| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司章程>的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合 公司实际情况，同意对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治 理制度的公告》（公告编号：2023-110）。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董事工作细则>的议 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外担保行为， 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《中华人民共和国合同法》（以 下简称"《合同法》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《安徽开润股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 安徽开润股份有限公司 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 安徽开润股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒绝 任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 ...

安徽开润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 安徽开润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高管人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定参照高级管理 人员管理的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

安徽开润股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党建工作 | 37 | | 第九 ...

安徽开润股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的要求，以及《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现公司章程第四十三 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...

第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 安徽开润股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《安 徽开润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形 成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交 经提议人签字（盖章）的 ...

特此公告。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会近日收到 公司非独立董事范风云女士的书面辞职报告，范风云女士因工作及个人原因申请 辞去公司第四届董事会非独立董事职务。范风云女士原定任期为 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。辞职后范风云女士将 继续担任公司其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，范风云女士的辞职报告于送达董 事会时生效。范风云女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，范风云女士持有公司股份 1,621,800 股，占公司总股本 的 0.68%。辞职后，范风云女士将继续履行自愿不减持公司股份的相关承诺，并 继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。 范风云女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司及董事会对范风云女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：12303 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"开润股份"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开 展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发 展情况，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务，现将有关事项公告 如下： 公司及子公司 2024 年度拟开展金额不超过等值 20,000 万美元的远期结售汇 及外汇期权业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。 本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 第六次临时股东大会审议。 四、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析及公司采取的风险控制措 ...

安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及 外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确 定性越发凸显。当前安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布 局逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在保 证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度 卢比、印尼盾、港币、欧元。 （二）额度及授权有效期 为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子 公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率 变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利 益的情况。公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》， 能够有效控制相关风险。公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以实际经营业务 为基础，与公司业务紧密相关，符合公司经 ...