北京数字认证股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股子公司为前款规定主体 以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度规定。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第二章 对外担保的审批程序 第五条 公司对外担保均须提交董事会审议，且应当经出席董事会会议的三 分之二以上董事审议同意。 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： 第一章 总则 第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交 ...

北京数字认证股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保维护公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司 ...

北京数字认证股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 总经理应当具备《公司法》及《公司章程》规定的有关担任公司高 级管理人员的任职资格，在任职期间出现不符合任职资格情形的，公司应当召开 董事会予以解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）总经理等 高级管理人员的经营管理行为，进一步完善公司法人治理结构，公司依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问为 公司高级管理人员。 总经理等高级管理人员应当依照法律法规和自律规则行使权利、履行义务， 维护公司利益。总经理等高级管理人员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、 勤勉 ...

北京数字认证股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 第一章 总则 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人 ...

北京数字认证股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会应当按照中国证监会以及深圳证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 第四条 本制度适用于公司和控股子公司，控股子公司指纳入公司合并报表 范围内的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。 公司参股公司，公司股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其有关人员以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他可能知悉公司内幕信息的主体适用本制度的相关规定。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》的相关规定涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包括不限于： （一）公司经营方针或者经营范围发生重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和 ...

北京数字认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、 高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司章程指引》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东 ...

第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告"，指当出现、发生或者即将发生可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负有报 告义务的责任人应当按本制度规定及时履行内部报告程序。 第三条 本制度所称"负有报告义务的人员"包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及分公司、控股子公司的负责人； （三）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东； （四）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员； （五）其他可能接触重大信息的相关人员。 北京数字认证股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-059 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的形式 送达至各位董事。 2、本次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事严轶、王亮、 杜晓玲、独立董事张振峰、刘向武、职工董事沈兆刚以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定 ...

Core Insights - The DRG/DIP concept sector experienced a decline of 0.89%, ranking among the top losers in the market [1] - Notable stocks within the sector included Langchao Software, Jiayuan Technology, and Digital Certification, which saw significant declines, while Shichuang Medical, Taiji Co., and Saili Medical were among the few that increased in value [1] Market Performance - The top-performing concept sectors included Smart Speakers (+3.71%), AI Phones (+3.39%), and Zinc Metals (+2.86%), while the DRG/DIP sector was among the laggards with a decline of 0.89% [2] - The DRG/DIP sector faced a net outflow of 311 million yuan, with 17 stocks experiencing net outflows, and 9 stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2] Key Stocks and Fund Flow - Langchao Software led the outflow with a net withdrawal of 148 million yuan, followed by Rongke Technology and Shichuang Medical with outflows of 53.22 million yuan and 32.94 million yuan, respectively [2][3] - Conversely, Taiji Co., Weining Health, and Guoxin Health were the top gainers in terms of net inflow, attracting 41.91 million yuan, 16.34 million yuan, and 7.48 million yuan, respectively [2] Detailed Stock Movements - Langchao Software saw a decline of 6.01% with a turnover rate of 22.29% and a net outflow of 147.51 million yuan [2][3] - Other notable declines included Rongke Technology (-2.50%), Shichuang Medical (+4.18%), and Donghua Software (-0.20%) [2][3] - Taiji Co. and Weining Health showed positive movements with increases of 1.60% and 1.28%, respectively, while Guoxin Health remained stable with a slight decrease of 0.20% [2][3]