证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-060 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 1 经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公 司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市容大感光科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 6 月 30 日止募 集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999,984.72 元，扣除发行费用（不含税）人民 ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 上半年度占 | 2023 | 上半年度 | 2023 上半年度 | 2023 | 年 6 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | 30 | 日占用资 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | | 息（如有） | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-054 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席董建华先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一 致同意并通过如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选 人提名的议案》 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-057 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关法律、法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中作出的相关承诺。 公司对董建华先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 监事会 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 2023 年 8 月 11 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市容大感光科技股份有限公司董事会现就提名李琼 为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市容大感光科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人卢北京，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ■ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：_______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六 年，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事曾一龙 先生、张瑾女士于 2017 年 8 月 30 日起担任公司独立董事，任职期限即将届满， 为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按 照相关法律程序进行换届选举，并于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候 选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人 提名的议案》。 公司董事会提名黄勇先生、林海望先生、杨遇春先生、刘启升先生、蔡启上 先生、牛国春先生、陈旻女士、李琼女士、卢北京先生共 9 人为第五届董事会董 事候选人，其中陈旻女士、李琼女士、卢北京先生为独立董事候选人。（上述候 选人简历详见 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李琼，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...