3月28日，数字认证连续9个交易日下跌，区间累计跌幅-10.31%。北京数字认证股份有限公司成立于2001年,国有控股上市企业(股票代码:300579),是国内领先 的网络信任与数据安全解决方案提供商,也是拥有许可资质的电子认证服务提供商。 财报显示，华宝基金旗下华宝中证金融科技主题ETF进入数字认证前十大股东，且为去年四季度新进。今年以来收益率2.37%，同类排名199(总451)。 | ○ 基金经理:陈建华 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计任职时间：12年又99天 | | | | 基金经理简介：陈建华先生:硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金 | | | | | | 午駅起始日期：2012-12-22 | | | | 管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职 | | | | | | | 现任基金公司：华宇基金管理有限公司 | | | 务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理2015年 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-013 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 合方式召开。 律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告摘要》将同 时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-014 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配符 合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具 备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法 性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 ...

一、2024 年度公司监事会的工作情况 2024 年，公司监事会本着维护公司、股东及员工利益的原则，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的生 产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执 行职务行为，为确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益、保障公司 的规范运作，发挥了积极作用。 公司监事会在 2024 年共召开 5 次会议，全体监事积极参加会议，认真仔细 审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议形式 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/3/28 | 第五届监事会 | 现场和通讯 | 1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 3.《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 | ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-015 北京数字认证股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额 的议案（一）》《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意对公 司 2025 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公司"）及其 控制的子公司、北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）、广西数字认证 有限公司（以下简称"广西数字认证"）、深圳中科鼎智科技有限公司（以下简称"中 科鼎智"）、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称"中天信安"）及源山讯通 （北京）科技有限公司（以下简称"源山讯通"）的日常关联交易（含房屋租赁） 总金额进行预计，预计额度为 10,500 万元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日刊 ...

北京数字认证股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 首席合伙人：石文先 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》、财政部等部门颁发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董事会审计委员会工作规程》等相 关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度审计机构——中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）的履职情况进行监督，现将 具体监督职责履行情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 NO 42010005 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 236 人、注册会计师数量 1,301 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 2023 年度经审计总收入 21.55 亿元，其中， ...

北京数字认证股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事的独立性要求。 ...

北京数字认证股份有限公司 董事、监事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据薪酬制度及其他相关规 定，并结合公司实际情况，制定了 2025 年度董事、监事薪酬方案，方案具体内 容如下： 一、 适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 董事长詹榜华日常发放的薪酬标准暂按照 66.72 万元/年（含公务交通补贴 3.6 万元）执行。董事长实际领取的薪酬经公司薪酬与考核委员会考核，结合公 司当年度实际经营情况及其履职情况，根据公司的绩效考核制度确定。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1 二、薪酬方案 1、未与公司签署劳动合同的非独立董事、监事不从公司领取报酬。 2、与公司签署劳动合同的董事、监事，根据其在公司所任岗位职务领取报 酬，报酬包括基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营 业绩挂钩。除上述所述薪酬外，不再另外领取董事、监事薪酬。 3、独立董事实行津贴制，独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅 费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公 司据实报销。独立董事津贴如下： | 姓名 | 职务 | 津贴（单位：万元 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-017 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 会计准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2024 年 12 月 31 日对各类应收款 项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资 产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司对 2024 年度可能发生资产减值损 失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对 2024 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2024 年度，公司计提各项资产减值准备金额合计 2,493 ...

北京数字认证股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京数字认证股份有限公司（下称"公司"）2024 年度董事会工作已经圆满结 束。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京数字认证股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）等规定，现就公司董事会 2024 年度的工作 报告如下： 第一部分 2024 年度公司总体经营情况 一、概述 公司坚持网络安全业务主航道，围绕"共建可信任的数字世界"的企业愿景和 "提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间"的公司使命积 极进行经营开拓。报告期内，公司聚焦数字信任、数据安全积极开展经营工作， 持续在数字中国建设各个领域开拓市场；注重提升服务质量，通过技术创新，持 续提升产品、服务及解决方案的竞争优势；推进提质增效战略落实，有效管控费 用，切实提升公司的整体盈利能力。2024 年度公司全年实现营业收入 11.22 亿 元，较上年同期增长 15.43%；归属于上市公司股东的净利润 1,259 万元，较上年 同期增长 126.68%，实现扭亏为盈。 公司各类业务的主要情况如下： 电子认证服务：报告期内，公司聚焦数字信任价值创造，积极参与千行百 ...