证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-032 杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室 3、参加会议的方式：现场投票+网络投票 4、会议召集人：公司董事会 6、主持人：董事长郭庆先生 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 7、会议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：杭州平治信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 4 月 27 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：平治信息（300571） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁鸿飞 | 联系电话：010-56991893 | | 保荐代表人姓名：郑东亮 | 联系电话：010-56991893 | 一、 保荐工作概述 2 | | | 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股东自愿锁定股份及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.分红承诺 | 是 | 不适用 | | 5.因信披违规涉及回购新股、购回股份、赔偿损失 的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.规范并减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.员工社会保险、住房公积金缴纳情况的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.股权激励的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于保证上市公司独立性的承诺 ...

关于杭州平治信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"、"上市公司"、"发 行人"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构。截 至 2023 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行股票的持续督导期已届满。保荐机 构将持续督导期间的工作情况总结如下： | 中文名称 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Hangzhou Anysoft Information Technology Co., Ltd. | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区九盛路 9 号 A18 幢 5 楼 518 室 | | 法定代表人 | 郭庆 | | 注册资本 | 139,528,294.00 元人民币 | | 成立日期 | 2002 年 11 月 25 日 | | 上市日期 | 2016 年 12 月 13 日 | | 股票简称 | 平治信息 | | 股票代码 | 300571 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | ...

关于杭州平治信息技术股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | --- | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段包括：获取并查阅了《公司章程》中规定的现金分红政策及未来三年 股东回报规划、权益分配公告；访谈了公司的高级管理人员，了解了公司的生产经 | | | | 营环境情况。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不适用 | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 | 是 | | | 者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 | | 不适用 | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | 4 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 证券代码：300571 证券简称：平治信息 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 时 间 2024 年 5 月 10 日 地 点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待 人员姓名 公司董事长、总经理郭庆先生；副总经理、董事会秘书潘爱斌先 生；董事、财务总监殷筱华女士；独立董事陈连勇先生。 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00 在"价 值在线"网上路演互动平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次 业绩说明会采用网络远程的方式举行。主要沟通内容如下： 问题 1:公司一季度营收大幅增长，主要是哪个板块业绩增 长，能否拆分下收入构成? 答:尊敬的投资者，您好！公司一季度营收大幅增加，一方面 是因为智慧家庭业务和 5G 通信业务产品交付增加，另一方面是 2024 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-027 杭州平治信息技术股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事 宜》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对合并报 表范围内的2023年末各类资产进行了审慎评估及减值测试，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝玉贵） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"平治信息"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事 的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为公司独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。 本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程 序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的对外财务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健 经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规和其他规范性文 件的规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 适用本制度的规定，但下列情况除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度规 定执行。 参股子公司参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-017 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 2023 年度监事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议的会议通知于2024年4月16日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2024年4月26日以现场表决+通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参 加监事3人。 本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）、审 ...