2024 年度 独立董事述职报告 宗浩 二〇二五年四月二十三日 深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 各位股东及股东代理人： 本人宗浩，自 2024 年 12 月 5 日经深圳市安车检测股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三次临时股东会聘任为公司独立董事，同时担任董事会审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会以及提名委员会相关职务。本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，切实维 护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 本人宗浩，男，1969 年 11 月 17 日出生，中国国籍，拥有中国香港、美国居 留权，硕士学历。1992 年 07 月至 1994 年 05 月任霍英东先生办公室政府公共关 系主任；1998 年 05 月至 2010 年 12 月任美国普樱音乐出版集团董事兼中国首席 代表；2 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 杨 文 二〇二五年四月二十三日 各位股东及股东代理人： 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会的情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、4 次股东会。本人以现场或通讯的 方式出席了 6 次董事会，列席了 4 次股东会，不存在连续两次未亲自出席会 议的情形。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人认为 2024 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次 董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有出现反对、弃权 的情形。 （二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 刘生明 二〇二五年四月二十三日 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 2024 年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极出席相关专门委员会、董事会和股东会会议，提供独立、 客观、专业的意见，有效履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客 观性，切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为审计委员会委员，按时出席日常会议，认真审核公司财务信息及其 披露情况，定期审查公司的内控制度及实施情况，对审计机构出具的审计意见 进行认真审阅。 2、董事会薪酬与考核委员会工作情况 本人刘生明，男，1954 年 11 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中国国 籍，无境外永久居留权。1978 年至 1985 年任国家商检局科技处助理工程师；1 ...

深圳市安车检测股份有限公司 张学斌 二〇二五年四月二十三日 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度 独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 2024 年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，勤勉尽责，按时出席相关专门委员会、董事会和股东会会议，提供独立、 客观、专业的意见，有效履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客 观性，切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张学斌，男，1968 年 10 月出生，财政学博士，中国注册会计师，中国 国籍，无境外永久居留权。2003 年 05 月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询 有限公司监事；2015 年 05 月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董 事；2015 年 05 月至今，任深圳国安会计师事务所有限公司高级合伙人；2015 年 06 月至 2022 年 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-013 深圳市安车检测股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需要，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司广西车猫汽车科技有限公司（以下简称"广西车猫"）拟向中国光 大银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银行深圳分行"）申请办理人民 币 1,000 万元（大写人民币壹仟万元整）的授信业务，授信期限一年。为支持子 公司的经营发展，公司拟在光大银行深圳分行为广西车猫前述授信提供连带责任 保证，担保债权之最高金额为人民币 1,000 万元（大写人民币壹仟万元整）。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十五次会议分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司 为广西车猫向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 1,000 万元（大写人民 币壹仟万元整）的担保额度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日《关于同意深圳市安车检测股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号文)核准，同意深圳市安车检测股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 本公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,347,692 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 32.50 元，共计募集资金人民币 1,148,799,990.00 元，扣 除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币 17,435,849.04 元，实际募集资金净额为人 民币 1,131,364,140.96 元。截至 2021 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到 位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000253 号"验资报告验 证确认。 截止2024年12月31日，公司对募集资金项目投入 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月二十三日 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及监管 部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结 构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行 股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 公司是机动车检测行业整体解决方案提供商、汽车后市场综合服务提供商。 2024 年，公司依托行业主导地位的资源整合优势，通过战略性并购及资本运作 持续完善产业布局，以连锁经营模式推动运营服务品牌化 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-016 深圳市安车检测股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 聘任期限为一年，自公司 2024 年度股东会审议通过之日起生效。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华会计师事务所具有执行证券、期货相关业务从业资格；中兴华会计师 事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作认真负责，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状 况和经营成果。2024 年，中兴华会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用 为人民币 260 万元（其中：公司本部财务报表审 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-024 深圳市安车检测股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露，请投资者注意查阅。 特此公告 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-007 深圳市安车检测股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露，请投资者注意查阅。 特此公告 ...