股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2025-019 深圳市安车检测股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]884 号）文件核准，公司向特定对 象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），每股面值为人民币 1.00 元， 募集资金总额 1,148,799,990.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司向特定对象发行股票募集资金进行了审验，并出具了大华验字[2021]000252、 000253 号《验资报告》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二 ...

深圳市安车检测股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，列席了公司董事会和股东会， 审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经 营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员 和公司高级管理人员的监督职能，维护了公司和全体股东利益，促进公司规范 运作。现将有关情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年 共召开 5 次监事会，审议 22 项议案。 | 序号 | 届次 | 召开日期 | 召开议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第十 次会议 | 2024.01.30 | 《关于变更募投项目部分募集资金用途、 ...

深圳市安车检测股份有限公司 关于子公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-011 公司于 2021 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十五次会议，并于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审 议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三 家机动车检测站 70%股权的议案》，同意公司变更"连锁机动车检测站建设项目" 中尚未投入的募集资金中的 6,029.8 万元，用于收购沂南县永安机动车检测有限 公司（以下简称"沂南永安"）70%的股权、蒙阴县蒙城机动车检测有限公司（以 下简称"蒙阴蒙城"）70%的股权、蒙阴锦程机动车检测有限公司 70%的股权。 2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三 十次会议，审议通过《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程 70%股权的议案》。 公司于当日与相关主体签署《关于蒙阴锦程机动车检测有限公司之股权转让协议 的终止协议》，双方决定终止原投资事项。 公司于 2022 年 2 月 7 日分 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-018 深圳市安车检测股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 将于 2025 年 5 月 18 日任期届满。鉴于公司第五届董事会候选人和第五届监事会 候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在第五届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行 董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工 作进展情况，持续推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华会计师事务所"）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告（中兴华审字（2025）第 590168 号），中兴华会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安车检测 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 448,205,626.57 | 462,303,482.51 | -3.05% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -212,859,371.53 | -58,522,011.66 | -263.73% | | 归属于上市公司股东的扣除 | | | | | 非经常性损益的净利润 | -251,319,851.23 | -11 ...

2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事宗浩先生、杨文先生、张学斌先生以及因任期届满离任的独 立董事刘生明先生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性 的要求。 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 深圳市安车检测股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事宗浩先生、张学斌先生、杨文先生以及因任期届满离任的独立董事刘生明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，其中在审议董事和 监事薪酬方案时，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，直接将相关议案 提请公司 2024 年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬津贴方案 自董事会审议通过之日起生效，公司董事和监事薪酬（津贴）方案自公司 2024 年度股东会审议通过后生效。 三、薪酬方案 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-009 深圳市安车检测股份有限公司 （一）董事薪酬（津贴）方案 （1）独立董事 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-020 深圳市安车检测股份有限公司 关于签署购买资产协议的补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关 于签署<购买资产协议的补充协议>的议案》，同意与石家庄正禾商业管理咨询中 心（有限合伙）（以下简称"正禾商业"，原名为商丘宏略商业管理咨询中心（有 限合伙））、石家庄正宏网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"正宏网络"， 原名为商丘鼎佳网络科技合伙企业（有限合伙））及正禾商业、正宏网络追溯至 最终持股的自然人股东殷志勇、李庆梅等人签署《关于〈临沂市正直机动车检测 有限公司 70%股权之购买资产协议〉的补充协议》（以下简称"《购买资产协议 的补充协议》"），对《关于临沂市正直机动车检测有限公司 70%股权之购买资 产协议》（以下简称"原协议"）中约定的共管账户内的资金用途及权属情况进 行调整，该议案尚需提请公司股东会审议。现 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0600 | -0.3000 | -253.33 | -0.1400 | | 每股净资产（元） | 7.83 | 8.94 | -12.42 | 9.25 | | 每股公积金(元) | 5.46 | 5.45 | 0.18 | 5.5 | | 每股未分配利润(元) | 1.18 | 2.13 | -44.6 | 2.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.48 | 4.62 | -3.03 | 4.48 | | 净利润(亿元) | -2.13 | -0.59 | -261.02 | -0.31 | | 净资产收益率(%) | -11.12 | -3.33 | -233.93 | -1.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3801.94万股，累计占流通股比： 20.71%，较上期变化： ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-012 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东 会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东会。会议召开符合法律法规和《深圳市安车检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...