深圳市安车检测股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市 安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。董 事会成员中包括1名职工代表董事，3名独立董事。 第三条 董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免，任期3年， 可以连选连任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (七) ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 ...

第二条 董事会设一名董事会秘书，董事会秘书负责公司股东会和董事会会 议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 作等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，依据《股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责， 承担相应的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、总经理、财 务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。董 事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任，具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 1 深圳市安车检测股份有限公司 ...

深圳市安车检测股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司")治理和内 部控制,防治舞弊,降低公司风险,规范经营行为,维护公司和股东合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号）《深圳市安车检测股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规以及监管机构的规定 和要求,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度主要明确了舞弊的概念、反舞弊职责归属、反舞弊工作内容、 舞弊的补救措施及处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范员工职业行为,树立廉洁从业和勤勉敬业 的良好风气,防止损害公司利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念 第四条 本制度所称舞弊,是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段,谋 取个人不正当利益,损害公司正当利益,或为公司谋取不正当利益的行为，同时 可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当利益的舞弊,是指公司内、外部人员为谋取自身利益， 采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的 不正 ...

深圳市安车检测股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 深圳市安车检测股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市安车检测技术有限公司依法变更设立，深圳市安车检测技术有限 公司的原有各投资者即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 914403007917461234。 第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，公司 于 2016 年 11 月 23 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,667.00 万股，于 2016 年 12 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市安车检测股份有限公司，英文全称：Shenzhen Anche Technologies Co.,L ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步健全深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任。主任委员由董事 会选举产生，负责召集和主持薪酬与考核 ...

第一条 为了进一步完善深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

内部控制制度 深圳市安车检测股份有限公司 第一章 总则 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 1 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、行 政法规、部门规章及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制 ...

深圳市安车检测股份有限公司 第六条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强深圳市安车检测股份有限公司（以下 简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保（以下简称"担保"）系指公司为他人提供的担 保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相 关的印章使用登记。 第五条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策，支持 并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务， 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。控股股东、 实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为的，公司及其董 事、高级管理人员应当拒绝，不得 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-047 深圳市安车检测股份有限公司 关于修订《公司章程》和制定、修订、废除 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、规 范性文件的规定，于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、 修订、废除公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 三、备查文件 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订和完善，主要修订内容涵盖以下几个方面：1、董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权；2、调整董事会结构，设置职工代表董事，调 整后的董事会将由：非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名组 ...