证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-019 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独 立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2024 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00—17:00 举行 2024 年度业绩说明会。本次 ...

北京数字认证股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事的独立性要求。 ...

北京数字认证股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京数字认证股份有限公司（下称"公司"）2024 年度董事会工作已经圆满结 束。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京数字认证股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）等规定，现就公司董事会 2024 年度的工作 报告如下： 第一部分 2024 年度公司总体经营情况 一、概述 公司坚持网络安全业务主航道，围绕"共建可信任的数字世界"的企业愿景和 "提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间"的公司使命积 极进行经营开拓。报告期内，公司聚焦数字信任、数据安全积极开展经营工作， 持续在数字中国建设各个领域开拓市场；注重提升服务质量，通过技术创新，持 续提升产品、服务及解决方案的竞争优势；推进提质增效战略落实，有效管控费 用，切实提升公司的整体盈利能力。2024 年度公司全年实现营业收入 11.22 亿 元，较上年同期增长 15.43%；归属于上市公司股东的净利润 1,259 万元，较上年 同期增长 126.68%，实现扭亏为盈。 公司各类业务的主要情况如下： 电子认证服务：报告期内，公司聚焦数字信任价值创造，积极参与千行百 ...

公司财务预算是以公司2024年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司 的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响， 并考虑公司现时经营能力的前提下，本着客观、稳健、慎重的原则对2025年度经 营情况进行预测并编制。 北京数字认证股份有限公司 二、预算编制采用的会计政策和范围 1、2025 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变更。 2、2025 年度预算报表的合并范围包括公司本部和 6 家子公司，具体为：北 京数字认证股份有限公司、子公司北京安信天行科技有限公司、北京数字医信科 技有限公司、数字认证（武汉）有限责任公司、南京信创数字认证有限责任公司、 重庆密信天行科技有限责任公司和天津密信天行科技有限责任公司。 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测，不构成公司对投 资者的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影 响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 2、公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变化。 1 3、主要原材料及产品价格参照 2024 年市场价格 ...

北京数字认证股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 首席合伙人：石文先 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》、财政部等部门颁发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董事会审计委员会工作规程》等相 关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度审计机构——中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）的履职情况进行监督，现将 具体监督职责履行情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 NO 42010005 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 236 人、注册会计师数量 1,301 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 2023 年度经审计总收入 21.55 亿元，其中， ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-018 北京数字认证股份有限公司 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-013 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 公司 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况 ...

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-012 2、本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰以 通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-014 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数 27,000 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配符 合《公司法》《证券 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0202820 号 目 录 于北京数字认证股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0202820 号 北京数字认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京数字认证股份有限公司(以下简称"数字认证公司")2024 年 12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是数字认证公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...