证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-010 深圳市容大感光科技股份有限公司 基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘立信为公司2024 年度审计机构，聘期一年。2024年度审计费用依照市场公允合理的定价原则， 参照2023年费用标准，与审计机构协商确定。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月08日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审 计机构，聘期1年。本事项尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够为公司提供相应的服务。在对公司202 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大感光"、"公司"或"发行人") 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件的要求，华泰联合对容大感光 2023 年度内部控制制度等相关事项进 行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳容大感光科技股份有限公司及其全 资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业 务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活 动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"或"发 行人"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对容大感光在 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999, ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事-陈旻） 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"） 进行了董事会及监事会的换届选举。本人为公司第五届董事会独立董事，因个人原 因辞去公司第五届董事会独立董事职务，报告期在职时间为 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 28 日。 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的 工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，在职期间累计现场工作时间符合证监会和交易 所监管要求，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈旻，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计 学博士研究生学历。2002 年 2 月至今，任职于集美大学，担任教授；2019 年至今， 担任罗普特科技集 ...

关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10187 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DOK DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于深圳市容大感光科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10187号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市容大感光科技股份有限公司(以 下简称"容大感光公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 容大感光公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 8 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并 通过如下决议： 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-004 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10184 号 深圳市容大感光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10184 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称容大感 光）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案经 2022 年度股东 大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 公司 2023 年度为续聘会计师事务所，不适用改聘会计师事务所程序及说明。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 深圳市容大感光科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张瑾，女，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，毕业于 上海工商经济进修学院工商管理专业。曾任职于上海无线电二十厂、中国电子元件 行业协会印制电路分会、中国印制电路行业协会，现任中国电子电路行业协会顾问 兼协会科技委主任、浙江振有电子股份有限公司独立董事、深圳精诚达电子科技股 份有限公司独立董事、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、广东科翔电子科技 股份有限公司独立董事，2017 年 8 月至 2023 年 8 月任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的 工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，在职期间累计现场工作时间符合证监会和交易 所监管要求，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...