北京版信通技术有限公司 专项审计报告 众环专字(2024)0206073号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ﻢ | | 合并现金流量表 | ব | | 合并所有者权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统—ik参考试报告是否电具有执业许可的会计师事务所出事 ( 专项审计报告 众环专字(2024)0206073 号 北京数字认证股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京版信通技术有限公司(以下简称"版信通公司")财务报表,包括 2024 年 10月 31 日、2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年 1-10月、2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 版信通公司 2024年10月31 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京数字认证股份有限公司拟转 让股权涉及的北京版信通技术有 限公司股东全部权益 资产评估报告 晟明评报字〔2025〕026号 北京晟明资产评估有限公司 Beijing Shengming Assets Appraisal Co., Ltd. 二(二五年二月十四日 北京数字认证股份有限公司限转让股权涉及的北京晓信通技术有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告 日 深 录 目 | 声明. | | --- | | 评估报告摘要 . | | 资产评估报告 … | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 七、评估方法 ………………………………………………………………………… ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-006 2、由于本次交易以公开挂牌方式进行，最终能否成交、受让方及最终成交 金额等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 北京数字认证股份有限公司 关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司长远发展策略和目标，经第五届董事会第十二次会议审议，董 事会同意公司拟转让所持有的版信通 36.6015%股权。根据公司与意向收购方创 业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"意向收购方"）及版信通其余股东签 署的附条件生效的框架协议，本次公司拟转让版信通 36.6015%股权需通过产权 交易所公开挂牌进行交易，签署上述协议不视为对公司向意向收购方转让版信通 股权做出任何有约束力的承诺。意向收购方承诺届时将依法按照产权交易相关规 则和程序以不低于挂牌底价的价格参与竞买，并接受竞买结果。如意向收购方成 功竞得该部分股权，将以其重组配套募集资金支付产权交易合同约定的转让价款。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-007 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第 五届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30； ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-005 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。 2、本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事杜晓玲、独立 董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。 经审议，董事会同意公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的 北京版信通技术有限公司（以 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-004 北京数字认证股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易总金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额 的议案（一）》《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意对公 司 2025 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公司"）及 其控制的子公司、北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）、广西数字 认证有限公司（以下简称"广西数字认证"）、深圳中科鼎智科技有限公司（以 下简称"中科鼎智"）、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称"中天信安"） 及源山讯通（北京）科技有限公司（以下简称"源山讯通"）的日常关联交易总 金额进行预计，关联董事詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲回避表决《关于 预计 2025 年度日常关联交易金额的议案 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-003 北京数字认证股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式送达 至全体监事。 2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（一）》 经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，对 2025 年度与北京市国有资 产经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进 行的合理预计。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-002 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式 送达至全体董事。 2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（一）》。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》。 经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2025 年度与北京版信通技 术有限公司、广西数字认证有限公司、北京中天信安科技有限责任公司、深圳中 科鼎智科技有限公司及源山讯通（北京）科 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-001 北京数字认证股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项 | 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | | 盈利：1,000 | 万元 | – 1,300 | 万元 | 亏损：4,720.24 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | | 盈利：300 | 万元 | – 600 | 万元 | 亏损：5,479.76 | 万元 | 注：上述表格中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不 存在分歧。 三、业绩变动原因说明 本报告期扭亏为盈的主要原因是：（1）公司紧紧围绕数据安全和数字信任业 务开展经营工作，持续在数字中国建设的各个领域积极开拓市场 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-041 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件的形 式送达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。 3、本次会议出席董事 8 人，实际参与表决董事 7 人，关联董事林雪焰回避 表决。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书的议 案》。同意公司经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避 表决。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京数字认证股份有限公司 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1 ...