北京数字认证股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0203082 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字 (2025) 0203082 号 北京数字认证股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京数字认证股份有限公司 (以下简称 " 数字认证公司 " ) 财务报表 , 包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表 , 2024 年度的合并及公司利润表 、合并及公司 现金流量表 、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 。 我们认为 , 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 , 公允反映了 数字认证公司 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量 。 二、 ...

北京数字认证股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203083 号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203083号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京数字认证股份有限公司（以下简称"数字认证公司"）2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、数字认证公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是数字认证公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，数字认证公司于2024年12月31日按照《企业内部 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（牛红军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 牛红军：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中国 人民大学商学院，获得管理学（会计学专业）博士学位，曾先后取得中国注册会 计师、澳大利亚注册会计师等资格证书。2008 年 9 月至今任职于北京工商大学。 现任北京工商大学商学院硕士研究生导师、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立 董事、深圳通业科技股份有限公司独立董事、华耀德睿（北京）管理咨询有限公 司监事。自 2023 年 9 月 28 日起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张振峰） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张振峰：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国 科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 12 月曾 先后任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副 主任），2013 年 1 月起至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；曾兼任密码 行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业委员会主任，2015 年 3 月至今兼任 ISO/IEC 国际标 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘向武） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1.出席股东大会、董事会情况 | | 任职期间出席董事会情况 | | | | 任职期间出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间应参 | 实际出席次数 | 现场出席会议 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 缺席次数 | 股东大会情况 | | 加会议次数 | | 次数 | 加会议次数 | | | | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 0 | 2 | 报告期内，公司董事会、股东大会的 ...

10派0.3元(含税) 前十大流通股东累计持有： 16433.02万股，累计占流通股比： 62.65%，较上期变化： -31.42万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 7085.58 | 27.02 | 不变 | | 首都信息发展（300469）股份有限公司 | 7083.59 | 27.01 | 不变 | | 徐敏 | 596.48 | 2.27 | 不变 | | 上海西上海（605151）投资发展有限公司 | 533.07 | 2.03 | 不变 | | 上海西上海资产经营有限公司 | 481.53 | 1.84 | 不变 | | 詹榜华 | 180.19 | 0.69 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型 | | | | | 开放式指数证券投资基金 | 127.11 | 0.48 | 新进 | | 杨华均 | 123.34 | 0.47 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,122,479,441.51, representing a 15.43% increase compared to ¥972,471,946.36 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥12,593,940.14, a significant turnaround from a loss of ¥47,202,414.73 in 2023, marking a 126.68% improvement[18] - The net cash flow from operating activities increased by 84.66% to ¥44,758,570.58 in 2024, compared to ¥24,238,910.95 in 2023[18] - Basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.0466, compared to a loss of ¥0.1748 in 2023, reflecting a 126.66% increase[18] - Total assets at the end of 2024 were ¥1,543,469,369.99, a 2.18% increase from ¥1,510,598,708.86 at the end of 2023[18] - The company's net assets attributable to shareholders slightly increased to ¥903,785,947.32, up 0.01% from ¥903,670,464.08 in 2023[18] - The company reported a quarterly revenue of ¥445,489,150.41 in Q4 2024, the highest among the four quarters[20] - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥39,730,881.49, a significant recovery from losses in the earlier quarters[20] Market and Industry Trends - The network security industry is experiencing rapid growth due to increased government focus on data security, with new regulations being implemented to enhance the legal framework[26] - By 2025, the data security industry in China is projected to exceed 150 billion yuan, with a compound annual growth rate of over 30%[28] - The data industry is expected to grow at an annual rate exceeding 20% by 2026, driven by the increasing demand for data security products and services[8] - The company has identified key areas for investment in response to the digital transformation needs across different industries, enhancing its market position[27] Strategic Initiatives - The company has indicated a focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming year[5] - The company is committed to complying with the evolving regulatory landscape in the network security sector, which is crucial for its operational strategy[28] - The company aims to enhance data security solutions, integrating existing products to create a comprehensive data security solution[32] - The company is focusing on the development of its domestic product system in response to national strategies promoting self-reliance in technology[32] - The company is actively enhancing its capabilities in intelligent connected vehicle security, targeting growth in the Internet of Things (IoT) security sector[32] Research and Development - R&D investment amounted to ¥209,865,349.65 in 2024, representing 18.70% of operating revenue, a decrease from 23.35% in 2023[74] - The number of R&D personnel decreased by 5.80% from 1,035 in 2023 to 975 in 2024[73] - The proportion of R&D personnel with a master's degree increased by 12.20% from 123 in 2023 to 138 in 2024[74] - The company completed several product development projects aimed at enhancing competitive advantages in various sectors, including healthcare and data security[73] Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the board and shareholder meetings[102] - The company held one annual and one temporary shareholder meeting during the reporting period, with attendance rates of 56.37% and 56.33% respectively[108] - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds, including expertise in cybersecurity and finance[112][113][114][115] - The company is committed to maintaining its governance practices, with no reported issues regarding the governance structure[109] Shareholder and Employee Relations - The company plans to distribute cash dividends of 0.30 yuan per 10 shares, totaling 8.1 million yuan, which represents 100% of the profit distribution[136] - The company has implemented a restricted stock incentive plan approved on March 22, 2023, to enhance employee motivation[137] - Employee compensation totaled 156.99 million yuan, accounting for 26.54% of the total operating costs[133] - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,473, with 975 being technical personnel[132] Compliance and Risk Management - The introduction of new laws such as the Data Security Law and Personal Information Protection Law necessitates strict compliance to avoid data security risks[98] - The company has established a dual-layer performance assessment mechanism for equity incentives, focusing on both company-level and individual-level evaluations[143] - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[150] - There were no significant deficiencies or material weaknesses identified in financial reporting or non-financial reporting controls[150] Corporate Social Responsibility - The company contributed 1.44 million yuan to social welfare projects, supporting public welfare initiatives[156] - The company invested over 770,000 yuan in rural revitalization efforts, marking a 20% year-on-year increase[157] Future Outlook - The company is positioned for future growth with a stable management team and a clear succession plan in place[111] - The company plans to actively explore strategic opportunities in data cross-border security services and international electronic certification services[91] - The company aims to improve operational management and internal controls to enhance operational efficiency and profitability, focusing on optimizing budget management and controlling costs[160]

日前，上述评估报告已完成北京市国有资产经营有限责任公司国有资产评估 项目备案程序，备案结果与公告的资产评估结果一致。 北京数字认证股份有限公司 关于拟公开挂牌转让参股公司股权完成 国有资产评估备案程序的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司长远发展策略和目标，公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌 方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）36.6015%股权， 本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议 批准。北京晟明资产评估有限公司对版信通股东全部权益价值进行了评估，并出具 了《北京数字认证股份有限公司拟转让股权涉及的北京版信通技术有限公司股东 全部权益资产评估报告》（晟明评报字〔2025〕026 号）。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-005、2025-006、2025-008）。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-009 本次交易将以公开挂牌方式进行，最终能否成交尚存在不确定性。公司将继续 积极推进本次股权转让的相 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-008 北京数字认证股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：2025年2月22日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2025年第一次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 2.现场会议时间：2025年3月10日（星期一）下午14：30。 3.网络投票时间：2025年3月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年3月10日（星期一）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月10日9:15至15:00期 间的任意时间。 4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京 数字认证股份有限公司第五会议室。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通 ...