证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-067 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本次会议全体监事一致推选监事魏志均先生主持会议，与会监事经过充分审 议，一致同意并通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会认为：同意魏志均先生为公司第五届监事会主席，任期 为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详 见附件） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事 会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第241号 致：深圳市容大感光科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市容大感光科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-069 深圳市容大感光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管 理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 一、 聘任公司总经理及其他高级管理人员 公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级 管理人员的议案》，公司董事会同意聘任黄勇先生为公司总经理；聘任刘启升先 生、杨遇春先生、陈武先生、晏凯先生为公司副总经理；聘任蔡启上先生为公司 副总经理、董事会秘书；聘任曾大庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满时止。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在 为"失信被执行人"的情形，不存 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-068 以上人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开职工代表大会选举产生了第五届职工代表监事；于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职 工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2023 年 8 月 30 日召开 了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董 事长、董事会专门委员会委员、监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 非独立董事：黄勇、林海望、刘启升、杨遇春、蔡启上、牛国春 独立董事： ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第一次相关事 项进行了必要的核查和问询后，现就此发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，程序合法有效。 经核查，黄勇先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-065 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，决定于 2023 年 8 月 30 日（星期 三）下午 15:00 召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网 等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大 会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的 相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 2023 年 8 月 30 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-066 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的 方式召开。与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事一致推选董事黄勇先生主持会议，与会董事经过充分审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

Company Overview - The company's main products are focused on the PCB, flat panel display, and semiconductor industries, which are sensitive to market fluctuations, impacting overall performance [3]. - The company has launched mid-to-low-end products in the semiconductor photoresist category but faces challenges in developing high-end products due to technical and financial constraints [4]. - The company’s main products include PCB photoresists, display photoresists, and semiconductor photoresists, with applications across various electronic industries [116]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 366.82 million, representing a 0.56% increase compared to CNY 364.80 million in the same period last year [81]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately CNY 44.89 million, a significant increase of 117.01% from CNY 20.69 million year-on-year [81]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 43.04 million, reflecting a 139.51% increase compared to CNY 17.97 million in the previous year [81]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.19, up 111.11% from CNY 0.09 in the same period last year [81]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately CNY 10.53 million, a decrease of 74.32% compared to CNY 40.99 million in the previous year [81]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 5.65%, an increase from 2.97% in the same period last year [81]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥366,820,795.93, a slight increase of 0.56% compared to ¥364,795,193.37 in the same period last year [160]. - The company's operating costs decreased by 10.23% to ¥240,357,086.19 from ¥267,749,964.95, resulting in an increase in gross profit margin [160]. - Research and development expenses amounted to ¥20,192,932.20, reflecting a 1.01% increase from ¥19,990,912.58 in the previous period [160]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥393,153,509.21, a dramatic increase of 13,101.60% from ¥2,978,075.74 in the previous period [160]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥502,517,712.78, representing 31.52% of total assets, a significant increase from 9.15% at the end of the previous period [163]. Market and Competition - Increased competition from domestic and foreign companies poses a risk to the company's market share and profitability if it cannot maintain its competitive advantages [10]. - The domestic photolithography industry is experiencing rapid growth due to national policy support and increasing demand for localization in the PCB, display panel, and semiconductor sectors [63]. - The demand for PCBs is increasing annually due to the growth in downstream applications such as communications, consumer electronics, computers, and automotive electronics [116]. - The market for display photoresists is growing due to the trend of larger sizes in televisions, monitors, and smartphones [114]. Production and Capacity - The company is at risk of not being able to absorb new production capacity from fundraising projects if market expansion does not meet expectations [6]. - The company's production is mainly handled by its wholly-owned subsidiaries, ensuring alignment with market demand and inventory levels [101]. - The company has established long-term and stable partnerships with several medium to large PCB manufacturers, enhancing its market position [128]. - The company has developed a range of high-end products that are industry leaders, improving the precision of electronic circuit graphics and reducing the defect rate of PCB products [132]. - The company is currently in the construction phase of the Zhuhai Rongda photoresist and its matching chemical project, with an investment of ¥50,597,338.57 planned [165]. - The company reported a total investment commitment of CNY 39,003.77 million for the new photoresist and supporting chemical project, with no funds utilized during the reporting period [191]. Risk Factors - Raw material costs constitute a significant portion of the company's operating expenses, and any substantial price increases could adversely affect profitability [5]. - The company faced risks including concentrated product application areas, new product development risks, and intensified market competition [35]. - The company has not experienced any significant changes in project feasibility during the reporting period [191]. - There were no major guarantees or external guarantees made by the company during the reporting period [188]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period [27]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 53.39% on May 16, 2023 [14]. - The company has not engaged in any derivative investments or entrusted loans during the reporting period [19]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period [20]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period [179]. Environmental and Safety Compliance - The company is committed to environmental protection and adheres to national and local laws and regulations regarding environmental protection [184]. - The company has established a comprehensive safety management system to ensure safety production [185]. - The company has not reported any violations of environmental protection laws during the reporting period [181]. - The company has not received any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [181].

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二十六次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意 见 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违 反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们同意公司编制的《2 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-061 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年半 年度报告》及公司《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 1 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 经审核，公司监事会 ...