证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-044 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-041 深圳市容大感光科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 设立境外子公司的公告》。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 7 月 16 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同 意并通过如下决议： 1、审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》 为拓展海 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-042 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"）于 2024 年 7 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟设立境外子公司 的议案》，同意公司在泰国投资设立子公司，现将相关事项公告如下： 一、 对外投资概况 为拓展海外市场、满足 PCB（Printed Circuit Board，印刷电路板）客户出海布 局需求，进一步强化产业链竞争优势，公司拟在泰国设立子公司，投资总额拟定为 300 万美元，此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有助 于实现公司业务的国际化跨越与长期可持续发展。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 ...

一、公司注册资本变更情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-043 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方 案如下：以公司现有总股本 246,423,916 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红 利人民币 0.75 元(含税),共计分配现金红利 18,481,793.70 元，送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 49,284,783 股，转增后公 司总股本将增加至 295,708,699 股 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-045 深圳市容大感光科技股份有限公司 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决议，决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开 2024 年第二次临 时股东大会。公司董事会于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发 布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席 会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议 案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第208号 致：深圳市容大感光科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市容大感光科技 ...

[Performance Forecast Summary](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company forecasts a significant year-on-year increase in 2024 first-half net profit and non-recurring net profit Key Performance Forecast Data for H1 2024 | Item | Current Reporting Period (Jan 1 - Jun 30, 2024) | Prior Period (million CNY) | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | **Profit: 67.34 million CNY - 76.32 million CNY** | Profit: 44.89 | | Year-on-Year Growth | 50% - 70% | - | | **Net Profit Excluding Non-Recurring Gains/Losses** | **Profit: 62.41 million CNY – 71.02 million CNY** | Profit: 43.04 | | Year-on-Year Growth | 45% - 65% | - | [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) Performance growth is driven by increased consolidated revenue, especially in dry film business, and stable to rising gross margins - Consolidated revenue increased, with **dry film business** being the primary growth driver[6](index=6&type=chunk) - Overall gross margin remained stable, with an increase in gross margin for certain products[6](index=6&type=chunk) [Other Relevant Information and Risk Warning](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) This performance forecast is a preliminary, unaudited estimate, with final data to be disclosed in the semi-annual report, urging investor caution - This performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[4](index=4&type=chunk)[7](index=7&type=chunk) - The company advises investors that specific financial data will be based on the 2024 semi-annual report, and investment risks should be noted[7](index=7&type=chunk)

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-039 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 十次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00。 （2）网 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 深圳市容大感光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 投资者关系活 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他 毅达资本、方正和生、财信产业基金、诚通基金、中信资管、富善投 参与单位名称 资、第一创业、国信证券、青岛海发产投、财信证券、华泰资产、达晨财 智、上河动量、上海海越私募基金管理有限公司等30余家投资者参加本次 及人员姓名 交流。 时间 2024年06月27日 15:30-16:10 地点 公司会议室（线上会议） 董事长 黄勇 上市公司接待人 董事会秘书 蔡启上 员姓名 证券事务代表 张智慧 保荐代表人 肖耿豪 一、保荐代表人肖耿豪介绍公司的基本情况、本次融资计划等。 二、公司董事长黄勇、董事会秘书蔡启上、保荐代表人肖耿豪就以下问题 ...