证券简称：安车检测 证券代码：300572 深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2026 年 2 月 深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划""本激励计划草案""本计划"）由深圳市安车检测股 份有限公司（以下简称"安车检测""公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和其他有关法律法规、规范 性文件，以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（ ...

证券简称：安车检测 证券代码：300572 深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 2026 年 2 月 深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 声明 公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划""本激励计划草案""本计划"）由深圳市安车检测股 份有限公司（以下简称"安车检测""公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和其他有关法律法规、规范 性文件，以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-005 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2026 年 2 月 6 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 1 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，第五届董事会候选人均已出席本次会议。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1.提名孙臻先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届 董事会非独立董事 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-006 深圳市安车检测股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会原定任期 已届满，鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换 届选举，并于2026年2月6日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案。现 将相关情况公告如下： 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名， 独立董事3名。经公司控股股东上海矽睿科技股份有限公司推荐，公司第四届董 事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会 ...

公司简称：安车检测 股票代码：300572 | 34 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 35 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股票期 | 不适用 | | | 权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 37 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发 展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | 是 | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激励管 | 是 | | | 理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权激励的 条件 | 是 | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权激励管 理办法》的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励 ...

深圳市安车检测股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人CHEN HUI GU(陈慧谷)作为深圳市安车检测股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市安车检测股 份有限公司董事会提名为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

深圳市安车检测股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市安车检测股份有限公司董事会现就提名桂标为深圳市安车 检测股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市安车检测股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市安车检测股份有限公司董事会现就提名朱佳骐为深圳市安 车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市安车检测股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 深圳市安车检测股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二六年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：深圳市安车检测股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的审核意见 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳 市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对《深圳市安车 检测股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 "或"本次激励计划"）及其相关事项进行了审核，发表审核意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上 ...