英飞特电子（杭州）股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，英飞特电子（杭州）股份有 限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 | 券法》）《上市公司章程指引》和其他有关 | | 订本章程。 | 规定，制定本章程。 | | 第八条 | 第八条 | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 | | | 定代表 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构， 促进规范运作，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订和完善，具体详 见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》 及修订后的《公司章程》全文。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设 置监事会，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的 监事会的职权，公司监事会相关制度将相应废止。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变 更登记及章程备案等事宜。 上述事项已经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订公司部分治理制 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-053 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2025 年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十四次会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午 16:10 网络投票时间：202 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-047 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室，以现场及通讯相结合方 式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 2 名，监事郑淑琳以通讯方式参加会议。 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-046 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十 四次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-046 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 方式召开。 董事 3 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军 明以通讯方式参加会议。 人员列席了本次董事会。 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了 明确的 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-047 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正 的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运 作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘毕马威 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-053 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2025 年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 由公司董事会召集。 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午 16:10 网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所交易时间，即2025年9 月12日（星期五）上午9:15~9:25、9:30～11:30以及下午13:0 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》，结合 公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会聘任董事会秘书，处理董事会日常事务，并负责保管董事会 印章。 第二章 董事会的召集与通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次 定期会议。 定期会议包括： （一）年度董事会会议 会议在公司上一个会计年度结束后的 4 个月内召开，主要审议公司的年度 报告及处理相关事宜。年度董事会会议的召开时间应保证公司的年度报告在有 关法规及《公司章程》规定的时间内公告，并保证年度股东会能够在公司会计 年度结束后的 6 个月内召开。 （二）半年度董事会会议 会议在公司会计年度的上半年结束后的 2 个月内召开，主要审议公司的半 年度报告及处理相关事宜。 第四条 董事会定期会议，由董事长召集，于 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 审计委员会工作条例 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《英飞 特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会设置审计委员会，并制订本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事 会的职权。审计委员会对董事会负责，并向董事会报告。 第二章 职责权限 第三条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要包括： (一) 检查公司财务； (二) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； (四) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和 ...