英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2408584 号无保 留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关内容报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：元 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023年度财务决算报告 1 较多。 3、因公司经综合考虑资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因 素，并和相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票事项。公司基于谨慎性原则，根据企业会计准则的要求，将本次向特定对象发行股票 事项已发生的相关费用从资产负债表中的其他流动资产会计科目调整到利润表中的管 理费用科目，对 2023 年度净利润产生了负向影响。 二、财务状况 （一）资产负债表分析 | 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,631,183,037.33 | 1,511,393,837.07 | 74.09% | | 营业利润 | -167 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-032 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、孙笑侠以通讯表决方式 参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）具有 从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，较好地完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘毕马威华振作为公司 2024年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-037 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-045 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议了《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据 《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理 人员等购买责任保险。公司全体董事、监事回避表决，本议案须提交公司股东大 会审议。具体如下： 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述责任险方案权限内授权公司管 理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货、期权套期保值业务的基本情况 公司及子公司开展前述与生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务， 旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格波动对 公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健康持续运行。 2、交易品种 1、原因和目的 公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品，原材料价格的波动对 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 4、资金来源 进行期货、期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银 行信贷资金。 二、开展期货、期权套期保值业务的风险分析及控制措施 （一）风险分析 公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础， 主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交 易仍存在一定的风险，具体如下： 1、市场风险：期货、期权市场存在一定系统性风险，期货、期权行情变动 大，可能产生价格波动，造成交易损失。 2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能造成资金流 动性风险，也存在因为来不及补充保证金而被强制平仓的极端 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-041 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度 不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，即用于委托理财 的自有资金单日最高余额上限为人民币 6 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理 层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交 股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常 ...

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。最终发行股票数量由董事会根据 2023 年度股东大会授权，与本次 发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-053 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （竺素娥） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人竺素娥，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院 （今北京工商大学）会计专业硕士研究生毕业，注册会计师（非执业），教授（会 计专业）。现任公司独立董事，兼任浙江浙能燃气股份有限公司、浙江金晟环保 股份有限公司、中磁科技股份有限公司独立董事、浙江合特光电有限公司董事。 （二）独立性说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 内部控制自我评价报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东： 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以内审 ...