情况： 标包一：第六中标候选人，中标份额 10.14%； （二）招标人名称：中国移动通信有限公司 详见中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）发布的《中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购(公开采购部分)_中选候选人公示》。 三、中标项目对公司业绩的影响 上述公示的 ...