一、监事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 26 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 21 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司董事会秘书李云彬先生列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-050 深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经审议，监事会认为：从公司及控股子公司整体发展看，本次关联担保不会 对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，此 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-049 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 26 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 21 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事殷志勇先 生回避表决。 本次担保事项由董事殷志勇 ...

企查查APP显示，近日，上海安车智能科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：集成电 路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售 等。企查查股权穿透显示，该公司由安车检测全资持股。 ...

Core Viewpoint - Shanghai Anche Intelligent Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million RMB, fully owned by Shenzhen Anche Detection Co., Ltd. [1] Company Information - The legal representative of Shanghai Anche Intelligent Technology Co., Ltd. is Chen Hongjie [1] - The company is classified under the manufacturing industry, specifically in the sector of computer, communication, and other electronic device manufacturing, focusing on electronic component manufacturing [1] - The registered address of the company is Room A102-179, 1st Floor, Building 11, No. 1538 Yan'an West Road, Changning District, Shanghai [1] - The company type is a limited liability company, wholly owned by a natural person [1] - The business term is set until December 25, 2025, with no fixed duration thereafter [1] Shareholding Structure - Shenzhen Anche Detection Co., Ltd. holds 100% of the shares in Shanghai Anche Intelligent Technology Co., Ltd. [1] Business Scope - The business scope includes technical services, development, consulting, communication, transfer, and promotion; sales of integrated circuits; design and services of integrated circuit chips; sales of semiconductor discrete devices; import and export of goods; and technology import and export [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月15日晚间，安车检测发布公告称，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于 修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》《关于召开2025年第一 次临时股东会的议案》。 ...

证券之星消息，12月15日专业服务板块较上一交易日下跌0.77%，安车检测领跌。当日上证指数报收于 3867.92，下跌0.55%。深证成指报收于13112.09，下跌1.1%。专业服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 920160 | 北矿检测 | 25.30 | 3.48% | 3.83万 | | 9495.38万 | | 603183 | 建研院 | 4.33 | 2.36% | 15.34万 | | 6596.84万 | | 300797 | 钢研纳克 | 17.13 | 1.30% | 10.99万 | | 1.86亿 | | 003008 | 开普检测 | 21.79 | 1.25% | 1.49万 | | 3245.91万 | | 920039 | 国义招标 | 11.47 | 1.06% | 1.68万 | | 1923.64万 | | 603060 | 国检集团 | 6.09 | 0.83% | 5.83万 | | 3542. ...

每经AI快讯，安车检测（SZ 300572，收盘价：28.59元）12月15日晚间发布公告称，公司第四届第十九 次董事会会议于2025年12月15日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》等文 件。 （记者 王晓波） 截至发稿，安车检测市值为65亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 2024年1至12月份，安车检测的营业收入构成为：仪器仪表制造业占比54.87%，其他服务业占比 43.13%，软件和信息技术服务业占比1.27%，其他业务占比0.73%。 ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会或董事会聘任连任 外，其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报 告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。公 司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 ...

深圳市安车检测股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工 作指引》"）《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 ...

深圳市安车检测股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市安车检测股份有限公司（以下简称 "公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得 干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工 ...