本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-024 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 5 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、竺素娥、孙笑侠、张军明以通讯 表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、 ...

2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日变动明细。 一、股东股份本次解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 解除日期 质权人 GUICHAO HUA 是 1,200,000 1.19% 0.40% 2024/2/6 2024/3/28 杭州工商信托股 份有限公司 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控 股股东、实际控制人GUICHAO HUA先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股 份办理了解除质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-022 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生所持股份累计被质押 ...

注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-021 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控 股股东、实际控制人GUICHAO HUA先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股 份质押延期，具体事项如下： 注1：初始质押股份为5,500,000股，因公司2020年度权益分派于2021年5月实施完毕，公司以资本公积 金向全体股东每10股转增5股，质押股份数量相应增加至8,250,000股。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生所持股份累计被质押的情况如下： | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其直 | | | | | | | | 持股数量 | ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-020 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次 授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期第二批次的归属登记，公司 总股本由298,685,386股增加至298,847,528股，注册资本由人民币298,685,386元增 加至298,847,528元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：91330100665226709C 2、名称：英飞特电子（杭州）股份有限公司 3、类型：股份有限公司 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 投资者关系活 □媒体采访 □路演活动 动类别 □新闻发布会 ■其他 投资者交流会 □现场参观 参与单位名称 磐厚动量、微光创投、财通基金、西南证券 及人员姓名 时间 2024 年 3月 1日 地点 公司会议厅 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：贾佩贤 人员姓名 主要问题及回答： Q1：公司 2023 年度业务及利润表现如何？ A1：2023 年公司实施重大资产购买项目，以支付现金方式取得欧司朗旗 下专注于照明组件的数字系统事业部的100%股权和资产，标的资产自2023 年 4月 4 日起纳入公司合并报表范围，公司的资产规模、销售收入得到提升。同 时，由于实施重大资产购买项目以及开展投后整合活动，使得 2023 年度期间 费用较上年同期增加较多。公司投资的产业基金公允价值变动、对个别客户的 应收账款单项计提信用减值损失以及部分产成品计提存货跌价准备，也对公司 净利润造成了负向影响。 Q2：公司重大资产重组项目标的资产产品应用领域以及与公司原有产品 的协同效应？ A2：公司传统 LED驱动电 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-019 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、股东股份本次解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 解除日期 质权人 GUICHAO HUA 是 3,000,000 2.99% 1.00% 2024/2/6 2024/2/28 中国银河证券股份 有限公司 截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生所持股份质押情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次解除质 押前质押股 份数量 （股） 本次解除 质押后质 押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 GUICHAO HUA 100,455,235 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-017 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控 股股东、实际控制人GUICHAO HUA先生的通知，获悉GUICHAO HUA先生将其 直接持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其直接 所持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | 中国银河 | | | GUICHAO HUA | 是 | 3,000,000 | 2.99% | 1.00 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-016 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会 任期已经届满。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2024年2月6日在会议室召开第三 届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决 议： 选举任明明先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将 与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 任明明先生，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大 学电气工程领域工程硕士专业，本科学历。2007 年 11 月加入公司，曾任公司研 发工程师、研发一中心研发主管、研发一中心副经理、研 ...

中国杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310020 12/F, Zhongtian Guokai Building, 69 Chengxing Road, Qianjiang CBD, Shangcheng District, Hangzhou 310020, China 电话 Tel: +86 571 8829 8760 传真 Fax: +86 571 8888 8888 电邮 Email: hangzhou@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届 监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共 同组成公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日 公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司 董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届董事会高级管 理人员和证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公 告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：GUICHAO HUA 先生（董事长）、F MARSHALL MILES 先 生、华桂林先生、林镜女士、应林光先生、黄美兰女士 2、独立董事：竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生 上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的 ...