英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-015 1 附件： 黄美兰女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙 江农林大学国际经济与贸易专业，取得浙江大学工商管理专业研究生学历、硕士 学位。2009 年 7 月加入公司，曾任外销中心总监、总经理助理、LED 事业部总 经理、公司副总经理等职务，现任公司非独立董事、总经理，为公司 EMT （Executive Management Team）及 BMT （Business Management Team）主任。 同时担任 Inventronics Europe B.V.（英飞特欧洲公司）董事、英飞特（香港）有 限公司董事、广州英飞特科技有限公司董事。 黄美兰女士直接持有公司股份 50,000 股，来源于公司股权激励计划。黄美 兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-030 英飞特电子（杭州）股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十二次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午 14:00 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025 年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 网络投票时间：2025年5月16日。其中 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-020 英飞特电子（杭州）股份有限公司 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室，以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-019 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十 二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、孙笑侠以通讯表决方式 参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-021 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购 专用证券账户中的股份若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额 进行调整，即保持每10股派发现金股利0.38元（含税），相应变动利润分配总额。 1 二、现金分红方案的具体情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母 公司所有者的净利润为9,071,833.19元，2024年度母公司净利润为62,192,834.21元， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积6,219,283.42元。 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为593,902,637.34元，母公司 累计未分配利润为654,865,629.17元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，公司董事会经研究决定2024年度利润分配预案如下： 拟以2024年年度权益分派实施公告中确定的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | -0.5800 | 105.17 | 0.6800 | | 每股净资产（元） | 4.92 | 5.27 | -6.64 | 5.25 | | 每股公积金(元) | 1.63 | 1.63 | 0 | 1.64 | | 每股未分配利润(元) | 1.99 | 1.98 | 0.51 | 2.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.68 | 26.31 | 1.41 | 15.11 | | 净利润(亿元) | 0.09 | -1.73 | 105.2 | 2.02 | | 净资产收益率(%) | 0.62 | -11.07 | 105.6 | 13.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3846.13万股，累计占流通股比： 17.36%，较上期变化： -108.83万股。 | ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-029 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 ...

英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 第1页，共 2 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 毕马威华振审字第 2512903 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了英飞特电子（杭州）股份有 ...

英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512734 号 英飞特电子 (杭州) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的英飞特电子 (杭州) 股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...