2024 年 5 月 7 日 附件：徐海瑜女士简历 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-057 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责 人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核， 公司董事会同意聘任徐海瑜女士（简历附后）为公司副总经理、财务负责人（CFO）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 徐海瑜女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其 他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》 的规定。 特此公告。 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 徐海瑜，女， ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-056 英飞特电子（杭州）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第五 次会议的会议通知于 2024 年 5 月 4 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 3 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军 明以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意聘任徐海瑜女 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 投资者关系活 □媒体采访 □路演活动 动类别 □新闻发布会 ■其他 投资者交流会 □现场参观 参与单位名称 浙商证券研究所、中汇人寿保险股份有限公司、上海趣时资 及人员姓名 产管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司 时间 2024年4 月28日 地点 线上电话会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：贾佩贤 人员姓名 主要问题及回答： Q1：公司 2023年及 2024年一季度业绩表现如何？ A1：2023 年度公司实现营业总收入 263,118.30 万元，较上年同期增长 74.09%；公司资产总额 381,998.12 万元，较上年同期增长 38.90%；归属于上 市公司股东的净利润-17,335.55万元，较上年同期下降186.00%。DS-E业务并 表后，公司产品类别增加，市场占有率提升，2024年一季度，公司实现营业收 入 63,627.71 万元，同比增长 135.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润552.38万元，同比增长719.46%，实现扭亏为盈； ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-055 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人 GUICHAO HUA、主管会计工作负责人 GUICHAO HUA 及会计机构负责人(会计主管人员)王鑫声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 636,277, ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-038 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年向银行申请授信额度及担保情况概述 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。 根据公司及全资子公司生产经营需要，为保障公司及全资子公司各项业务顺 利开展，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 公司及全资子公司在此额度内根据实际需求进行银行借贷，并共享使用该授信额 度。综合授信用于办理但不限于流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、银行承 兑汇票、各类保函、内保外债、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据 贴现等各种贷款及贸易融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际 授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准。 | 表 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于2023年年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理 并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损 1 失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所 有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）对合并范围内截至2023 年12月31日的各类存货、应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净 值、应收款项回收的可能性、应收票据及应收款项融资的承兑风险、固定资产、在 建工程及无形资产的可变现性、商誉的减值迹象进行充分的评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失 的相关资产计提资产减值准备。具体如下 ...

本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙笑侠） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙笑侠，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授、博士生导师；2010年10 月至今，任职于复旦大学，目前担任复旦大学法学院教授、博士生导师，当前担 任公司独立董事并兼任浙江大学数字法治研究院院长、中国法理学会副会长、教 育部法学教育指导委员会委员、亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事、 上海细胞治疗集团有限公司独立董事。 ...

英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2408584 号 英飞特电子 (杭州) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的英飞特电子 (杭州) 股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司，并 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-054 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年 5月14日（星期二）召开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第三次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2024年5月14日。其中， ...