深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市容大感光科技股份有限公司董事会现就提名李琼 为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市容大感光科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人卢北京，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ■ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：_______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六 年，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事曾一龙 先生、张瑾女士于 2017 年 8 月 30 日起担任公司独立董事，任职期限即将届满， 为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按 照相关法律程序进行换届选举，并于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候 选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人 提名的议案》。 公司董事会提名黄勇先生、林海望先生、杨遇春先生、刘启升先生、蔡启上 先生、牛国春先生、陈旻女士、李琼女士、卢北京先生共 9 人为第五届董事会董 事候选人，其中陈旻女士、李琼女士、卢北京先生为独立董事候选人。（上述候 选人简历详见 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李琼，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈旻，作为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ■ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：________ ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-058 2023 年 8 月 11 日 1 附：颜秀峰女士的简历 颜秀峰，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006 年 2 月加入本公司。2006 年 2 月至 2008 年 5 月任公司业务文员，2008 年 6 月至 2016 年 6 月任行政人事专员，2016 年 7 月至今任公司行政人事主管。2017 年 5 月至今担 任公司职工代表监事。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的 比例不低于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 11 日在公司会议 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-059 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事 会第二十五次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺！ 承诺人：李琼 2023年8月11日 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第四届董 事会第二十五次会议决议公告及关于召开2023年第一次临时股东大会的通知，本 人李琼拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 独立董事候选人关于 报名参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事提名人声明 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 提名人深圳市容大感光科技股份有限公司董事会现就提名陈旻 为深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市容大感光科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-055 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股票 557,729 股完成 认购和股份登记，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具 了《深圳市容大感光股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB10574 号）， 审验了公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就并办理归属 所增加注册资本的实收情况。公司本次变更前注册资本为人民币 213,454,755 元， 变更后公司累计注册资本为人民币 214,012,484 元。 鉴于上述事项，公 ...