证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-060 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告》。 2. 审议通过《关于免去林雪焰先生总经理职务的议案》。 基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪焰先生总经理职务，自本 1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 17 日通过电子邮件的形式送达 至全体董事。全体董事一致同意豁免提前五日通知。 2. 本次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司 ...

Core Viewpoint - Digital Authentication's stock price has shown volatility, with a year-to-date decline of 6.72% and a recent increase of 2.85% over the last five trading days, indicating potential recovery after a significant drop over the past months [2][3]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Digital Authentication reported a revenue of 509 million yuan, representing a year-on-year decrease of 24.82%. The net profit attributable to shareholders was -114 million yuan, a significant decline of 321.65% compared to the previous year [3]. - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 144 million yuan, with 17.55 million yuan distributed over the last three years [4]. Stock Market Activity - As of December 18, Digital Authentication's stock price was 29.28 yuan per share, with a market capitalization of 7.906 billion yuan. The stock experienced a net inflow of 3.9737 million yuan from main funds, with significant buying activity noted [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with a net purchase of 849.426 million yuan on July 31, accounting for 15.41% of total trading volume [2]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 14.83% to 24,600, while the average circulating shares per person increased by 17.41% to 10,667 shares [3]. - The top ten circulating shareholders include notable ETFs, with the Huabao Zhongzheng Financial Technology Theme ETF holding 2.2538 million shares, an increase of 1.0928 million shares from the previous period [4].

证券日报网讯 12月16日晚间，数字认证发布公告称，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关 于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，数字认证（SZ 300579，收盘价：28.45元）12月16日晚间发布公告称，公司第五届第二十 四次董事会会议于2025年12月16日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了 《关于修订 <北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，数字认证的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 截至发稿，数字认证市值为77亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 曾健辉） ...

北京数字认证股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京 数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者、不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保 ...

北京数字认证股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。公司控股子公司发 生本制度规定的对外投资事项，视同公司行为。 第四条 公司对外投资应符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的 规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的 投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第五条 公 ...

北京数字认证股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，提高公司信息披露水平和信息披露质量，保护公司投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息披露是指公司根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他相关规定，及时、公平 地将所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的 信息或事项通过符合条件的媒体披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。 公司参股公司，公司股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、 重 ...

北京数字认证股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"数字认证"或"公 司"）融资行为，防范融资风险，保障资金安全，维护公司投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。 第三条 本制度所称融资包括权益性融资和债务性融资。 （一）权益性融资 1．公司通过增发、配股、发行可转换公司债券以及非公开发行股票等向投 资者募集资金的行为； 2．控股子公司的增资行为。 （二）债务性融资 1．公司以公开形式发行各类债券的行为； 2．公司和控股子公司从金融机构取得综合授信并进行借款的行为； （二）规模与需求相对应； （三）成本、收益与风险相匹配； （四）长远与当前利益兼顾； （五）资本结构安排合理。 ...

北京数字认证股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"投资者关系管理"，是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵 ...

北京数字认证股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务， 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第五条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二 ...