本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第 五届董事会第二十次会议，全票审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股 东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-032 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 14:30； ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025- 029 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书的议案》。 同意公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 19 日通过电子邮件的形式 送达至全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林雪焰回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 经审议，董事会同意公司根据控 ...

Market Performance - As of June 26, the DRG/DIP concept index rose by 1.97%, ranking fifth among concept sectors, with 16 stocks increasing in value [1] - Notable gainers included Kechuang Information, which hit a 20% limit up, and Huayu Software, Guoxin Health, and Digital Certification, which rose by 4.75%, 3.69%, and 3.50% respectively [1] - The sectors with the highest and lowest daily performance included the Military Equipment Restructuring concept at +8.73% and the Photolithography Machine concept at -1.48% [1] Capital Flow - The DRG/DIP concept sector saw a net inflow of 412 million yuan, with 14 stocks receiving net inflows, and 5 stocks attracting over 30 million yuan each [1] - Kechuang Information led the net inflow with 205 million yuan, followed by Guoxin Health, Huayu Software, and Digital Certification with net inflows of 69.67 million yuan, 64.82 million yuan, and 47.87 million yuan respectively [1] - The top three stocks by net inflow ratio were Kechuang Information at 20.10%, Guoxin Health at 13.05%, and Huayu Software at 11.15% [2]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the strong performance of the technology sector, particularly in stablecoins, with significant interest from brokerage firms and a surge in related stocks [1] - The financial technology ETF Huaxia (516100) rose by 3.04%, with key holdings such as Zhongke Jincai and Shenzhou Information hitting the daily limit, indicating robust market activity in this sector [1][2] - Recent reports indicate that at least 16 brokerage firms published 24 research reports on stablecoins, and over 30 themed conference calls were held in the past two weeks, covering various aspects such as policy interpretation and investment strategies [1] Group 2 - Stablecoins are defined as cryptocurrencies pegged to stable assets like fiat currencies or commodities, enhancing payment efficiency and asset liquidity while promoting financial innovation [1] - Huaxi Securities notes that stablecoins possess characteristics such as asset anchoring, low volatility, and high settlement efficiency, positioning them as important tools for on-chain payments and cross-border settlements [1] - The current period is critical for the development of stablecoins, with accelerating regulatory trials and legislative processes pushing them from a gray area towards institutionalized growth, potentially leading to a diverse ecosystem of stablecoins [1]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-028 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 9 日通过电子邮件的形式 送达至全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 经审议，董事会同意公司将为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下 简称"数字医信"）提供的两笔借款 500 万元、1,500 万元借款期限分别延长三年， 同时，同意公司为数字医信新增提供借款 1,000 万元，期限三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 本次权益分派方案实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等 情形，按照"现金分红总额固定不变"原则相应调整每股现金分红金额。 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 18 日，除权除息日为：2025 年 6 月 19 日。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-027 北京数字认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。本 次实施的分派方案与股东大会审议通过的方案一致，本次实施分派方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月，自分派方案披露至实施期间公司股本总额未 发生变化。现将本次权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 270,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-027 北京数字认证股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。本 次实施的分派方案与股东大会审议通过的方案一致，本次实施分派方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月，自分派方案披露至实施期间公司股本总额未 发生变化。现将本次权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 270,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 0.27 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 税，待个人 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-026 北京数字认证股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股公司北京版信 通技术有限公司（以下简称"版信通"）其余股东《关于转让版信通股权征求优先 购买权意见的函》，版信通其余股东拟向创业黑马科技集团股份有限公司（以下简 称"创业黑马"）转让其各自持有的版信通共计 63.3985%股权，公司拟放弃上述股 权的优先购买权。 2025 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，全票通过《关于放 弃参股公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃版信通其余股东转让其各 自持有的版信通共计 63.3985%股权的优先购买权，并授权董事长（或其授权代表） 与创业黑马及版信通其余股东签署转让版信通股权涉及的相关协议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次放弃优先购买权 事宜豁免履行股东大会审议程序。公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，亦不 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-025 2、本次会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 第五届董事会第十八次会议决议公告 审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 28 日通过电子邮件的形式 送达至全体董事。 二、董事会会议审议情况 北京数字认证股份有限公司 经审议，董事会同意公司放弃参股公司北京版信通技术有限公司其余股东拟 向创业黑马科技集团股份有限公司转让其各自持有的版信通共计 63.3985%股权 的优先购买权，并授权董事长（或其授权代表）与创业黑马及版信通其余股东签 署转让版信通股权涉及的相关协议。 表决结果：同意 8 票 ...

北京数字认证股份有限公司 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-024 关于转让参股公司股权事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述及进展情况 综合考虑公司长远发展策略和目标，经公司第五届董事会第十二次会议、第五 届董事会第十五次会议以及 2025 年第一次临时股东大会审议批准，公司通过北京 产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称"版 信通"）36.6015%股权，并由董事长（或其授权代表）按照《企业国有资产交易监 督管理办法》等法律法规的规定办理公开挂牌转让版信通 36.6015%股权的具体事 宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-038、2024- 039、2025-005、2025-006、2025-008）。 2025 年 4 月 16 日，公司在北京产权交易所披露版信通股权转让挂牌信息，首 次挂牌价格 10,248.42 万元（按照版信通股东全部权益价值为 28,000.00 万元，计 算公司持有的版信通 36.6015%股权对应 ...