证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-061 深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部 大厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以 书面、电子邮件的方式送达参会人员。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书李云彬先生列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》 的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-063 深圳市安车检测股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司与交易对方、目标公司签署了《终止及股权回购协议书》。协 议签署后，公司先前变更的募投项目"投资蚌埠机动车检测站项目"中使用 344.25 万元用于收购目标公司 51%股权的事项相应终止，并由交易对方按协议 约定的回购价款回购公司持有的目标公司 51%股权，该部分募集资金也将调整 至变更前的募投项目"连锁机动车检测站建设项目"，具体调整如下： 调整前募投项目： 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于终止部分募投项目的议案》。相关议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事 项公告如下： 一、对外投资概述 2023 年 7 月 19 日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 七次会议均审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用 募集资金收购 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-058 深圳市安车检测股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定 及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），以不超过 18.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值 及股东权益所必需（出售）。鉴于公司 2023 年年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-059 深圳市安车检测股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事刘生明先生递交的书面辞职报告。因刘生明先生在公司连续担任独立董 事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于上市公司独 立董事任职年限的有关规定，刘生明先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委 员会相关职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘生明 先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2024 年 10 月 8 日 鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事 会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例 不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 其辞职报告将在公司股东会 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市安车检测股份有限公司及 相关当事人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 145 号 深圳市安车检测股份有限公司、贺宪宁、李云彬： 2024 年 1 月 31 日，深圳市安车检测股份有限公司（以 下简称"公司"）披露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为 400 万元至 600 万元，扣除非经常性损益后的净利润（以下 简称"扣非净利润"）为-1,245 万元至-1,045 万元。2024 年 4 月 26 日，公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，预计 2023 年度净利润为-6,500 万元至-4,500 万元，扣非净利润 为-9,530 万元至-7,530 万元。2024 年 4 月 30 日，公司披露 《 2023 年年度报告》，公 司 2023 年度经审计净利润为 -5,852.20 万元，扣非净利润为-11,322.89 万元。公司《2023 年度业绩预告》披露的净利润、扣非净利润与 2023 年经审 计的净利润、扣非净利润差异较大，业绩预告信息披露不准 确且修正不及时。 公司的上述行为违反了本 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-057 深圳市安车检测股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），以不超过 18.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值 及股东权益所必需（出售）。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起公司回购股份价格上限由 18.00 元/股调整为 17.98 元/股。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 21 日、2024 年 5 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于回 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-055 深圳市安车检测股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将深 圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日《关于同意深圳市安车检测股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号文)核准，同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,347,692 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 32.50 元， 共计募集资金人民币 1,148,7 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 29 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面 的方式送达参会人员。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书李云彬先生列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2024-052 深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 （一）《第四届监事会第十二次会议决议》。 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经审议，监事会认为：公司编制的《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要 符合相关法律、行政法规和 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市安车检测股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2024 年 1-6 | 2024 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 月占用累计 | 1-6 月占 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6 | 占用形 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额 | 用资金的 | 月偿还累计 | 月期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 额 | （不含利 | 利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 及其附属企业 | | — | — | — | — | — | — ...