证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-091 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第五次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深 圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、 监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章 程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《深圳市容大感光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市容大感光科技股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 深圳市容大感光科技股份有限公司 关联交易决策制度 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-090 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 8 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 深圳市容大感光科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

2023 年 12 月 8 日，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章 程》中的部分条款，具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十七条 过半数独立董事有权向董事 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提 | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 | | 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | 十日内提出同意或不同意召开临时股东大会 | | ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 的规定履行职务。 第八条 战略委员会下设工作组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。 工作组组长由公司 ...

第一条 宗旨 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会议事规则 深 圳 市 容 大 感光 科 技 股份 有 限 公司 董事会议事规则 为了进一步规范深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市容大感光科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前三日通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议， 全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 深圳市容大 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市容大感光科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳市容大感 光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 深圳市容大感光科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。 公司是由深圳市容大电子材料有限公司以整体变更方式设立，在深圳市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440300279247966X。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | ...