深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 杨 文 二〇二五年四月二十三日 各位股东及股东代理人： 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会的情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、4 次股东会。本人以现场或通讯的 方式出席了 6 次董事会，列席了 4 次股东会，不存在连续两次未亲自出席会 议的情形。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人认为 2024 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次 董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有出现反对、弃权 的情形。 （二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日《关于同意深圳市安车检测股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号文)核准，同意深圳市安车检测股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 本公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,347,692 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 32.50 元，共计募集资金人民币 1,148,799,990.00 元，扣 除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币 17,435,849.04 元，实际募集资金净额为人 民币 1,131,364,140.96 元。截至 2021 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到 位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000253 号"验资报告验 证确认。 截止2024年12月31日，公司对募集资金项目投入 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月二十三日 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及监管 部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结 构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行 股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 公司是机动车检测行业整体解决方案提供商、汽车后市场综合服务提供商。 2024 年，公司依托行业主导地位的资源整合优势，通过战略性并购及资本运作 持续完善产业布局，以连锁经营模式推动运营服务品牌化 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-016 深圳市安车检测股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 聘任期限为一年，自公司 2024 年度股东会审议通过之日起生效。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华会计师事务所具有执行证券、期货相关业务从业资格；中兴华会计师 事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作认真负责，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状 况和经营成果。2024 年，中兴华会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用 为人民币 260 万元（其中：公司本部财务报表审 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-007 深圳市安车检测股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露，请投资者注意查阅。 特此公告 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-013 深圳市安车检测股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需要，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司广西车猫汽车科技有限公司（以下简称"广西车猫"）拟向中国光 大银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银行深圳分行"）申请办理人民 币 1,000 万元（大写人民币壹仟万元整）的授信业务，授信期限一年。为支持子 公司的经营发展，公司拟在光大银行深圳分行为广西车猫前述授信提供连带责任 保证，担保债权之最高金额为人民币 1,000 万元（大写人民币壹仟万元整）。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十五次会议分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司 为广西车猫向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 1,000 万元（大写人民 币壹仟万元整）的担保额度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-024 深圳市安车检测股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露，请投资者注意查阅。 特此公告 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市安车检测股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 深圳市安车检测股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 截至 2024 年 12 月 31 日注 ...

2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事宗浩先生、杨文先生、张学斌先生以及因任期届满离任的独 立董事刘生明先生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性 的要求。 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 深圳市安车检测股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事宗浩先生、张学斌先生、杨文先生以及因任期届满离任的独立董事刘生明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

为确保日常经营和流动周转资金需要，公司拟向银行及金融机构申请综合授 信，授信额度不超过人民币 30 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行 授信申请。在综合授信额度内，公司实际控制人贺宪宁先生及公司全资子公司山 东安车检测技术有限公司提供连带责任担保。公司在各授信行办理包括但不限于 贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。以上授信额度与担保事宜自 股东会审批通过之日起生效，期限一年。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-021 深圳市安车检测股份有限公司 关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关 于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、申请银行授信额度及担保事项的概述 本次担保事项尚未签署协议，需经公司 2024 年度股东会审议批准后，协 ...