深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘长青，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市容大感光科技股份有限公司董事会现就提名刘长青为深圳 市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-072 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 15:00。 8、现场会议 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-070 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 9 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 3、审议通过《关于提请召开公司 2023 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-067 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本次会议全体监事一致推选监事魏志均先生主持会议，与会监事经过充分审 议，一致同意并通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会认为：同意魏志均先生为公司第五届监事会主席，任期 为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详 见附件） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事 会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第241号 致：深圳市容大感光科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市容大感光科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-069 深圳市容大感光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管 理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 一、 聘任公司总经理及其他高级管理人员 公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级 管理人员的议案》，公司董事会同意聘任黄勇先生为公司总经理；聘任刘启升先 生、杨遇春先生、陈武先生、晏凯先生为公司副总经理；聘任蔡启上先生为公司 副总经理、董事会秘书；聘任曾大庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满时止。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在 为"失信被执行人"的情形，不存 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-068 以上人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开职工代表大会选举产生了第五届职工代表监事；于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职 工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2023 年 8 月 30 日召开 了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董 事长、董事会专门委员会委员、监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 非独立董事：黄勇、林海望、刘启升、杨遇春、蔡启上、牛国春 独立董事： ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第一次相关事 项进行了必要的核查和问询后，现就此发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，程序合法有效。 经核查，黄勇先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-065 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，决定于 2023 年 8 月 30 日（星期 三）下午 15:00 召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网 等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大 会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的 相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 2023 年 8 月 30 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...