证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-066 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的 方式召开。与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事一致推选董事黄勇先生主持会议，与会董事经过充分审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

Company Overview - The company's main products are focused on the PCB, flat panel display, and semiconductor industries, which are sensitive to market fluctuations, impacting overall performance [3]. - The company has launched mid-to-low-end products in the semiconductor photoresist category but faces challenges in developing high-end products due to technical and financial constraints [4]. - The company’s main products include PCB photoresists, display photoresists, and semiconductor photoresists, with applications across various electronic industries [116]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 366.82 million, representing a 0.56% increase compared to CNY 364.80 million in the same period last year [81]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately CNY 44.89 million, a significant increase of 117.01% from CNY 20.69 million year-on-year [81]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 43.04 million, reflecting a 139.51% increase compared to CNY 17.97 million in the previous year [81]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.19, up 111.11% from CNY 0.09 in the same period last year [81]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately CNY 10.53 million, a decrease of 74.32% compared to CNY 40.99 million in the previous year [81]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 5.65%, an increase from 2.97% in the same period last year [81]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥366,820,795.93, a slight increase of 0.56% compared to ¥364,795,193.37 in the same period last year [160]. - The company's operating costs decreased by 10.23% to ¥240,357,086.19 from ¥267,749,964.95, resulting in an increase in gross profit margin [160]. - Research and development expenses amounted to ¥20,192,932.20, reflecting a 1.01% increase from ¥19,990,912.58 in the previous period [160]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥393,153,509.21, a dramatic increase of 13,101.60% from ¥2,978,075.74 in the previous period [160]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥502,517,712.78, representing 31.52% of total assets, a significant increase from 9.15% at the end of the previous period [163]. Market and Competition - Increased competition from domestic and foreign companies poses a risk to the company's market share and profitability if it cannot maintain its competitive advantages [10]. - The domestic photolithography industry is experiencing rapid growth due to national policy support and increasing demand for localization in the PCB, display panel, and semiconductor sectors [63]. - The demand for PCBs is increasing annually due to the growth in downstream applications such as communications, consumer electronics, computers, and automotive electronics [116]. - The market for display photoresists is growing due to the trend of larger sizes in televisions, monitors, and smartphones [114]. Production and Capacity - The company is at risk of not being able to absorb new production capacity from fundraising projects if market expansion does not meet expectations [6]. - The company's production is mainly handled by its wholly-owned subsidiaries, ensuring alignment with market demand and inventory levels [101]. - The company has established long-term and stable partnerships with several medium to large PCB manufacturers, enhancing its market position [128]. - The company has developed a range of high-end products that are industry leaders, improving the precision of electronic circuit graphics and reducing the defect rate of PCB products [132]. - The company is currently in the construction phase of the Zhuhai Rongda photoresist and its matching chemical project, with an investment of ¥50,597,338.57 planned [165]. - The company reported a total investment commitment of CNY 39,003.77 million for the new photoresist and supporting chemical project, with no funds utilized during the reporting period [191]. Risk Factors - Raw material costs constitute a significant portion of the company's operating expenses, and any substantial price increases could adversely affect profitability [5]. - The company faced risks including concentrated product application areas, new product development risks, and intensified market competition [35]. - The company has not experienced any significant changes in project feasibility during the reporting period [191]. - There were no major guarantees or external guarantees made by the company during the reporting period [188]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period [27]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 53.39% on May 16, 2023 [14]. - The company has not engaged in any derivative investments or entrusted loans during the reporting period [19]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period [20]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period [179]. Environmental and Safety Compliance - The company is committed to environmental protection and adheres to national and local laws and regulations regarding environmental protection [184]. - The company has established a comprehensive safety management system to ensure safety production [185]. - The company has not reported any violations of environmental protection laws during the reporting period [181]. - The company has not received any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [181].

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二十六次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意 见 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违 反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们同意公司编制的《2 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-061 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年半 年度报告》及公司《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 1 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 经审核，公司监事会 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-060 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 1 经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公 司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市容大感光科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 6 月 30 日止募 集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999,984.72 元，扣除发行费用（不含税）人民 ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 上半年度占 | 2023 | 上半年度 | 2023 上半年度 | 2023 | 年 6 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | 30 | 日占用资 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | | 息（如有） | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-054 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席董建华先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一 致同意并通过如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选 人提名的议案》 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-057 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关法律、法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中作出的相关承诺。 公司对董建华先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 监事会 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 2023 年 8 月 11 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选 ...