监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常 生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及 决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司 和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。 本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方范劲松先生之姐，对本 议案回避了表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）第四届监事会 第七次会议于 2023 年 12 月 12 日下午以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由公司监事 ...

安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事， 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第八次会议审 议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见 经审查，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人王海岗先生具有履 行董事职责的任职条件，未发现其有《公司法》规定不得担任董事的情况，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。董事的任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的禁止性规定。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述非独立董事候选人 的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关 ...

安徽开润股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和 《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件，制订本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当 ...

关于 安徽开润股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 致：安徽开润股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司宁波浦 润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波浦润"）于 2023 年 11 月 20 日与 专业投资机构深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司及其他有限合伙人签署 了《珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，宁波浦 润作为有限合伙人，使用自有资金 4,900 万元参与投资设立珠海青稞浦江私募股 权投资基金合伙企业（有限合伙），具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （2023-098）。 二、本次进展情况 公司于 2023 年 12 月 6 日收到基金管理人深圳青稞私募股权投资基金管理 有限公司的通知，珠海青稞浦江私募股权投 ...

公司本次部分募集资金投资项目变更及延期是结合目前市场环境、募投项目 的实际情况及未来经营发展规划做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不 存在损害股东利益的情况。本次变更事项履行了必要的审议程序，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定。我们一致同意公司本次部分募集资金投 资项目变更及延期事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳 2023 年 11 月 21 日 安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司 第四届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下 意见： ...

根据《安徽开润股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于相关募投项 目建设。截至 2023 年 10 月 31 日，上述募集资金使用情况如下： 安徽开润股份有限公司 印尼箱包与服装生产基地项目可行性分析报告 一、项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票， 并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发 行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人 民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 30 日出具了《验资报 告》（容诚验字[2020]230Z0234 号）。 变更前： （三）项目情况 变更后 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"开润股份"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司向特定对象发 行股票募集资金投资项目之"印尼箱包生产基地"项目变更为"印尼箱包与服装 生产基地"项目；同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之"滁州米润 科技有限公司时尚女包工厂项目"的达到预计可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项 目之"安徽开润股份有限公司信息化建设项目"的达到预计可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 1 ...