长期以来，公司高度重视投资者回报，鉴于公司2023年度净利润为负，且考 虑到重大资产购买项目及后续投后整合活动，以及公司未来经营业务拓展对资金 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-036 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《2023年 度利润分配预案》，本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母 公司所有者的净利润为-173,355,494.90元，2023年度母公司的净利润为- 20,249,678.38元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 591,050,087.57元，母公司累计未分配利润为598,892,078.38元。 根据公司实际 ...

证券简称：英飞特 证券代码：300582 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票 及作废部分第二类限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）回购注销部分已授予但尚未解除限售第一类限制性股票的情况说明 13 | | | （二）作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的情况说明 14 | | | （三）结论性意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 | 15 | | （二）咨询方式 | 15 | 一、释义 | 英飞特、本公司、公司 | 指 | 英飞特电子（杭州）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、 | 指 | 英飞特电子（杭州）股份有限公司 年限制性股票激励计 ...

关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401547 号 英飞特电子 (杭州) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子 (杭州) 股份有限公司（以下 简称"英飞特"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐敏 中国 北京 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定，英飞特编 制了本专项报告所附的英飞特 2023 年度营业收入扣除情况表 (以下简称"扣除情况表")。 编制和对外披露扣除情况表，并确保其真实性、合法性及 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监 事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出 发，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司一共召开 17 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、 独立。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | 2023.01.29 | 1、关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案 | | | | 2、关于公司重大资产购买方案的议案 | | | 2.1 | 方案概要 | | | 2.2 | 交易对方 | | | 2.3 | 交易标的 | | 第三届监事会 | 2.4 | 交易方式 | | 第二十三次会 | | | | 议 | 2 ...

Financial Adjustments - The company corrected its Q3 2023 financial report, adjusting total assets from CNY 3,952,635,731.52 to CNY 4,104,967,991.51, an increase of CNY 152,332,259.99[4] - The adjusted Q3 2023 operating revenue decreased from CNY 1,893,612,819.82 to CNY 1,887,712,484.26, a reduction of CNY 5,900,335.56[6] - The company's net profit for Q3 2023 was revised from CNY -76,934,393.27 to CNY -80,794,771.08, reflecting a decrease of CNY 3,860,377.81[6] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were adjusted from CNY 474,839,940.65 to CNY 472,787,087.93, a decrease of CNY 2,052,852.72[7] - The adjustments included a significant increase in inventory from CNY 828,242,637.67 to CNY 940,478,699.07, an increase of CNY 112,236,061.40[4] - The company reported an increase in total liabilities from CNY 2,374,665,416.90 to CNY 2,533,603,674.93, an increase of CNY 158,938,258.03[5] - Total assets increased from ¥3,952,635,731.52 to ¥4,104,967,991.51, a difference of ¥152,332,259.99, representing a 3.85% increase[9] - Total liabilities rose from ¥2,374,665,416.90 to ¥2,533,603,674.93, an increase of ¥158,938,258.03, or 6.69%[9] - Net profit attributable to shareholders decreased from -¥76,934,393.27 to -¥80,794,771.08, a decline of ¥3,860,377.81, or 5.02%[9] - Total revenue slightly decreased from ¥1,893,612,819.82 to ¥1,887,712,484.26, a reduction of ¥5,900,335.56, or 0.31%[9] - Total costs decreased from ¥1,873,707,189.42 to ¥1,835,154,152.28, a reduction of ¥38,553,037.14, or 2.06%[9] Strategic Management - The company acquired the digital systems division of Osram, with assets located in over 30 countries, impacting financial management and internal controls[2] - The company faced challenges in understanding the financial data of the acquired assets, which required time for thorough analysis[2] - The company established a comprehensive management system for the acquired assets, indicating a strategic planning approach[2] Financial Reporting Integrity - The company emphasized that the corrections made to the financial data do not change the nature of previously disclosed profits or losses[10] - The adjustments made to the financial statements are intended to provide a more accurate reflection of the company's financial condition and operating results[10] - The board of directors and supervisory committee agreed that the corrections comply with relevant accounting standards and regulations, ensuring the integrity of financial reporting[12] - The company plans to enhance the quality of financial information and improve operational standards following the corrections[10] - The company expressed apologies for any inconvenience caused to investors due to the corrections made[9] Cash Flow Adjustments - The adjustments to the cash flow statement showed an increase in cash inflow from operating activities from CNY 1,765,789,372.12 to CNY 1,766,111,863.48, an increase of CNY 322,491.36[7]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-040 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作金融机构 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业 务的议案》，同意公司及子公司拟与商业银行开展质押总额不超过4亿元（单位： 人民币，下同）的资产池业务。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限 于确定公司与全资子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额 等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，本议 案尚须 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2408584 号无保 留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关内容报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：元 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023年度财务决算报告 1 较多。 3、因公司经综合考虑资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因 素，并和相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票事项。公司基于谨慎性原则，根据企业会计准则的要求，将本次向特定对象发行股票 事项已发生的相关费用从资产负债表中的其他流动资产会计科目调整到利润表中的管 理费用科目，对 2023 年度净利润产生了负向影响。 二、财务状况 （一）资产负债表分析 | 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,631,183,037.33 | 1,511,393,837.07 | 74.09% | | 营业利润 | -167 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-032 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、孙笑侠以通讯表决方式 参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-045 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议了《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据 《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理 人员等购买责任保险。公司全体董事、监事回避表决，本议案须提交公司股东大 会审议。具体如下： 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述责任险方案权限内授权公司管 理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货、期权套期保值业务的基本情况 公司及子公司开展前述与生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务， 旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格波动对 公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健康持续运行。 2、交易品种 1、原因和目的 公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品，原材料价格的波动对 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 4、资金来源 进行期货、期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银 行信贷资金。 二、开展期货、期权套期保值业务的风险分析及控制措施 （一）风险分析 公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础， 主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交 易仍存在一定的风险，具体如下： 1、市场风险：期货、期权市场存在一定系统性风险，期货、期权行情变动 大，可能产生价格波动，造成交易损失。 2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能造成资金流 动性风险，也存在因为来不及补充保证金而被强制平仓的极端 ...