英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）具有 从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，较好地完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘毕马威华振作为公司 2024年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-037 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-041 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度 不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，即用于委托理财 的自有资金单日最高余额上限为人民币 6 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理 层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交 股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常 ...

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。最终发行股票数量由董事会根据 2023 年度股东大会授权，与本次 发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-053 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （竺素娥） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人竺素娥，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院 （今北京工商大学）会计专业硕士研究生毕业，注册会计师（非执业），教授（会 计专业）。现任公司独立董事，兼任浙江浙能燃气股份有限公司、浙江金晟环保 股份有限公司、中磁科技股份有限公司独立董事、浙江合特光电有限公司董事。 （二）独立性说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 内部控制自我评价报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东： 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以内审 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2024 年4月22日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过的《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 关于变更公司注册资本 根据公司于2022年6月27日、2023年6月25日、2024年4月22日召开的第三届 董事会第二十次会议、第三十七次会议、第四届董事会第三次会议决议，公司拟 回购注销2019年限制性股票激励计划个人情况发生变化的5名激励对象、2021年 限制性股票激励计划个人情况发生变化的2名激励对象以及因公司层面业绩考核 目标未达成而不能解除限售的10名激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计311,040股。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 发布的相关公告。 鉴于公司回购注销上述《2019年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票 激励计划》激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票311,040股后，公 司总股本 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-033 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （盛况） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人盛况，1974 年10 月出生，中国国籍，英国赫瑞瓦特大学电子及计算机 工程专业博士，教授。曾任英国剑桥大学博士后研究员、美国鲁格斯大学助理教 授、副教授，获终身教职、浙江大学特聘教授、博士生导师、浙江大学电气工程 学院应用电子学系系主任。目前同时担任浙江大学电气工程学院教授、院长、浙 江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院院长。2017 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日任公司 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-029 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及质押延期购回的公告 3、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生质押股份情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其直接 所持股份 比例 占公司总 股本比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 GUICHAO HUA 是 1,500,000 1.49% 0.50% 否 是 2024/4/16 2025/4/25 中国银河 证券股份 有限公司 补充 质押 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份本次质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | | 本次质押前 | 本次质押后 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | | 持股 | | | 占其直 ...