安徽开润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票， 出席董事会情况如下： （汪洋） 各位股东： 2023 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时 了解公司的生 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年度财务报告已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下： | 稀释每股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收益（元/ | 0.48 | 0.20 | 0.20 | 140.00% | 0.74 | 0.74 | | 股） | | | | | | | | 加权平均 净资产收 | 6.50% | 2.76% | 2.76% | 3.74% | 11.06% | 11.06% | | 益率 | | | | | | | | | 2023 年末 | 2022 | ...

安徽开润股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履 行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事 和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年报审计机构，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协 商确定 2024 年度相关审计费用。该所已连续 13 年为本公司提供年报审计服务， 不存在违反《中国注册会计师职业道 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘 要，为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。 本次年度业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、 董事会秘书徐耘女士，财务总监刘凯先生，独立董事文东华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业 绩说明会开始前 5 个交易日内登录"互动易"网站（htt ...

安徽开润股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽开润股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 4 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 ...

审计报告 安徽开润股份有限公司 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-140 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0270 号 容诚审字[2024]200Z0270 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽开润股份有限公司全体股东： 一、审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,104,902,542.97, an increase of 13.28% compared to ¥2,740,992,092.80 in 2022[43]. - Net profit attributable to shareholders was ¥115,621,895.15, representing a significant increase of 146.49% from ¥46,868,521.11 in the previous year[43]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥138,813,031.03, a remarkable increase of 587.29% compared to ¥20,158,041.18 in 2022[43]. - The net cash flow from operating activities was ¥439,998,755.01, up 312.49% from ¥106,668,959.73 in the previous year[43]. - Basic earnings per share rose to ¥0.48, a 140.00% increase from ¥0.20 in 2022[43]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,587,961,444.51, reflecting a 2.04% increase from ¥3,516,343,481.76 at the end of 2022[43]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.12% to ¥1,852,596,446.93 from ¥1,713,364,262.60 in 2022[43]. - The company reported a quarterly revenue of ¥821,762,953.99 in Q4 2023, with a total annual revenue of ¥3,104,902,542.97[46]. - The company experienced a net loss of ¥5,503,381.43 in Q4 2023, contrasting with profits in the earlier quarters[46]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.94 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 238,211,226 shares[5]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, reflecting a strong commitment to returning value to shareholders[198]. - The company is in a growth phase and plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% during profit distributions[200]. Business Expansion and Market Strategy - The company is actively expanding its business into the knitted fabric and apparel sectors to create a second growth curve[8]. - The company aims to explore overseas markets for its own brand, extending its reach globally while focusing on technological innovation and industry chain collaboration[17]. - The company is expanding its brand presence overseas, with initial success in markets like Japan and the Philippines, and plans to further penetrate the European and American markets in 2024[25]. - The company has identified the knitted fabric and garment sector as a significant growth opportunity, with a market size nearly ten times that of the luggage industry[24]. - The company plans to enhance its competitive advantage in the luggage market by innovating in new functions and materials, and increasing investment in the bag market to launch popular products across multiple scenarios[17]. Innovation and R&D - The company has filed over 30 patents related to automation technologies in bag production, reflecting its commitment to innovation[13]. - Korrun is committed to continuous R&D investment to foster technological innovation and cultivate new profit growth points[27]. - The company focuses on R&D innovation, continuously investing in market research and product development to enhance technological attributes[80]. - Research and development expenses increased by 20.48% to CNY 68,240,773.18, attributed to heightened R&D activities[101]. - The company is engaged in R&D projects aimed at developing new products based on emotional engineering principles, targeting young consumers[111]. Operational Efficiency - The company has implemented SAP systems and lean management practices across its production bases, enhancing operational efficiency and product quality[13]. - The company has optimized its channel layout and focused on core product categories to improve operational efficiency and profitability[110]. - The company has implemented digital lean management and introduced the SAP system to improve operational efficiency and reduce management costs[79]. - The company aims to enhance its market position by focusing on the development of its own brand and increasing the concentration of the domestic luggage market[54]. Supply Chain and Production - The production capacity in Indonesia contributes over 50% of the company's total capacity, benefiting from favorable trade agreements and local economic initiatives[12]. - The company has a global production layout in regions like Indonesia and India, optimizing capacity expansion based on market demand and trade policies[80]. - The company has established strong partnerships with local universities in Indonesia to support talent localization strategies[12]. - The company emphasizes deep supply chain management, collaborating with leading suppliers to enhance product quality and responsiveness[75]. Market Trends and Consumer Behavior - In 2023, domestic travel consumption in China rebounded significantly, with the number of domestic trips reaching 4.891 billion, a year-on-year increase of 93.3%[17]. - The total retail sales of consumer goods in China for 2023 reached 471,495 billion RMB, growing by 7.2% compared to the previous year[54]. - The company has seen a shift in consumer preferences towards quality and experience, aligning with its brand philosophy[71]. Governance and Compliance - The company is committed to compliance and enhancing investor returns as part of its high-quality development strategy[26]. - The company is focused on improving its governance structure and internal control systems to ensure scientific and compliant decision-making[27]. - The company maintains a complete and effective corporate governance structure, ensuring independence from controlling shareholders and related enterprises[161]. - The company is committed to maintaining compliance with the Shenzhen Stock Exchange's regulations and enhancing corporate governance practices[185]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, which could impact profitability if major clients reduce orders[148]. - Fluctuations in raw material prices and rising labor costs pose risks to profitability, prompting the company to optimize pricing strategies and enhance cost management[148]. - Currency exchange rate fluctuations could affect export performance, prompting the company to implement hedging strategies to mitigate risks[150]. Employee Development and Compensation - The company emphasizes a comprehensive compensation system based on job value contribution and performance assessment to attract and retain top talent[20]. - The employee compensation system includes both short-term incentives and long-term stock ownership plans, aimed at attracting and retaining talent[194]. - The company conducted 27 training sessions in 2023, covering 704 participants, as part of its commitment to employee development[195].

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开润 股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）2019年度公开发行可转换公司债 券及2020年创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对开润 股份2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号），核准，公司向社会公开发行可 转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民 币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金 额为 217,304,584.89 ...

安徽开润股份有限公司 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女 士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 一、审议通过《2023 年监事会工作报告》 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...