广东信达律师事务所 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 律师声明事项 第一节 5 | | --- | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） 11 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 16 | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 20 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 21 | | 十六、发行人的税务 21 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 22 | | 十八、发行人募集资金的运用 22 | | 十九、发行人业务发展目标 23 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称发行人、容大感光）申请以简 易程序向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合 证券、保荐人)作为其本次发行的保荐人，肖耿豪和阚傲作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人肖耿豪和阚傲承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责 ...

股票简称:容大感光 股票代码:300576 深圳市容大感光科技股份有限公司 ( Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd. ) 广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301(1-3 层) 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 保荐人(主承销商) 泰联合证券有限责任公司 UATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 公告日期:二〇二四年十二月 深圳市容大感光科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， 每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予 以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 （三）发行对象及 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"发行人" 或"公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简 称"本次发行"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd. | | | | 成立日期 | 1996 年 6 月 25 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-072 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、一致行动人 为林海望、杨遇春、黄勇、刘启升。其中林海望持有公司股份 36,963,981 股，杨遇 春持有公司股份 34,658,519 股，黄勇持有公司股份 33,830,877 股，刘启升持有公司 股份 29,385,348 股，合计持有公司股份 134,838,725 股，占公司总股本 45.60%。 公司于近日接到公司控股股东、一致行动人之一林海望先生通知，获悉林海望 先生将持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关事项公告如下： 注：以上质押的详细情况请见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东、一致行动人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2024-054）。 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-071 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 林海 望 是 2,000,000 5.41 0.68 是，高管 锁定股 否 2024 年 11 月 19 日 2025 年 11 月 19 日 深圳市高 新投融资 担保有限 公司 个人 资金 需求 合计 - 2,000,000 5.41 0.68 - - - - - - 一、股东部分股份质押的基本情况 | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-066 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 29 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥243,168,845.79, representing a 15.12% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,170,575.97, a decrease of 3.55% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,978,437.25, down 4.01% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥686,880,606.14, an increase of 18.8% compared to ¥578,046,838.36 in Q3 2023[15] - Net profit for Q3 2024 was ¥106,717,869.02, up 36.5% from ¥78,164,850.55 in the same period last year[16] - Earnings per share for Q3 2024 were ¥0.36, compared to ¥0.28 in Q3 2023, reflecting a 28.6% increase[16] - The company reported a total operating profit of ¥120,004,197.05, up from ¥89,600,199.86 in the same quarter last year, representing a growth of 33.8%[15] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 was ¥106,717,869.02, compared to ¥78,164,850.55 in Q3 2023, reflecting a growth of 36.5%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 50.47% to ¥90,669,395.42[2] - The cash inflow from operating activities for the current period is CNY 504,592,648.87, compared to CNY 332,716,190.25 in the previous period, representing a significant increase of approximately 51.6%[18] - The net cash flow from operating activities is CNY 90,669,395.42, up from CNY 60,255,744.44, indicating a growth of about 50.3% year-over-year[18] - Cash inflow from investment activities reached CNY 1,075,565,950.29, a substantial rise from CNY 190,867,328.77, marking an increase of approximately 463.5%[18] - The net cash flow from investment activities is CNY 1,290,466,152.37, compared to CNY 424,733,248.76 in the previous period, reflecting a growth of around 203.5%[18] - The cash inflow from financing activities totaled CNY 405,464,249.82, while cash outflow was CNY 21,474,725.58, resulting in a net cash flow of -CNY 21,474,725.58[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at CNY 70,504,034.50, down from CNY 309,651,602.96, indicating a decrease of approximately 77.3%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,751,847,840.83, a 6.64% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥1,751,847,840.83, a rise of 6.6% from ¥1,642,777,010.48 at the end of Q3 2023[14] - Total liabilities increased to ¥402,676,872.43, up from ¥391,730,345.32, indicating a growth of 2.4% year-over-year[14] - The company's total non-current assets reached ¥658,461,329.15, an increase of 24.6% from ¥528,606,297.15 in the previous year[14] - The company's total current assets amount to 1,093,386,511.68 RMB, a decrease from 1,114,170,713.33 RMB at the beginning of the period[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 52,939, with the top 10 shareholders holding a combined 48.65% of shares[8] - Lin Haiwang is the largest shareholder, holding 12.50% (36,963,981 shares), followed by Yang Yuchun with 11.72% (34,658,519 shares) and Huang Yong with 11.44% (33,830,877 shares)[8] - The company is actively managing its shareholder structure, with significant stakes held by key individuals who are also the actual controllers[9] Expenses - Research and development expenses rose by 31.83% to ¥40,645,367.86 due to increased salaries and external R&D costs[6] - Management expenses increased by 30.66% to ¥40,816,841.17, primarily due to higher salary and equity incentive costs[6] - The company reported a significant increase in government subsidies, with other income rising by 189.76% to ¥6,380,860.20[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 350,692,070.23 RMB to 405,091,574.82 RMB, reflecting a growth of about 15.5%[12] - Inventory rose from 120,163,271.49 RMB to 133,697,608.95 RMB, representing an increase of approximately 11.2%[12] Other Financial Information - The company has ongoing plans for stock issuance to specific targets, with revisions made to the proposal in September 2024[11] - The total non-current assets include fixed assets valued at 126,412,364.59 RMB, down from 128,100,995.15 RMB[12] - The company reported a goodwill value of 128,117,613.97 RMB, unchanged from the previous period[12] - The company paid CNY 53,850,295.77 in taxes, compared to CNY 49,299,836.13 in the previous period, showing an increase of about 5.2%[18] - The company reported a cash outflow of CNY 40,955,056.37 related to other operating activities, down from CNY 46,219,744.28, indicating a decrease of approximately 11.5%[18] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[20]

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，董事会同意公 司向银行申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度。授信额度用于办理日常生产 经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、 信用证等业务。 上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体 授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会进行审议， 不再对单一银行出具董事会决议。 公司董事会同意授权公司总经理黄勇先生签署上述授信额度内的一切授信 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。 特此公告。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-069 深圳市容大感光科技股份有限公司 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-070 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于拟增加境外子公司投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟增加境外子公 司投资额的议案》，同意公司将拟设立的泰国子公司容大感光科技（泰国）有限公 司（以下简称"泰国子公司"）的投资额由 300 万美元增加至 700 万美元（或等值 人民币，以实际汇率为准，下同），现将有关情况公告如下： 2、本次设立泰国子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与 国内存在差异，可能给泰国子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续 关注拟设立泰国子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应 对相关风险，确保泰国子公司顺利运营。 本次增加投资额不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的有关规 ...