本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2023 年 9 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 9 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 2023 年 10 月 9 日 特此公告。 安徽开润股份有限公司 审议通过《关于不向下修正"开润转债"转股价格的议案》 董事会 公司董事会决定本次不向下修正"开润转债"转股价格，且自董事会审议通 过次日起未来三个月内（即 2023 年 10 月 10 日至 20 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.73 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 310 张"开润转债"完成转股（票面金额共计 31,000 元人民币），合计转为 1,042 股"开润股份"股票（股票代码：300577）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽开润股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、 可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第 四次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议于 2023 年 9 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经 与会监事审议并表决，形成决议如下： 公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-083）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 10 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们事前审 阅了公司第四届董事会第四次会议的相关材料，现发表事前认可意见如下： 安徽开润股份有限公司独立董事 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度属于公司必要的日常经营活 动，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能 够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。 因此，我们同意将《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提 交公司董事会审议。 公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳 2023 年 9 月 27 日 ...

公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务发展的实际需求，交 易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、 深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营 能力产生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项。 公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳 2023 年 9 月 27 日 安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司 第四届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下 意见： ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件：第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第 四次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要，预计 2023 年度增加向关联方上海嘉乐及其子公司 采购商品的关联交易额度 10,300 万元，增加向关联方提供劳务 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300577 证券简称：开润股份 2、债券代码：123039 债券简称：开润转债 3、转股价格：29.73 元/股 4、转股期限：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日 5、自 2023 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转 股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、 担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四十四次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为子 公司提供担保的总额度为人民币 206,772.30 万元（含等值外币），其中为上海润 米科技有限公司（以下简称"上海润米"、"借款人"）提供担保额度 50,000 万元 人民币，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对 外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-153）。 注：本次新增担保为已用担保的续做，故本次担保发生后，已用担保额度不变。 根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 关于第六期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，并于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽开 润股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见 公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 截至目前，第六期员工持股计划锁定期届满。根据中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第六期员工持股计 划的相关情况公告如下： 一、第六期员工持股计划的基本情况 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购 ...