Core Viewpoint - The company is focusing on its core responsibilities and improving quality to enhance investment value and shareholder returns [1] Group 1 - The company is actively strengthening technological innovation [1] - The company is continuously improving governance and operational management [1] - The company aims to promote the enhancement of its investment value and shareholder return capabilities [1]

Group 1 - The company is a leading provider of cybersecurity solutions, offering electronic certification services, cybersecurity products, integration, and services to clients nationwide [2] - The company's products and services are primarily applied in sectors such as government, healthcare, finance, and enterprises [2] - The company actively fulfills its social responsibilities as a state-owned enterprise and participates in rural revitalization efforts [2]

Core Viewpoint - Digital Certification announced the appointment of Pan Feng as the new General Manager and Li Qiang as the Deputy General Manager, marking a significant leadership change within the company [1] Group 1 - The fifth session of the board's 26th meeting approved the appointment of Pan Feng as General Manager [1] - The term for the new appointments is effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1] - Chairman Lin Xueyan will no longer act as the General Manager following this decision [1] Group 2 - Li Qiang has been appointed as the Deputy General Manager, also with the same term as Pan Feng [1]

Group 1 - The core announcement is that the board of directors of the company has approved Ms. Pan Feng as a candidate for the fifth board of directors [1]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-003 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易金 额的议案（一）》《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意对 公司 2026 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公司"） 及其控制的子公司、广西数字认证有限公司（以下简称"广西数字认证"）、深 圳中科鼎智科技有限公司（以下简称"中科鼎智"）、北京中天信安科技有限责 任公司（以下简称"中天信安"）及源山讯通（北京）科技有限公司（以下简称 "源山讯通"）的日常关联交易总金额进行预计，关联董事林雪焰、严轶、王亮、 杜晓玲回避表决《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案（一）》。本次日 常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票 审议通过。 （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额 北京数字认证股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易总金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 2 月 11 日召开第 五届董事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")，审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理（职业经理人）的议案》。现将具体 情况公告如下： 根据公司经营管理的需要，经公司有权提名人推荐、董事会提名委员会进行 任职资格审查，董事会同意聘任潘峰女士（简历详见附件）为公司总经理，任期 自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事长林雪焰先生 不再代行总经理职责。同意聘任李强先生（简历详见附件）为公司副总经理（职 业经理人），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二六年二月十一日 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-004 北京数字认证股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 1.潘峰女士简历 潘峰女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于中 国社会科学院，获博士学位。 ...

北京数字认证股份有限公司 关于拟补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京数字认证股份有 限公司章程》的规定，北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事会每届任期三年。 鉴于詹榜华先生因到龄退休于 2025 年 12 月 17 日辞去公司第五届董事会董事长、 董事等职务，公司董事会成员有一名空缺。现公司根据相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，拟补选一名董事。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-005 2026 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于提名第五届董事会董事候选人的议案》：经有权提名人推荐、董事会提名委员 会进行任职资格审核，董事会同意潘峰女士（简历详见附件）为公司第五届董事 会董事候选人，并提交公司股东会选举。潘峰女士任期自公司股东会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二六年二月十一日 附件：潘峰 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-006 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 11 日召 开第五届董事会第二十六次会议，全票审议通过《关于提议召开 2026 年第一 次临时股东会的议案》，定于 2026 年 03 月 02 日召开公司 2026 年第一次临时 股东会。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次 股东会的有关事项通知如下： 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:00 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-002 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式送达至 全体董事。 2.本次会议于 2026 年 2 月 11 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事严轶、独立董 事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案（一）》。 经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2026 年度与北京市国有资产 经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进行 ...

每经AI快讯，数字认证2月11日晚间发布公告称，公司第五届第二十六次董事会会议于2026年2月11日在 公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——男子街头逃亡、剑客山间打斗……电影级中国视频大模型被称"地表最 强"，几十个提示字生成15秒视频可商业交付，影视股大涨！记者亲测 （记者 王晓波） ...