证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-046 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十 四次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-046 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 方式召开。 董事 3 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军 明以通讯方式参加会议。 人员列席了本次董事会。 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了 明确的 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-047 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正 的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运 作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘毕马威 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-053 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2025 年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 由公司董事会召集。 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午 16:10 网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所交易时间，即2025年9 月12日（星期五）上午9:15~9:25、9:30～11:30以及下午13:0 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》，结合 公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会聘任董事会秘书，处理董事会日常事务，并负责保管董事会 印章。 第二章 董事会的召集与通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次 定期会议。 定期会议包括： （一）年度董事会会议 会议在公司上一个会计年度结束后的 4 个月内召开，主要审议公司的年度 报告及处理相关事宜。年度董事会会议的召开时间应保证公司的年度报告在有 关法规及《公司章程》规定的时间内公告，并保证年度股东会能够在公司会计 年度结束后的 6 个月内召开。 （二）半年度董事会会议 会议在公司会计年度的上半年结束后的 2 个月内召开，主要审议公司的半 年度报告及处理相关事宜。 第四条 董事会定期会议，由董事长召集，于 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 审计委员会工作条例 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《英飞 特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会设置审计委员会，并制订本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事 会的职权。审计委员会对董事会负责，并向董事会报告。 第二章 职责权限 第三条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要包括： (一) 检查公司财务； (二) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； (四) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四条 公司注册名称： 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | | 第六章高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管 规则和《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照证券监管规则及证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 股东会议事规则 第六条 股东会可授权董事会行使股东会的部分职权，行使该项授权时 授权内容应明确具体并经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的过半数 通过。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使《公司法》 规定的股东会的法定职权。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股东会规则》等的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于每年六月之前召开。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当 ...