深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈旻，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ■ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：________ ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-058 2023 年 8 月 11 日 1 附：颜秀峰女士的简历 颜秀峰，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006 年 2 月加入本公司。2006 年 2 月至 2008 年 5 月任公司业务文员，2008 年 6 月至 2016 年 6 月任行政人事专员，2016 年 7 月至今任公司行政人事主管。2017 年 5 月至今担 任公司职工代表监事。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的 比例不低于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 11 日在公司会议 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-059 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事 会第二十五次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺！ 承诺人：李琼 2023年8月11日 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第四届董 事会第二十五次会议决议公告及关于召开2023年第一次临时股东大会的通知，本 人李琼拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 独立董事候选人关于 报名参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事提名人声明 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 提名人深圳市容大感光科技股份有限公司董事会现就提名陈旻 为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市容大感光科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-053 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过《 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-055 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股票 557,729 股完成 认购和股份登记，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具 了《深圳市容大感光股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB10574 号）， 审验了公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就并办理归属 所增加注册资本的实收情况。公司本次变更前注册资本为人民币 213,454,755 元， 变更后公司累计注册资本为人民币 214,012,484 元。 鉴于上述事项，公 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二十五次相关事项进行了必要的核 查和问询后，现就此发表如下独立意见： 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 因此，我们同意提名黄勇先生、林海望先生、刘启升先生、杨遇春先生、蔡启 上先生、牛国春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈旻女士、 李琼女士、卢北京先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将上述议案提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资格报深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 2 深圳市容大感光科技股份有限公司 独 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 深圳市容大感光科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|----------------| | | | 编号：2023-003 | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | ☐其他 参与单位名称及人员姓名 华泰资管、华安资管、中信证券、国泰君安证券、野村证券、华 安证券、东海证券、山西证券、财信证券、财通基金、金鹰基金、 山东省投资有限公司、中道投资等30余家投资者参加本次交流。 时间 2023年06月19日 15:30-16:15 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事长 黄勇 董事会秘书 蔡启上 投资者关系活动主要内容 一、公司董事会秘书蔡启上介绍公司的基本情况和产品情况、公 司荣誉、本次融资计划等，简要介绍行业发展情况。 二、董事长黄勇介绍公司上半年经营情况、感光干膜业务发展情 介绍 况。 三、公司董事长黄勇、董事会秘 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 深圳市容大感光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月08日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 黄勇 董事会秘书 蔡启上 上市公司接待人员姓名 财务总监 曾大庆 独立董事 卢北京 投资者关系活动主要内容 1.黄总，贵司未来会面临什么风险？是否做好相应准备！ 答:您好。公司未来面临的风险主要是因原材料价格波动导致 毛利率下降的风险。公司通过以下方式控制原材料成本：1、公司 通过布局关键原材料的上游企业宁夏沃凯珑新材料有限公司，降低 介绍 原材料采购成本；2、公司通过技术改进降低成本提高利润。感谢 您的关注。 2.请问22年的分红方案是什么？ 答:您好！公司2022年年度权益分配预案：以总股本21,345.48 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5 ...