英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员买卖公司股份及持股变动行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性 规定。 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开10 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独 立董事出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行 独立董事 2024 年度述职报告 （孙笑侠） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-014 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及摘要将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年 年度报告及公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15：00- 17：00 召开 2024 年度业绩说明会。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-012 英飞特电子（杭州）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、回购用途：本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。 若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案将按调整 后的政策实行。 6、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 一、重要内容提示 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股A股股份。 （一）拟回购股份的基本情况 1、回购资金总额：不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币1亿 元（含本数）。 2、资金来源：本次回购所需资金来源于公司自有资金或自筹资金（股票回 购专项贷款）。其中自筹资金（股票回购专项贷款）占回购资金总额比例不超 过90%。 3、回购价格：不超过人民币20.20元/股。该回购价格上限未超过董事会审 议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的15 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 1 亿元（含本数） 自有资金或自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购部分股份， 并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购 专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-011） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一交易日（即 2025 年 4 月 11 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：3 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-011 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股A股股份。 （一）拟回购股份的基本情况 1、回购资金总额：不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币1亿 元（含本数）。 2、资金来源：本次回购所需资金来源于公司自有资金或自筹资金（股票回 购专项贷款）。其中自筹资金（股票回购专项贷款）占回购资金总额比例不超 过90%。 3、回购价格：不超过人民币20.20元/股。该回购价格上限未超过董事会审 议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 4、回购数量：在回购股份价格不超过20.20元/股的条件下，按回购资金总 额上限测算，预计回购股份数量约为4,950,495股，约占公司目前已发行总股本 的1.66%；按回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为2,475,248股 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-010 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室，以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 3 名。 英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 14 日 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议 ...

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-009 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十 一次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通 讯表决方式参加会议。 三、备查文件 1、第四届董 ...

关于对外投资暨增资上海共舜新能源科技有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 公司将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法 规的规定及时履行信息披露义务。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-008 英飞特电子（杭州）股份有限公司 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资上海共舜新能 源科技有限公司的议案》，同意全资子公司杭州英飞特股权投资有限公司（以下 简称"英飞特股权投资"）以自有资金人民币 1,000 万元增资认缴上海共舜新能源 科技有限公司（以下简称"共舜新能源"）新增注册资本 125 万元，剩余部分 875 万元作为溢价部分计入上海共舜新能源科技有限公司资本公积金。具体内容详见 公司于 2025 年 3 月 25 日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投 资暨增资上海共舜新能源科技有限公司的公告》（公告编号：2025-006）。 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告 丁丽君女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其 他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》 的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-007 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责 人的议案》。经 GUICHAO HUA 先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员 会审核，公司董事会同意聘任丁丽君女士（简历附后）为公司副总经理、财务负 责人（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 丁丽君，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任美国丹 纳赫集团福 ...