公司负责人： 詹榜华 主管会计工作的负责人： 林雪焰 会计机构负责人： 高青山 1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占用资金 的利息（如有） 2024 年度偿还 累计发生额 2024 年末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 其他关联方及附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年初往 来资金余额 2024 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024 年度往来资金 的利息（如有） 2024 年度偿还 累计发生额 2024 年末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非经 营性往来） ...

北京数字认证股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京数字认证股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建 ...

公司财务预算是以公司2024年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司 的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响， 并考虑公司现时经营能力的前提下，本着客观、稳健、慎重的原则对2025年度经 营情况进行预测并编制。 北京数字认证股份有限公司 二、预算编制采用的会计政策和范围 1、2025 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变更。 2、2025 年度预算报表的合并范围包括公司本部和 6 家子公司，具体为：北 京数字认证股份有限公司、子公司北京安信天行科技有限公司、北京数字医信科 技有限公司、数字认证（武汉）有限责任公司、南京信创数字认证有限责任公司、 重庆密信天行科技有限责任公司和天津密信天行科技有限责任公司。 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测，不构成公司对投 资者的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影 响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 2、公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变化。 1 3、主要原材料及产品价格参照 2024 年市场价格 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-019 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独 立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2024 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00—17:00 举行 2024 年度业绩说明会。本次 ...

北京数字认证股份有限公司 关于对 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部等部门发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公司 2024 年 度审计机构——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。 （2）31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 NO 42010005 截至 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-018 北京数字认证股份有限公司 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-013 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 公司 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况 ...

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-012 2、本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰以 通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-014 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数 27,000 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配符 合《公司法》《证券 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0202820 号 目 录 于北京数字认证股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0202820 号 北京数字认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京数字认证股份有限公司(以下简称"数字认证公司")2024 年 12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是数字认证公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...