深圳市安车检测股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），以不超过 18.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值 及股东权益所必需（出售）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）和《回购报告书》（公告编 号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个 交易日内披露 ...

| 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 | √ | | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审 ...

中天国富证券有限公司 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》的相关规定，对公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级 管理人员及中层管理人员等相关人员于 2024 年 1 月 29 日和 2024 年 2 月 27 日 进行了 2023 年度持续督导培训，特向贵所报送培训情况报告。 2023 年度持续督导培训情况报告 一、培训基本情况 关于深圳市安车检测股份有限公司 本次培训主要内容为创业板上市公司规范运作专题以及募集资金使用专题， 内容主要包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关业务规则及其他上 市公司的违规案例等，督促公司及相关人员进一步了解创业板上市公司规范运作 和募集资金规范使用等方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识。 二、培训主讲人及培训对象 1、培训时间：2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 27 日 2、培训地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不 低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），以不超 过 18.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需 （出售）。 2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 3、根据《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，本次回购股份事项属于公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-010 深圳市安车检测股份有限公司 回购报告书 （2）本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 化等原因，根据规则变更或终止回购方案 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-006 二、提议回购股份的原因和目的 鉴于公司股票近期下跌，连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达 到百分之二十。基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投 资者信心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财 （一）提议人：公司董事长兼总经理贺宪宁先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 1 日 （三）是否享有提案权：是 深圳市安车检测股份有限公司 关于收到董事长兼总经理提议回购 公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收 到公司董事长兼总经理贺宪宁先生《关于提议回购公司股份的函》。贺宪宁先生 提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部 分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 务状况以及未来的盈利能力，公司董事长兼总经理贺宪宁先生提议公司使用自有 资金通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-005 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议决定于 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 15：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 20 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15： 00； 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-002 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 1 月 30 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面的 方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 术有限公司"变更为"深圳市安车检测股份有限公司"。持续督导机构中天国富 证券有限公司对此事项出具了核查意见。 本议案已经战略委员会审议通过。 《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购 18 家机动车检测站 51%股权的公告》（公告编号：2024-004 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-003 深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 1 月 30 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面的 方式送达参会人员。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书李云彬先生列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募 集资金收购 18 家机动车检测站 51%股权的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目部分募集资金用途、实施主体 及使用募集 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-004 深圳市安车检测股份有限公司 关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及 使用募集资金收购18 家机动车检测站51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]884 号），深圳市安车检测股 份有限公司（以下简称"公司"、"安车检测"）于 2021 年 5 月 7 日向特定对 象发行 A 股股票 35,347,692 股，发行价格为 32.50 元/股，本次募集资金总额为 人民币 1,148,799,990.00 元，扣除不含税发行费用人民币 17,435,849.04 元（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,131,364,140.96 元。上述募集资金到 位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 4 月 22 日出 具了《验资报告》（大华验字[2021]00025 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]884 号），深圳市安车检测股 份有限公司（以下简称"公司"、"安车检测"）于 2021 年 5 月 7 日向特定对 象发行 A 股股票 35,347,692 股，发行价格为 32.50 元/股，本次募集资金总额为 人民币 1,148,799,990.00 元，扣除不含税发行费用人民币 17,435,849.04 元（不含 增值税）后，募集资金净额为人民币 1,131,364,140.96 元。上述募集资金到位情 况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 4 月 22 日出具了 《验资报告》（大华验字[2021]000252 号、大华验字[2021]000253 号）。 公司根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要 中天国富证券有限公司 关于深 ...