北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张振峰） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张振峰：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国 科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 12 月曾 先后任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副 主任），2013 年 1 月起至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；曾兼任密码 行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业委员会主任，2015 年 3 月至今兼任 ISO/IEC ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1028 号 二〇二四年三月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 致：北京数字认证股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限公 司（以下简称"数字认证"或" ...

北京数字认证股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A005312 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了数字认证公司 20 ...

北京数字认证股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制评价报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A004156 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 数字认证公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的数字认证公司《2023 年度内部控制评价 报告》真实、完整地反映数字认证公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制。我们的责任是对数字认证公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京数字认证股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 110A004155 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 我们接受北京数字认证股份有限公司（以下简称"数字认证公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了数字认证公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A005312 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，数字认证公司编制了本专项说明所附的北京数字认证股 份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张文亮） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张文亮：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于北京 大学法学院，获学士学位，2009 年取得律师执业资格。2008 年至今任职于北京 观韬中茂律师事务所。现任北京观韬中茂律师事务所合伙人、天津捷强动力装备 股份有限公司独立董事。自 2017 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日担任公司独 立董事。 （二）独立性说明 | | | 任职期间出席董事会情况 | | | 任职期间出席 | | ...

北京数字认证股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京数字认证股份有限公司（下称"公司"）2023 年度监事会工作已经圆满 结束。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京数字认证股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等规定，现就公司监事会 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会的工作情况 2023 年，公司监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公 司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理 人员执行职务行为，为确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益、保 障公司的规范运作，发挥了积极作用。 公司监事会在 2023 年共召开了 10 次会议，全体监事积极参加会议，认真仔 细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。 具体情况如下： 2023 年 1 月 31 日， ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 牛红军：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中国 人民大学商学院，获得管理学（会计学专业）博士学位，曾先后取得中国注册会 计师、澳大利亚注册会计师等资格证书。2008 年 9 月至今任职于北京工商大学。 现任北京工商大学商学院硕士研究生导师、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立 董事、深圳通业科技股份有限公司独立董事、华耀德睿（北京）管理咨询有限公 司监事。自 2023 年 9 月 28 日起，任公司独立董事。 北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（牛 ...

一、股权激励计划已履行的相关程序 1.2023 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法> 的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票授予方案>的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本激励计划相 关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议<北京数字 认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审 议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票授予方案>的议案》及《关于核 实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会 对激励计划的相关事项进行核实发表了核查意见。 证券代码：300579 证券简 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-009 北京数字认证股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品、提供劳务 | 国资公司以及其控制的除首都信息发 展股份有限公司（以下简称"首信股 | 市场价格 | 800 | —— | | | 份"）及其附属公司以外的其他子公司 | | | | | | 首信股份及其附属公司 | 市场价格 | 3,000 | —— | | 北京版信通技术有限公司 | 市场价格 | 200 | —— | | --- | --- | --- | --- | | 广西数字认证有限公司 | 市场价格 | 1,500 | —— | | 深圳中科鼎智科技有限公司 | 市场价格 | 500 | —— | | 国资公司以及其控制的除首信股份 ...