3、交易品种及场所：公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品。 交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资 信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。 2、交易金额：公司及子公司使用自有资金开展期货、期权套期保值交易业 务，任一时点投入的保证金最高额度不超过5,000万元人民币。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-027 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低 因原材料价格波动对公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健 康持续运行。 关于开展期货、期权套期保值业务的公告 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2025年 4月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于开展期货、期权套期 ...

报告期内，公司一共召开 8 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第四十次会议 | 2024.1.20 | 1、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 | | | | 代表监事候选人的议案 | | | | 提名郑淑琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 1.1 | | | | 候选人 | | | | 提名王义友先生为公司第四届监事会非职工代表监事 1.2 | | | | 候选人 | | 第四届监事会 第一次会议 | 2024.2.6 | 1、关于选举公司第四届监事会主席的议案 | | 第四届监事会 | | 1、关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 | | 第二次会议 | 2024.4.7 | 议案 | | | | 2、关于与特定对象签订股份认购协议之终止协议的议案 | | 第四届监事会 第三次会议 | 2024.4.22 | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | 2、2023 年度财务决算报告 | | | | 3、《2023 年年度报告》 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货、期权套期保值业务的基本情况 1、原因和目的 公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品，原材料价格的波动对 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 公司及子公司开展前述与生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务， 旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格波动对 公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健康持续运行。 2、交易品种 公司拟开展的期货、期权套期保值业务品种仅限于与公司及子公司的生产经 营相关的原材料，如铝、铜、锡等，严禁开展以追利为目的的任何投机交易。 3、额度及期限 公司及子公司拟开展的商品期货、期权套期保值业务占用的可循环使用的保 证金最高额度不超过5,000万元人民币，前述额度授权期限自2024年度股东大会 审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在授权期限内，上述额度可循 环滚动使用（即授权期限内任一时点占用的保证金不超过5,000万元人民币）。 4、资金来源 进行期货、期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银 行信贷资金。 二、开展期货、 ...

2024 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵 循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履 行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年，LED 照明行业逐渐回暖。公司通过重大资产购买项目于 2023 年 4 月将欧司朗 DS-E 业务正式纳入公司体系。尽管整合任务艰巨、对资源的消耗大， 而协同效应释放仍需要时间，导致年度业绩增长不及年初预期，但整合显著提升 了公司在研发、技术、销售、供应链以及人才等核心领域的竞争力，为公司长期 发展奠定坚实基础。同时，通过强化管理体系、优化成本控制，以及由于重大资 产重组项目过渡期服务的结束和第三方中介机构服务费等偶发费用的减少，公司 在 2024 年度实现了净利润的扭亏为盈。 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-024 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池 业务的议案》，同意公司及子公司拟与商业银行开展质押总额不超过4亿元（单 位：人民币，下同）的资产池业务。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定 的授权代理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但 不限于确定公司与全资子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、 金额等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，本议 案尚须提交公司股东大会审议。 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 内审部门对公司及其全资子公司的主要业务和管理活动进行了内部控制的有效性检 查，评价公司内部控制设计和运行是否有效，分析、识别内部控制缺陷。检查中采用了 个别访谈、现场查看、抽样和比较分析、穿行测试、专题讨论等方法。 第 1 页 共 9 页 2024年度内部控制自我评价报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整 性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现 将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-028 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或者"公 司"）关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及 子公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 2,710 万元。2024 年公司 及子公司与关联人发生的日常关联交易金额为 2,232.37 万元。 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事 GUICHAO HUA 先生、华桂林先生、林镜 女士为关联董事，已回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事 会第三次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限 范围内， ...

以下数据均为合并报表数据。 1、2024 年度财务报表委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 经过审计，该所认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重 大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金 流量，并为本公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 | 2、主要财务数据和指标： | | --- | 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年，LED 照明行业逐渐回暖。公司通过重大资产购买项目于 2023 年 4 月将欧 司朗 DS-E 业务正式纳入公司体系。尽管整合任务艰巨、对资源的消耗大，而协同效应 释放仍需要时间，导致年度业绩增长不及年初预期，但整合显著提升了公司在研发、技 术、销售、供应链以及人才等核心领域的竞争力，为公司长期发展奠定坚实基础。同时， 通过强化管理体系、优化成本控制，以及由于重大资产重组项目过渡期服务的结束和第 三方中介机构服务费等偶发费用的减少，公司在 2024 年度实现了净利润的扭亏为盈。 一、2024 年度公司财务决算情况如下： （一）资产负债表分析 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-018 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产 和经营状况，公司对合并范围内截至2024年12月31日的各类存货、应收账款、其他 应收款、应收票据、应收款项融资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产 进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、应收票据及应 收款项融资的承兑风险、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性、商誉的减值 迹象进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着 谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提、转回相应的减值准备。具 体如下： 一、本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，2024年年度计提及转回的资产减 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-025 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司及股东创造更 大的收益。 2、委托理财品种 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额 度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，即用于委托理 财的自有资金单日最高余额上限为人民币 6 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管 理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...