深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市容大感光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数，并担任召集人。 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-088 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，同意公司根据发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买广东高仕电研科技有限公司（以下简称"高仕电研"） 100%股权（以下简称"本次交易"）相关协议的约定，对高仕电研核心管理团队 成员进行业绩奖励，具体名单及具体奖励方案由高仕电研总经理拟定。本次奖励 人员包括公司董事牛国春先生，系公司关联自然人，构成关联交易，牛国春先生 已对上述议案回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意 见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 1 根据公司与交易对方签署的重组协议和补充协议，交易对方承诺：高仕电研 2020 年、2021 年和 2022 年承诺净利润分别不低于 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-086 1、审议通过《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》 公司根据发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东高仕电研科技有限 公司（以下简称"高仕电研"）100%股权相关协议的约定，对高仕电研核心管理 团队成员进行业绩奖励，本次奖励人员包括公司董事牛国春先生，系公司关联自 然人，构成关联交易。关联董事牛国春先生已回避表决。 经审议，公司董事会认为：本次对高仕电研核心管理团队成员实施超额业绩 奖励事项，符合公司与相关方约定，且以审计报告为依据，是合理可行的，未有 损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的权利、合法权益的情形。同 意本次超额业绩奖励的实施。 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于2023年11月10日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-087 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于2023年11月10日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一 致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》 公司根据发行股份、可转换公司债券及支 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第四次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的独立意见 公司本次实施超额业绩奖励事项，符合公司与相关方约定，且以审计报告为 依据，是合理可行的，未有损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的 权利、合法权益的情形；该项议案的审议程序符合相关法律法规的规定，关联董 事回避表决，审议决议合法有效。 因此，我们同意本次超额业绩奖励暨关联交易的实施。 二、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项是在确保不 影响公司及子公司主营业务 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提 下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行现金管理，提高资金利用效率，增 加资金收益，为公司和股东获取更多回报。 （二）额度及期限 公司及子公司合计使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，有效期自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上 述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 （三）投资品种 公司及子公司按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运 用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个 月的产品。 （四）实施方式 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-089 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率, 合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的前提下，同意公 司及子公司使用额度不超过 15,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提 下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行现金管理，提高资金利用效率，增 加资金收益，为公司和股东获取更多回报。 （二）额度及期限 公司及子公司合计使用不超过人民币 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之事前认可意见 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，事先审阅了公司第五届董事会第四次会议的相关材料，了解 了相关背景情况，进行了必要的核查和问询后，现就此发表如下的事前认可意见： 关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的事前认可意见 经认真核查相关资料，我们认为：公司本次实施超额业绩奖励事项，符合公 司与相关方约定，且以审计报告为依据，是合理可行的，未有损害公司及其股东、 特别是中小股东和非关联股东的权利、合法权益的情形。综上，同意将本次实施 超额业绩奖励暨关联交易的议案提交第五届董事会第四次会议审议。 （以下无正文） 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之事前认可意见 ［此页无正文，为《深圳市容大感光 ...

上述利润分配将增加公司2023年度母公司报表净利润，但不增加公司2023年 度合并报表净利润，因此，不会影响2023年度公司整体经营业绩。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司 惠州市容大油墨有限公司（以下简称"惠州油墨"）的现金分红款人民币 50,000,000.00元。具体内容如下： 惠州油墨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股 权。根据惠州油墨《公司章程》并经股东会审议决定向本公司分配利润，具体分 配方案为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，惠州油墨截至2022 年12月31日的累计未分配利润为108,819,305.93元，以现金方式向公司分配利润 50,000,000.00元。截至本公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-085 ...

特别提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、一致行动人 为林海望、杨遇春、黄勇、刘启升。其中林海望持有公司股份 30,803,317 股，杨遇 春持有公司股份 28,882,099 股，黄勇持有公司股份 28,192,397 股，刘启升持有公司 股份 24,487,790 股,合计持有公司股份 112,365,603 股，占公司总股本 45.60%。 公司于近日接到公司控股股东、一致行动人之一林海望先生通知，获悉林海望 先生将持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务，现将有关事项公告如下： 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-084 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以上质押的详细情况请见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东、一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2022-065）。 1 股东名 称 是否为控股股东 或第 ...