证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-014 北京数字认证股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拟续聘的 2026 年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 257 人、注册会计师数量 1799 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 700 人。 信永中和 2024 年度经审计总收入 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入 25.87 亿元，证券业务收 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-016 北京数字认证股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 会计准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2025 年 12 月 31 日对各类应收款 项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资 产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司对 2025 年度可能发生资产减值损 失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2025 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对 2025 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 2025 ...

经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事的独立性要求。 北京数字认证股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二六年三月三十日 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-011 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 本次会议由董事长林雪焰先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》； 一、董事会会议召开情况 1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2. 本次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事张振峰以 通讯方式出席会议。 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 符合法律、行政 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-012 北京数字认证股份有限公司 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第 五届董事会第二十七次会议，全体董事审议并一致通过《关于 2025 年度不进行利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、2025 年度拟不进行利润分配的基本情况 1. 2025 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于母公 司股东的净利润为-94,315,109.89 元，其中母公司净利润为-107,454,162.16 元。合 并报表 2025 年年末累计未分配利润为 399,224,491.84 元，母公司报表 2025 年年末 累计未分配利润为 177,452,768.39 元。 根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况， 为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益， 公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 ...

第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及北京数字认 证股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废已授予但尚未归属的 1,729,176 股第二类限制性股票，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法> 的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票授予方案>的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》 ...

关于北京数字认证股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于北京数字认证股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2026BJAA10B0331 北京数字认证股份有限公司 北京数字认证股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京数字认证股份有限公司(以下简称数 字认证公司)2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2026年3月30日出具了XYZH/2026BJAA10B0182号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，数字认证公司编制了后附的北京数字认证股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表 ...

北京数字认证股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 除对数字认证公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计数字认证公司 2025 年度财务报表时，数字认证提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 为了更好地理解数字认证公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangm ...

北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 的 法律意见书 康达法意字【2026】第 0068 号 二〇二六年三月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 的法律意见书 康达法意字【2026】第 0068 号 致：北京数字认证股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简 ...

北京数字认证股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | l | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-89 | 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 = (http: 联系申记 +86(010) 6554 2288 :永中和会计师事务所 | 北京市东城区明阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beida Donacheng District, Beiji 100027 P.R.China 审计报告 XYZH/2026BJAA10B0182 北京数字认证股 ...