证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-023 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人卢北京符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份； 3、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见， 对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢北京受其 他独立董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 就公司拟于2024年5月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计 划相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人卢北京，其基本情 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-020 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议决议，决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东 大会。公司董事会 ...

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第088号 致：深圳市容大感光科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市容大感光科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤 勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的 实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号 ——股权激励》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票 激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考 ...

证券简称：容大感光 证券代码：300576 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简 称"容大感光"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本次公司股权激励对象为公司的干膜光刻胶业务板块的核心技术/业务人员、 显示用光刻胶及半导体光刻胶业务板块的核心技术/业务人员，具体的激励对象 名单及拟授出权益分配情况如下： 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 二、激励对象具体名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈*冬 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 2 | 陈*伍 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 3 | 董* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 4 | 洪*呈 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 5 | 黄* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 6 | 黄*君 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 7 | 黄*伟 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 8 | 江* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 9 | 揭*谦 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 10 | 赖* | 干膜光刻胶核心技术/业务人 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：容大感光 股票代码：300576 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | 是 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的 | | | | | 情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不 | | | | | 符合上市条件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股 | | | | | 的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 | | | | ...

证券简称：容大感光 证券代码：300576 特别提示 一、《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简 称"容大感光"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年四月 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、本激励计划授予激励对象共计 49 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司，下同）任职的核心技术、业务人员。不包括容大感光独立董事、 监事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 五、本 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-018 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一 致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 经审核，监事会对《2024 年第一季度报告全文》发表书面审核意见如下： 监事会认为董事会编制和审核的深圳市容大感光科技股份有限公司《2024 年第 一季度报告 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-017 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并 通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度 ...