证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-054 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年 5月14日（星期二）召开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第三次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2024年5月14日。其中， ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 2,631.18 million in 2023[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 173.36 million, a significant decline compared to the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 163.41 million[4]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥248,291,310.49, a decrease of 147.29% compared to a positive cash flow of ¥525,036,412.20 in 2022[30]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,819,981,224.02, an increase of 38.90% from ¥2,750,231,406.32 at the end of 2022[30]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.58, down 185.29% from ¥0.68 in 2022[30]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥163,414,555.05 in 2023 compared to a profit of ¥168,887,767.11 in 2022, marking a decline of 196.76%[30]. - The company reported a total of ¥12,384,300.65 in government subsidies for 2023, which is a significant increase from ¥7,603,216.05 in 2022[37]. - The company's weighted average return on equity was -11.07% in 2023, a decrease of 24.12% from 13.05% in 2022[30]. - The company reported a significant increase in investment losses, with a fair value change loss of -¥25,677,586.11, accounting for 15.66% of total profit[98]. Revenue Growth and Projections - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.5 billion in 2023, representing a year-over-year growth of 25%[24]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on expanding market demand and new product launches[24]. - The company reported a total revenue of 1,620 million for the current period, maintaining the same level as the previous period[161]. - The projected revenue growth for the upcoming year is estimated at 20%, driven by new product launches and market expansion strategies[113]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions in the next fiscal year[179]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in the APAC region, targeting a 10% market share increase by 2025[24]. - The company is actively exploring and expanding into the new energy charging and storage sectors to create new growth drivers[76]. - The company is focusing on expanding its presence in international markets, particularly in Europe and North America, to diversify its revenue streams[112]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share within the next two years[175]. - The company aims to leverage 5G and IoT technologies to enhance its product offerings in the smart lighting sector, which is expected to be a major development focus[130]. Research and Development - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new technologies over the next two years, focusing on digital power conversion and smart lighting solutions[24]. - R&D investment amounted to CNY 168.21 million, representing a year-over-year increase of 91.40%[73]. - The number of R&D personnel increased by 56.73% from 208 in 2022 to 326 in 2023, with a significant rise in master's degree holders by 247.62%[93]. - The R&D budget has been increased by 15% to support innovation initiatives[179]. - The company is investing in R&D for new LED products and technologies, particularly in smart lighting solutions, to stay competitive in the evolving market[130]. Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a 100% stake in Optotronic GmbH is expected to enhance the company's technological capabilities and product offerings[24]. - The company completed the acquisition of OSRAM's DS business, enhancing its global influence in the LED industry[74]. - The successful acquisition of the "OSRAM" brand has expanded the company's product offerings and improved its ability to serve customers with a wider range of high-quality solutions[66]. - The company has established strategic partnerships with key players in the renewable energy sector to enhance its competitive edge and market reach[112]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities[179]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization and increased operational efficiency[24]. - The company has implemented a supply chain management strategy that combines pull and push methods to ensure raw material supply security[53]. - The company has established a global ERP, PLM, and CRM system that has improved operational efficiency and cost optimization, supporting the ongoing integration of the OSRAM DS-E business[58]. - The company has implemented strict risk control measures for foreign exchange derivatives, including prohibiting speculative trading and establishing a comprehensive management system[120]. - The company has established comprehensive internal control and risk management mechanisms across its subsidiaries in various countries, including South Korea, Poland, Turkey, Slovakia, and the UAE[104]. Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring no interference in decision-making[156]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[154]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[153]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations, ensuring fair access to information for all investors[154]. - The company has a complete and independent financial management system, ensuring no shared bank accounts with major shareholders[157]. Challenges and Risks - There are risks associated with intensified market competition and fluctuations in the international economic environment[6]. - The company faces intensified market competition, with risks of oversupply and declining prices impacting profit margins[141]. - The company anticipates potential goodwill impairment risks from the recent acquisition, which will be tested annually for impairment[144]. - The company faces foreign exchange loss risks due to over 50% of its revenue coming from overseas, influenced by factors such as Sino-US trade relations and monetary policies[145]. - The company is enhancing its accounts receivable risk management system to mitigate bad debt risks associated with customer financial issues[146].

北京通商（杭州）律师事务所 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的 法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司作废 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票（以下简称"本次作废"） 的相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律所做出如下声明： 一、本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及中国现 行法律、法规及规范性文件的相关规定发表法律意见。 二、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为 ...

回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二零二四年四月 北京通商（杭州）律师事务所 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所 法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律所做出如下声明： 一、本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及中国现 行法律、法规及规范性文件的相关规定发表法律意见。 二、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件所发生时应当 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于2023年年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理 并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损 1 失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所 有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）对合并范围内截至2023 年12月31日的各类存货、应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净 值、应收款项回收的可能性、应收票据及应收款项融资的承兑风险、固定资产、在 建工程及无形资产的可变现性、商誉的减值迹象进行充分的评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失 的相关资产计提资产减值准备。具体如下 ...

本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙笑侠） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙笑侠，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授、博士生导师；2010年10 月至今，任职于复旦大学，目前担任复旦大学法学院教授、博士生导师，当前担 任公司独立董事并兼任浙江大学数字法治研究院院长、中国法理学会副会长、教 育部法学教育指导委员会委员、亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事、 上海细胞治疗集团有限公司独立董事。 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的，用于降低进出口业务 所面临的外汇风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币 资产、外币负债规模相适应，不会进行投机性操作。 2、交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、额度及期限 经公司第四届董事会第三次会 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401560 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司 （以下简称"英飞特公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，英飞特公司编制了本专项说明所附的英 飞特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-038 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年向银行申请授信额度及担保情况概述 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。 根据公司及全资子公司生产经营需要，为保障公司及全资子公司各项业务顺 利开展，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 公司及全资子公司在此额度内根据实际需求进行银行借贷，并共享使用该授信额 度。综合授信用于办理但不限于流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、银行承 兑汇票、各类保函、内保外债、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据 贴现等各种贷款及贸易融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际 授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准。 | 表 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-042 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2、交易品种或交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互 换、期权等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：场内或场外，场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过4亿元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2024年 4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过4亿元人民 币的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环 滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在 ...