杭州平治信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 7 | | 第一节 | | 股份发行 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行系统性的梳理、增减与修改，并提请股东大会授权董事会办理章程 修订后的工商变更事宜，公司章程具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》等有 | 第二条 公司系依照《公司法》等有 | | 关法律法规的规定，由原杭州平治信息 | 关法律法规的规定，由原杭州平治信息技 | | 技术有限公司整体变更设立的股份有限 | 术有限公司整体变更发起设立的股份有 | | 公司。公司在浙江省工商行政管理局注 | 限公司。公司在浙江省市场监督管理局注 | | 册登记，取得统一社会信用代码为 | 册登记，取得统一社会信用代码为 | | 913301047450789616 的《营业执照》。 | 913301047450789616 的《营业执照》。 | | 第十二条 本公司章程自 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-056 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，制订公司《舆情管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 452,533,733.50, a decrease of 1.12% year-over-year, and a total revenue of CNY 1,339,730,264.91 for the year-to-date, down 12.04% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 2,923,714.88, down 25.90% year-over-year, with a year-to-date net profit of CNY 5,959,254.55, a decrease of 72.44% compared to the previous year[3]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.02 for Q3 2024, a decline of 33.33% year-over-year, and CNY 0.04 year-to-date, down 73.33% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,339,730,264.91, a decrease of 12.03% compared to CNY 1,523,089,923.89 in the same period last year[13]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 8,000,631.81, a decline of 60.66% from CNY 20,326,446.31 in the previous year[14]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 5,959,254.55, a decrease from CNY 21,625,266.78 in the same period last year, representing a decline of approximately 72.5%[15]. - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 8,000,631.81, down from CNY 19,526,446.31 year-over-year, indicating a decrease of about 59.1%[15]. Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 3,877,158,073.55, an increase of 11.46% from the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,291,769,043.86, compared to CNY 1,904,918,930.93 in the previous year, representing a growth of 20.29%[12]. - The company's non-current assets totaled CNY 1,318,230,481.14, up from CNY 577,865,470.68, indicating a substantial increase of around 128.5%[11]. - The total assets of Hangzhou Pingzhi Information Technology Co., Ltd. reached CNY 3,877,158,073.55 as of September 30, 2024, an increase from CNY 3,478,444,454.01 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 11.5%[10]. - The company's long-term equity investments decreased from CNY 87,317,706.57 to CNY 69,161,948.66, reflecting a decline of about 20.8%[11]. Cash Flow and Investments - The company’s cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 143,700,383.36, an increase of 19.65% compared to the same period last year[3]. - The operating cash flow for Q3 2024 is CNY 143,700,383.36, compared to CNY 120,105,520.83 in the previous year, showing an increase of approximately 19.6%[16]. - The cash flow from operating activities decreased to CNY 1,962,856,911.99 in Q3 2024 from CNY 2,452,318,762.69 in the previous year, a decline of approximately 20%[16]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 535,042,930.11 for Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 190,831,381.63 in the previous year[16]. - The net cash inflow from financing activities for Q3 2024 is CNY 418,327,040.57, contrasting with a net outflow of CNY 215,116,677.51 in the same period last year[17]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q3 2024 amounted to CNY 1,344,078,024.19, down from CNY 1,513,768,235.59, reflecting a reduction of 11.16%[14]. - Research and development expenses decreased to CNY 23,502,832.79 from CNY 42,218,331.04, a reduction of 44.83%[14]. - The company experienced a significant increase in tax expenses, which rose to CNY 6,094,154.90 from CNY 1,990,444.47, an increase of 206.06%[14]. - The company’s other income decreased by 76.23% to CNY 177.05, primarily due to the cancellation of tax incentives in the service industry[7]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,561, with the top ten shareholders holding a combined 65.77% of shares[8]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,584,901,565.75, up from CNY 1,579,424,043.65, indicating a slight increase of 0.16%[12]. Future Outlook - Future outlook remains cautious due to declining revenues and increasing costs, with no specific guidance provided for the upcoming quarters[14]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[11]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[14].

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-055 杭州平治信息技术股份有限公司 中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国移动采购与招标网发布了《中国浙江移动公司 2024 年至 2025 年 WiFi 路由器采购项目中标候选人公示》，深圳市兆能讯通科技有限公司（以下 简称"深圳兆能"）为上述项目的中标候选人之一。 一、中国移动预中标项目情况 (一）项目名称：中国浙江移动公司 2024 年至 2025 年 WiFi 路由器采购项 目 （二）招标人名称：中国移动通信集团浙江有限公司 （三）招标代理机构名称：中邮通建设咨询有限公司 （四）采购内容：WiFi 路由器 （五）预中标情况：深圳兆能为中国浙江移动公司 2024 年至 2025 年 WiFi 路由器采购项目的中标候选人。中标含税金额共计约为人民币 2,156.30 万元。 二、中标候选人公示内容 详见中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）发布的《中国浙江移 动公司 2024 年至 2025 年 WiFi 路由器采购项目中标 ...

近日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信服务器（2024-2025 年）集中 采购项目中标候选人公示》，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述项目的中标候选人之一。 一、预中标项目情况 (一）项目名称：中国电信服务器（2024-2025 年）集中采购项目 （二）招标人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司 （三）采购代理机构名称：中捷通信有限公司 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-054 杭州平治信息技术股份有限公司 中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=45163537428530 91328&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc%EF%BC%9B）发布的《中国电信服务 器（2024-2025 年）集中采购项目中标候选人公示》。 三、中标项目对公司业绩的影响 云计算是国家科技创新和数据经济时代的重要支撑，根据中国信通院《云计 算白皮书（20 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-051 杭州平治信息技术股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"平治信息"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项 的议案》，同意公司为全资子公司深圳市兆能讯通科技有限公司、深圳市创微达 电子科技有限公司、杭州博澳通信科技有限公司向银行等金融或非金融机构申请 的合计 21 亿元的综合融资授信额度提供担保，担保方式包括但不限于连带责任 保证担保、股权质押。 公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十九次会议、2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为子公司提供 融资担保额度的议案》，在上述审议的担保额度范围内，对被担保主体进行调整， 新增被担保主体杭州兆能讯通科技有限公司（以下简称"杭 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"平治信息"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项 的议案》，同意公司为全资子公司深圳市兆能讯通科技有限公司、深圳市创微达 电子科技有限公司、杭州博澳通信科技有限公司向银行等金融或非金融机构申请 的合计 21 亿元的综合融资授信额度提供担保，担保方式包括但不限于连带责任 保证担保、股权质押。 公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十九次会议、2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为子公司提供 融资担保额度的议案》，在上述审议的担保额度范围内，对被担保主体进行调整， 新增被担保主体杭州兆能讯通科技有限公司（以下简称"杭州兆能"）。具体内 容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关 于公司及子公司申请综 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国电信阳光采购网外部门户网站发布了《中国电信双频宽带融合终 端(2024 年-2026 年)集中采购项目遴选(第一次)中选候选人公示》，杭州平治信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市兆能讯通科技有限公司 （以下简称"深圳兆能"）为上述项目的中标候选人之一。 一、预中标项目情况 (一）项目名称：中国电信双频宽带融合终端(2024 年-2026 年)集中采购项 目遴选(第一次) （二）招标人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司 （三）采购代理机构名称：中捷通信有限公司 （四）采购内容：中国电信双频宽带融合终端产品 （五）预中标情况：深圳兆能为中国电信双频宽带融合终端(2024 年-2026 年)集中采购项目遴选(第一次)的中选候选人，中标含税金额共计约为人民币 616.88 万元。 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-053 二、中标候选人公示内容 详见中国电信阳光采购网外部门户网站 （https://ca ...

截至本公告披露日，殷筱华女士直接持有公司股份 33,705 股，通过福建齐 智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 858,741 股，合计持有公 司股份 892,446 股，占公司总股本的 0.64%。殷筱华女士在任职期间不存在未履 行承诺的情况。辞职后，殷筱华女士所持公司股份将继续按照相关法律、法规及 规范性文件的限制性规定及其所作的承诺进行管理。 为保证公司财务相关工作的有序运转，在公司正式聘任财务总监之前，暂由 公司副总经理、董事会秘书潘爱斌先生代行财务总监职责，公司将按照相关规定 尽快聘任新的财务总监。 特此公告。 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-050 杭州平治信息技术股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、 财务总监殷筱华女士的书面辞职报告，殷筱华女士因个人原因申请辞去公司董事、 财务总监职务。殷筱华女士担任公司董事、财务总监的原定任期至公司第四届董 事会届满之日止。 殷筱华女士在担任董事、财 ...