证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-026 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年度股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间为：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 杭州平治信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | 财务报表附注 | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10653 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称平治信息） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《杭 州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录，在承 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 关于杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10654 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10653 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公 ...

经核查独立董事陈连勇、张轶男、郝玉贵的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭州平治信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10655号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州平治信息技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 杭州平治信息技术股份有限公司 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-022 杭州平治信息技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月26日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所 有者的净利润-38,785,421.76元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利 润为816,031,331.54元。结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要， 2023年度公司利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行 资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。本利润分配方案尚 需提交公司2023年度股东大会审议。 二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因 根据《公司法 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-023 杭州平治信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计 客户 8 家。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务 中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 按进度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、 公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会 同 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons provided in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,910,583,907.86, a decrease of 46.28% compared to ¥3,556,328,867.16 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥38,785,421.76, representing a decline of 131.67% from a profit of ¥122,475,897.00 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.28, a decrease of 131.82% from ¥0.88 in 2022[25]. - The company achieved a revenue of 1.911 billion yuan in 2023, a decrease of 46.28% compared to the previous year, with a net profit attributable to shareholders of -38.7854 million yuan[76]. - The revenue from the telecommunications equipment manufacturing sector was ¥1,104,769,652.0, accounting for 57.82% of total revenue, down 41.06% year-on-year[85]. - The sales volume of telecommunications equipment decreased by 42.92% to 626.48 thousand units in 2023, compared to 1,097.64 thousand units in 2022[87]. - The company reported a significant decline in revenue from broadband network terminal equipment, which was ¥844,504,708.48, down 44.40% from the previous year[85]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥195,407,448.27 in 2023, a significant increase of 223.25% compared to a negative cash flow of ¥158,540,400.78 in 2022[25]. - Operating cash inflow decreased by 23.47% to approximately ¥2.97 billion in 2023 from ¥3.88 billion in 2022[98]. - Total cash outflow from investing activities decreased by 46.41% to approximately ¥225.94 million in 2023 from ¥421.62 million in 2022[98]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 33.20% to approximately ¥295.08 million at the end of 2023 from ¥483.73 million at the beginning of the year[99]. - The total amount of funds raised was approximately RMB 584.87 million, with a net amount of RMB 568.95 million after deducting issuance costs[109]. - The company has committed to using the raised funds in specific projects, with all funds being stored in a dedicated account[109]. Research and Development - The company emphasizes research and development, collaborating with universities and research institutions to optimize product functions and enhance user experience[57]. - The company is actively investing in R&D, with a focus on upgrading products such as the 10G PON series and WiFi7 routing solutions, enhancing its core competitiveness in the smart home sector[78]. - The R&D investment in 2023 was ¥56,121,533.43, showing a consistent commitment to innovation and product development[96]. - The company is focusing on expanding its product line in the 5G communication business, with several projects already in production or testing phases[95]. Market and Business Strategy - The company operates in the smart home and 5G communication sectors, primarily serving major domestic telecom operators such as China Mobile, China Telecom, and China Unicom, with no significant cyclical characteristics in demand[50]. - The company has expanded its business scope over the past 20 years, becoming a key partner for telecom operators in smart home and 5G construction, continuously exploring market opportunities in computing power, cloud computing, and DICT[50]. - The company is focusing on the development of its computing power business, aligning with the strategic planning of telecommunications operators to enrich its product line[80]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology capabilities and expand its product offerings[156]. Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, which supports effective decision-making processes[141]. - The company has established specialized committees within its board to oversee strategic, audit, and compensation matters, ensuring thorough governance practices[142]. - The company has a structured remuneration decision-making process based on performance assessments[162]. - The company has strengthened its internal control system, ensuring the accuracy and completeness of disclosed information through regular checks and evaluations[179]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration among domestic telecom operators, which could impact revenue stability[128]. - The company is addressing the risk of fluctuating performance due to potential declines in bidding success rates by enhancing market outreach and optimizing product offerings[130]. - The company faces risks related to product price declines or fluctuations due to intense competition and varying costs, which could negatively impact performance if not managed effectively[131]. - The main raw materials for the company's smart home and 5G communication businesses include chips, PCB boards, and other electronic components, with price fluctuations posing a risk to profitability if not properly managed[133]. Employee and Management - The total remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 2.7756 million yuan[162]. - The total number of directors, supervisors, and senior management is 11[162]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 332, with 96 in the parent company and 236 in major subsidiaries[171]. - The company has established a training management system to enhance employee competencies and support strategic goals[174]. Shareholder Returns - The company did not distribute cash dividends for the fiscal year 2022, nor did it issue bonus shares or convert capital reserves into share capital[175]. - The company plans to retain all profits for operational development and to meet the needs of daily operations and self-owned production project construction[177]. - The company’s future three-year shareholder return plan (2022-2024) was considered in the decision-making process for profit distribution[175]. - The company reported a profit distribution policy aimed at ensuring stable returns for shareholders, emphasizing a sustainable and positive profit distribution strategy[200].