北京数字认证股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://we.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）" 进行 联系申记: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 AF RICKA FII 8 Chaovangmer Donachenn District 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA10B0332 北京数字认证股份有限公司 北京数字认证股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京数字认证股份有限公司(以下简称数字认证公司)2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

北京数字认证股份有限公司 2025 年年度报告全文 北京数字认证股份有限公司 2025 年年度报告 2026-010 【2026 年 3 月】 1 北京数字认证股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人林雪焰、主管会计工作负责人潘峰及会计机构负责人(会计主 管人员)高青山声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025 年度公司净利润为负值。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不 利变化，与行业趋势一致。公司所处行业市场规模保持增长态势，具有发展 前景，不存在产能过剩、持续衰退等情形。公司具备较强的持续经营能力， 不存在重大风险。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（牛红军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会、董事会及其专门委员会情况 报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及任职的 专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各 项议案的讨论并提出合理建议，为会议 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-019 北京数字认证股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回 报，北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响 的前提下，使用不超过 25,000 万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，现将有 关事项公告如下： 一、现金管理概述 1. 投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在资金安全风险可控、保证公司及子公 司正常生产经营不受影响的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理， 可以增加资金收益，为股东获取更多的回报。 2. 投资额度 公司及子公司拟合计使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理。 前述额 ...

2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于选 举第五届董事会董事的议案》，同意选举潘峰女士为公司第五届董事会董事，任 期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-008 北京数字认证股份有限公司 关于完成董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的 议案》：经有权提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审核，董事会同意 潘峰女士为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举。潘峰女士任 期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见 公司于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于拟补选董事的公告》（公告 编号：2026 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-007 北京数字认证股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 1.会议召开方式：2026年2月12日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2026年第一次临时股东会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 2.现场会议时间：2026年3月2日（星期一）下午14:00。 3.网络投票时间：2026年3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2026年3月2日（星期一）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期 间的任意时间。 4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京 数字认证股份有限公司第五会议室。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：公司董事长林雪焰先生。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股 东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定， 就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决 程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 ...

Group 1 - The company is a leading provider of cybersecurity solutions in China [2] - The company is actively expanding its core business and exploring overseas market opportunities [2]

Core Viewpoint - The company, Digital Certification (300579.SZ), has confirmed that it does not have any collaboration with the 2026 CCTV Spring Festival Gala [1] Group 1 - The company stated on its interactive platform that there is no partnership with the 2026 CCTV Spring Festival Gala [1]

Group 1 - The company is a leading provider of cybersecurity solutions, offering electronic certification services, cybersecurity products, integration, and services to clients nationwide [1] - The company focuses on its core business and actively explores market opportunities in various fields related to the construction of a digital China [1]