深圳市容大感光科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-058 2023 年 8 月 11 日 1 附：颜秀峰女士的简历 颜秀峰，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006 年 2 月加入本公司。2006 年 2 月至 2008 年 5 月任公司业务文员，2008 年 6 月至 2016 年 6 月任行政人事专员，2016 年 7 月至今任公司行政人事主管。2017 年 5 月至今担 任公司职工代表监事。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的 比例不低于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 11 日在公司会议 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-059 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事 会第二十五次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺！ 承诺人：李琼 2023年8月11日 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第四届董 事会第二十五次会议决议公告及关于召开2023年第一次临时股东大会的通知，本 人李琼拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 独立董事候选人关于 报名参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事提名人声明 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 提名人深圳市容大感光科技股份有限公司董事会现就提名陈旻 为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市容大感光科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-053 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过《 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-055 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股票 557,729 股完成 认购和股份登记，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具 了《深圳市容大感光股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB10574 号）， 审验了公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就并办理归属 所增加注册资本的实收情况。公司本次变更前注册资本为人民币 213,454,755 元， 变更后公司累计注册资本为人民币 214,012,484 元。 鉴于上述事项，公 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二十五次相关事项进行了必要的核 查和问询后，现就此发表如下独立意见： 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 因此，我们同意提名黄勇先生、林海望先生、刘启升先生、杨遇春先生、蔡启 上先生、牛国春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈旻女士、 李琼女士、卢北京先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将上述议案提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资格报深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 2 深圳市容大感光科技股份有限公司 独 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 深圳市容大感光科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|----------------| | | | 编号：2023-003 | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | ☐其他 参与单位名称及人员姓名 华泰资管、华安资管、中信证券、国泰君安证券、野村证券、华 安证券、东海证券、山西证券、财信证券、财通基金、金鹰基金、 山东省投资有限公司、中道投资等30余家投资者参加本次交流。 时间 2023年06月19日 15:30-16:15 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事长 黄勇 董事会秘书 蔡启上 投资者关系活动主要内容 一、公司董事会秘书蔡启上介绍公司的基本情况和产品情况、公 司荣誉、本次融资计划等，简要介绍行业发展情况。 二、董事长黄勇介绍公司上半年经营情况、感光干膜业务发展情 介绍 况。 三、公司董事长黄勇、董事会秘 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 深圳市容大感光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月08日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 黄勇 董事会秘书 蔡启上 上市公司接待人员姓名 财务总监 曾大庆 独立董事 卢北京 投资者关系活动主要内容 1.黄总，贵司未来会面临什么风险？是否做好相应准备！ 答:您好。公司未来面临的风险主要是因原材料价格波动导致 毛利率下降的风险。公司通过以下方式控制原材料成本：1、公司 通过布局关键原材料的上游企业宁夏沃凯珑新材料有限公司，降低 介绍 原材料采购成本；2、公司通过技术改进降低成本提高利润。感谢 您的关注。 2.请问22年的分红方案是什么？ 答:您好！公司2022年年度权益分配预案：以总股本21,345.48 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥165,080,920.46, a decrease of 3.60% compared to ¥171,236,983.47 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 72.66% to ¥17,852,807.50 from ¥10,340,048.95 year-on-year[5] - Total profit for the period was ¥21,672,185.38, reflecting a 71.36% increase from ¥12,647,522.45 in the previous year[8] - Net profit for Q1 2023 was CNY 17,569,729.39, representing a 72.5% increase from CNY 10,172,040.36 in Q1 2022[19] - Basic earnings per share rose by 60.00% to ¥0.08, compared to ¥0.05 in the same period last year[5] - Earnings per share increased to CNY 0.08 in Q1 2023 from CNY 0.05 in Q1 2022[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 55.21% to ¥9,163,488.28, down from ¥20,459,254.69 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased by ¥23,169,150.34, a decline of 315.41% compared to an increase of ¥10,756,077.92 in the previous year[9] - The company's cash and cash equivalents decreased from 129,095,265.91 CNY at the beginning of the year to 103,755,237.92 CNY by the end of the reporting period, a decline of approximately 19.6%[15] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 68,192,064.96 CNY, compared to 52,779,235.71 CNY at the end of the previous year, showing an increase of approximately 29.3%[22] - The cash inflow from investment activities was 0 CNY, highlighting a lack of new investments during the quarter[22] - The company reported a cash outflow of 494,025.01 CNY for dividend payments, which was not present in the previous year's report[22] - The company had a beginning cash balance of 91,361,215.30 CNY, which reflects a strong liquidity position at the start of the quarter[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,161,260,365.28, a decrease of 2.58% from ¥1,191,994,044.17 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from 417,264,538.80 CNY to 368,711,130.52 CNY, a reduction of about 11.6%[16] - The company reported a decrease in total liabilities and equity to CNY 1,161,260,365.28 from CNY 1,191,994,044.17[19] - The company reported a significant increase in non-current assets, rising from 375,819,979.06 CNY to 400,718,866.75 CNY, an increase of approximately 6.6%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 50,135[11] - The largest shareholder, Lin Haiwang, holds 13.12% of shares, amounting to 28,003,015 shares, with 13,860,000 shares pledged[11] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes Liu Qunying with 7,933,250 shares, representing a significant portion of the total[12] Operational Highlights - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 264.39% to ¥20,377,245.24 due to ongoing investments in the Zhuhai project[8] - The company experienced a 61.34% increase in taxes and surcharges, totaling ¥1,454,207.40, compared to ¥901,339.82 in the previous year[8] - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies as part of its growth initiatives[14] Research and Development - Research and development expenses were CNY 9,232,237.15, slightly down from CNY 9,774,170.43 in Q1 2022[18] Investment Activities - The net cash flow from investment activities was -32,582,638.62 CNY, compared to -22,228,472.68 CNY in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[22] - The company recorded an investment loss of CNY 1,097,402.53 compared to a gain of CNY 12,628.89 in the previous year[19] Financing Activities - The net cash flow from financing activities was 250,000.00 CNY, a decrease from 12,525,295.91 CNY in the previous year, reflecting reduced financing inflows[22] - The company did not receive any cash from borrowing activities during the quarter, indicating a potential shift in financing strategy[22] Audit and Reporting - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]