3、交易品种及场所：公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品。 交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资 信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。 2、交易金额：公司及子公司使用自有资金开展期货、期权套期保值交易业 务，任一时点投入的保证金最高额度不超过5,000万元人民币。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-027 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低 因原材料价格波动对公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健 康持续运行。 关于开展期货、期权套期保值业务的公告 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2025年 4月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于开展期货、期权套期 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-022 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年向银行申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、被担保人：公司合并报表范围内的部分下属公司（包括全资子公司，以 下简称"子公司"） 2、担保金额：公司及子公司拟对公司合并报表范围内的全资子公司综合授 信及融资事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保额度，为公司及全资子公 司的原材料采购、服务采购及日常经营活动履约能力增信提供不超过 1.05 亿欧 元的担保。前述担保总额度合计不超过折合人民币 17.90 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 121.78%。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 7.00 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超 过人民币 10.90 亿元。 同时，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的全资子公司向上述综合授信 及融资事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保额度，为公司及全资子公司 的 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-026 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁 定汇兑成本。 2、交易品种或交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、掉 期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：场内或场外，场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过4亿元人民币（含等值外币）的自有资金。 5、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 英飞特电子 ...

报告期内，公司一共召开 8 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第四十次会议 | 2024.1.20 | 1、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 | | | | 代表监事候选人的议案 | | | | 提名郑淑琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 1.1 | | | | 候选人 | | | | 提名王义友先生为公司第四届监事会非职工代表监事 1.2 | | | | 候选人 | | 第四届监事会 第一次会议 | 2024.2.6 | 1、关于选举公司第四届监事会主席的议案 | | 第四届监事会 | | 1、关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 | | 第二次会议 | 2024.4.7 | 议案 | | | | 2、关于与特定对象签订股份认购协议之终止协议的议案 | | 第四届监事会 第三次会议 | 2024.4.22 | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | 2、2023 年度财务决算报告 | | | | 3、《2023 年年度报告》 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货、期权套期保值业务的基本情况 1、原因和目的 公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品，原材料价格的波动对 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 公司及子公司开展前述与生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务， 旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格波动对 公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健康持续运行。 2、交易品种 公司拟开展的期货、期权套期保值业务品种仅限于与公司及子公司的生产经 营相关的原材料，如铝、铜、锡等，严禁开展以追利为目的的任何投机交易。 3、额度及期限 公司及子公司拟开展的商品期货、期权套期保值业务占用的可循环使用的保 证金最高额度不超过5,000万元人民币，前述额度授权期限自2024年度股东大会 审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在授权期限内，上述额度可循 环滚动使用（即授权期限内任一时点占用的保证金不超过5,000万元人民币）。 4、资金来源 进行期货、期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银 行信贷资金。 二、开展期货、 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-023 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境 资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，实现资金的实需兑换，将 有效降低公司财务成本、提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全 性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。 二、资金池业务情况 （一）概述 跨境资金池业务是指企业集团根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业 之间开展的跨境资金余缺调剂和归集业务，便于公司的跨境资金集中管理，支持 公司与池内成员企业之间的经营性资金管理活动。 鉴于公司业务经营需要，公司及境内外各级下属子公司拟选择具备国际结算 业务能力的银行申请开通跨境资金池业务，资金池配套额度不超过人民币 15 亿 元（具体额度以中国人民银行最终审批为准），在业务期限内，该额度可循环使 1 用。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于 2025 年 4 月 24 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-024 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池 业务的议案》，同意公司及子公司拟与商业银行开展质押总额不超过4亿元（单 位：人民币，下同）的资产池业务。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定 的授权代理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但 不限于确定公司与全资子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、 金额等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，本议 案尚须提交公司股东大会审议。 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的，用于降低进出口业务 所面临的外汇风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币 资产、外币负债规模相适应，不会进行投机性操作。 2、交易品种和方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、掉期、期权等产品或上 述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既 可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、额度及期限 经公司第四届董 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-015 1 附件： 黄美兰女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙 江农林大学国际经济与贸易专业，取得浙江大学工商管理专业研究生学历、硕士 学位。2009 年 7 月加入公司，曾任外销中心总监、总经理助理、LED 事业部总 经理、公司副总经理等职务，现任公司非独立董事、总经理，为公司 EMT （Executive Management Team）及 BMT （Business Management Team）主任。 同时担任 Inventronics Europe B.V.（英飞特欧洲公司）董事、英飞特（香港）有 限公司董事、广州英飞特科技有限公司董事。 黄美兰女士直接持有公司股份 50,000 股，来源于公司股权激励计划。黄美 兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 ...