关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502917 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司 （以下简称"英飞特公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.38 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 298,536,488 shares[5]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a year-over-year growth of 25% in Q3 2023, totaling RMB 500 million[20]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,668,241,680, representing a 1.41% increase compared to ¥2,631,183,030 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥9,071,833.19, a significant increase of 105.23% from ¥173,355,494 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥469,579,478, showing a remarkable increase of 289.12% compared to ¥248,291,310 in 2023[26]. - The total profit amounted to CNY 25.27 million, reflecting a year-on-year increase of 115.41%[86]. - The company reported a total revenue of 206.2 million, with a net profit margin of 14.17% for the latest quarter[167]. - The company plans to repurchase shares worth 164.2 million, reflecting a commitment to return value to shareholders[167]. Market Outlook and Growth Strategy - The company provided an optimistic outlook for Q4 2023, projecting a revenue growth of 20% compared to Q3 2023[20]. - The company is expanding its market presence in the APAC region, targeting a 15% market share by the end of 2024[20]. - The global LED lighting market is expected to grow from $96.92 billion in 2023 to $103.42 billion in 2024, driven by energy efficiency and smart technology integration[37]. - The company aims to strengthen its LED lighting business segment to become a global leader, focusing on growth and innovation[139]. - The company plans to accelerate the development of its new energy business segment, leveraging its strengths in power electronics technology and global supply chain[140]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[168]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue in the next quarter[20]. - The company aims to provide high-quality, cost-effective, and intelligent LED lighting system solutions, positioning itself as a valuable partner in the global lighting industry[36]. - Recent product innovations include NFC-based smart programming solutions and enhanced protection features for harsh environments, streamlining inventory management for customers[65]. - The company is developing high-performance outdoor LED drivers with advanced features aimed at expanding its product line and enhancing market competitiveness[104]. - The company is developing a series of NFC programmable constant current LED drivers to meet the demand for intelligent and personalized lighting solutions[106]. Research and Development - Research and development investments increased by 10% year-over-year, focusing on digital power conversion technologies[20]. - R&D investment for the period was CNY 182.20 million, representing an 8.32% year-on-year growth[86]. - The number of R&D personnel increased by 1.23% to 330 in 2024, with a higher proportion of personnel holding master's degrees, which rose by 8.22%[107]. - The company has invested in LED driver power technology for years, ensuring a strong technological innovation capability that allows for rapid market response and new application entry[64]. - The company holds 789 valid patents as of December 31, 2024, including 211 Chinese invention patents and 166 U.S. invention patents, showcasing its strong R&D output[69]. Risk Management and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market competition, international economic fluctuations, and potential asset impairment risks[4]. - The company is exposed to risks from fluctuating international political and economic conditions, which may affect export opportunities and market access, particularly in high-tech sectors[149]. - The company anticipates potential goodwill impairment risks from significant asset purchases, requiring annual impairment testing to ensure expected returns are met[150]. - The company is at risk of foreign exchange losses due to over 70% of its revenue coming from overseas, necessitating careful management of foreign currency assets[152]. - The company conducts annual impairment tests on various assets to mitigate risks associated with market demand fluctuations and competitive pressures[153]. Corporate Governance and Management - The company has established comprehensive internal control and risk management systems across its subsidiaries in various countries, ensuring operational safety and compliance[115]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[159]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and fairness[160]. - The company has established a complete and independent financial institution with dedicated accounting personnel and an independent accounting system[163]. - The company has a well-established organizational structure with independent governance bodies such as the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[162]. Employee and Cultural Development - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and career development[199]. - The company emphasizes cultural development and provides high-standard office environments and wellness facilities for employees[198]. - The compensation policy is based on position, ability, and performance, with adjustments made according to business conditions and market situations[198]. - The educational background of employees includes 7 with PhDs, 294 with Master's degrees, and 639 with Bachelor's degrees[197]. - The company encourages innovation through performance assessment and incentive systems[198].

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张军明） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张军明，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任浙江大学电气工程学院讲师、副教授、中国电源学会理事，现任浙江大学电 气工程学院教授，兼任浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、天永诚高分子材料 （江苏）股份有限公司独立董事、杭州博华芯达科技有限公司董事、杭州芯普电 子技术有限公司执行董事、总经理、杭州博普微电子技术有限公司董事兼经理、 公司独立董事。 | 姓名 | 应出席次 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人盛况，1974 年10 月出生，中国国籍，英国赫瑞瓦特大学电子及计算机 工程专业博士，教授。曾任英国剑桥大学博士后研究员、美国鲁格斯大学助理教 授、副教授，获终身教职、浙江大学特聘教授、博士生导师、浙江大学电气工程 学院应用电子学系系主任。目前同时担任浙江大学电气工程学院教授、院长、浙 江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院院长。2017 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日任公司独立董事。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （盛况——已离任） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 2 月，本人因任期届 ...

经核查公司独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生、盛况先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董 事竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生、盛况先生（报告期内届满离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上，公司现任独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 ...

公司监事会和/或公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 董事会秘书和公司证券部门统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司、证券服务机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第五条 未经董事长或总经理批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露 的内容的资料，须经董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管规 则和《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （竺素娥） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人竺素娥，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院 （今北京工商大学）会计专业硕士研究生毕业，注册会计师（非执业），教授（会 计专业）。现任公司独立董事，兼任浙江浙能燃气股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员买卖公司股份及持股变动行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性 规定。 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开10 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独 立董事出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行 独立董事 2024 年度述职报告 （孙笑侠） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-014 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及摘要将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年 年度报告及公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15：00- 17：00 召开 2024 年度业绩说明会。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参 ...