深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张瑾，女，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，毕业于 上海工商经济进修学院工商管理专业。曾任职于上海无线电二十厂、中国电子元件 行业协会印制电路分会、中国印制电路行业协会，现任中国电子电路行业协会顾问 兼协会科技委主任、浙江振有电子股份有限公司独立董事、深圳精诚达电子科技股 份有限公司独立董事、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、广东科翔电子科技 股份有限公司独立董事，2017 年 8 月至 2023 年 8 月任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的 工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，在职期间累计现场工作时间符合证监会和交易 所监管要求，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情 ...

立 信 会 计 师 ( 特 殊 曾 通 p 骑 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告表 信会师报字[2024]第 ZB10186 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10186 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大 感光公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10184 号 的无保留意见审计报告。 容大感光公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，高级 会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港中旅（集 团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦门大学管理学院 硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、胜蓝科技股份有限公 司独立董事、江苏正济药业股份有限公司独立董事、北京合康新能科技股份有限公 司独立董事。2017 年 8 月至 2023 年 8 月任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业 任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职； 没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没 1 有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 2023年度独立董事述职报告 （独立董事-曾一龙） 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"） 进行了董事会及监事 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 6 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意 | 不适用 | | 见 | | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查 报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 （3）培训的主要内容 | 2023 年 12 月 25 日 近期资本市场政策解读、募集资金使用规 | | | 范、董监高股份交易行为规范、内幕信息 及内幕交易防范、上市公司独立董事管理 | | | 办法等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市容大感光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要 求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 第一部分 2023 年度主要工作情况 一、 公司 2023 年度经营情况 报告期内，公司管理层按照经营计划，稳步推进各项业务发展。公司的营销 服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强。报告期内，公司 实现营业收入为 79,934.16 万元，比去年同期上升 8.70%；营业利润 9,635.39 万 元，比去年同期增长 69.15%；归属于上市公司股东的净利润为 8,499.68 万元， 比去年同期增长 61.32%；基本每股收益为 0.36 元，比去年同期上升 56.52%。 二、完善公司治理制度体系 董事会完善以 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）监事会全体成员根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况、财务状况及高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司及股东的合法权益，进一步促进了公司的规范运作。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 12 次监事会会议，会议的组织、召开及表 决均合法、合规。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 12 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议并通 过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格 及授予数量的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期归属条件成就的议案》等 3 项议案。 2、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十六次 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事-刘长青） 2023 年 9 月，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）进行了董事会独立董事补选，本人被补选为公司第五届董事会独立董事，报 告期在职时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本人忠实、勤 勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业 会员），厦门大学会计学博士研究生学历。1999 年 7 月至 2009 年 4 月任湘潭大学 计划财务处副处长、处长；2002 年晋升教授；2009 年 4 月至 2013 年 6 月任湘潭大 学总会计师兼计划财务 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-003 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告 董事蔡启上先生、牛国春先生、监事魏志均先生及财务总监曾大庆先生保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事蔡启上先生持 有公司股份 467,801 股（占公司总股本比例 0.1898%），计划以集中竞价方式减持公 司股份 116,950 股（占公司总股本比例 0.0475%）。 2、公司董事牛国春先生持有公司股份 4,759,491 股（占公司总股本比例 1.9314%），计划以集中竞价方式减持公司股份 1,189,873 股（占公司总股本比例 0.4829%）。 4、公司财务总监曾大庆先生持有公司股份 66,451 股（占公司总股本比例 0.0270%），计划以集中竞价方式减持公司股份 13,290 股（占公司总股本比例 0.0054%）。 公司于近日收到以上股东出具的《关于计划减持公司股份 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 深圳市容大感光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 投资者关系活 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他 中信证券（陈旺、杨博钧、罗晓玲、刘景凤）；中新融创（翁骋）；高益私 募（余维念）；前海开源（黄傲雪）；景从投资（曾绍鹏）；华能贵诚信托 参与单位名称 （林志霆）；中信证金（陈睿）；建发股份投资（谢俊伟）；合众易晟（唐 及人员姓名 紫阳）；中航基金（曾文传）；深圳旭鑫（李凌飞）；Fountain Cap（孙欣） 等（排名不分先后） 时间 2024年03月04日（星期一） 上午10:00至12:00 地点 公司三楼会议室 董事长 黄勇先生 上市公司接待人 董事会秘书 蔡启上先生 员姓名 证券事务代表 张智慧女士 一、公司董事会秘书蔡启上先生介绍公司的基本情况。 二、公司董事长黄勇、董事会秘书蔡启上就以下问题和参与者进行了 交流： ...