第一章 总则 第一条 为强化深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 深圳市安车检测股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会履行职责提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合，董事、高级管理人 员应当如实向审计委员会提供有关情况和资 ...

深圳市安车检测股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市 安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内容进行明确规定。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司募集资金应 ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括 职工代表董事）及高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议 并主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。当主任委员不能履行职 务或不履行职务的，由提名委员会委员选举 1 名委员代履行职务，无法选 举时，由董事会重新选举 ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》以及《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 1 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人选； 此外，战略委员会应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员（包括 1 名主任委员）由董事会选举产生。主任委员负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行 职务的，由战略委员会委员选举 1 名委员代履行职务，无法选举时，由董 事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员 ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市 安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。董 事会成员中包括1名职工代表董事，3名独立董事。 第三条 董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免，任期3年， 可以连选连任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (七) ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 ...

第二条 董事会设一名董事会秘书，董事会秘书负责公司股东会和董事会会 议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 作等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，依据《股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责， 承担相应的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、总经理、财 务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。董 事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任，具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 1 深圳市安车检测股份有限公司 ...

深圳市安车检测股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司")治理和内 部控制,防治舞弊,降低公司风险,规范经营行为,维护公司和股东合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号）《深圳市安车检测股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规以及监管机构的规定 和要求,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度主要明确了舞弊的概念、反舞弊职责归属、反舞弊工作内容、 舞弊的补救措施及处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范员工职业行为,树立廉洁从业和勤勉敬业 的良好风气,防止损害公司利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念 第四条 本制度所称舞弊,是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段,谋 取个人不正当利益,损害公司正当利益,或为公司谋取不正当利益的行为，同时 可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当利益的舞弊,是指公司内、外部人员为谋取自身利益， 采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的 不正 ...

深圳市安车检测股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 深圳市安车检测股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市安车检测技术有限公司依法变更设立，深圳市安车检测技术有限 公司的原有各投资者即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 914403007917461234。 第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，公司 于 2016 年 11 月 23 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,667.00 万股，于 2016 年 12 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市安车检测股份有限公司，英文全称：Shenzhen Anche Technologies Co.,L ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步健全深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任。主任委员由董事 会选举产生，负责召集和主持薪酬与考核 ...