杭州平治信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 杭州平治信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | 财务报表附注 | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10653 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称平治信息） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 的有关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 全体董事勤勉尽责，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司 稳健发展。现将具体情况报告如下： 一、2023 年度经营情况讨论与分析 作为通信运营商设备+内容的核心供应商，公司以中国移动、中国电信、中 国联通、中国广电等通信运营商为依托，积极参与"双千兆"网络建设工程，立 足研发创新，通过宽带网络终端技术、通信网络技术等技术手段，构建"从算力 至家庭终端平台"产业链，助力通信运营商的 5G 网络建设，丰富和提升家庭用 户的数字生活品质。 公司报告期内从事的主要业务包括智慧家庭业务、5G 通信业务和移动互联 网业务。公司 2023 年实现营业收入 19.11 亿元，较去年同期下降 46.28%，实现 归属于上市公司股东的净利润-3,878.54 万元。 （一）收入及利润下滑的主要原因如下： 1、2023 年公司智慧家庭业务收入下降明显，主要是受运营商去库存影响， 运营商订单释放节奏有所延后，公司 202 ...

传真号码：0571-88939705 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-030 杭州平治信息技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任戴雯雯女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司证券事务代表的联系方式如下： 戴雯雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 联系电话：0571-88939703 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 电子邮箱：pingzhi@tiansign.com 联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层 2024 年 4 月 26 日 附件：证券事务代表简历 戴雯雯女士：1990 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-022 杭州平治信息技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月26日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所 有者的净利润-38,785,421.76元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利 润为816,031,331.54元。结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要， 2023年度公司利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行 资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。本利润分配方案尚 需提交公司2023年度股东大会审议。 二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因 根据《公司法 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 关于杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10654 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10653 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公 ...

经核查独立董事陈连勇、张轶男、郝玉贵的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-023 杭州平治信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计 客户 8 家。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务 中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 按进度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、 公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会 同 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第一条 为规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规和规范 性文件以及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司控股子公司对 于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按 照本制度规定执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 杭州平治信息技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规 定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3706 号《关于同意杭州平治信息技术 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，杭州平治信息技术股份有限公 司由主承销商（保荐人）方正证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 15,112,919 股，发行价格 38.70 元，募集资金总额为 584,869,965.30 元，扣除各项发行费用 15,920,298. ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州平治信 息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"、"公司"）2020 年向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司出具的《杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》（以下简称《2023 年度内部控制自我评价报告》）进行了核查，具体情况如 下： 一、平治信息对内部控制有效性的评价结论 "根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 ...