证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-009 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于第四届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日 召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津 贴的议案》，独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生为关联董事，已回避表决。现将 相关情况公告如下： 为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度，并结合公司实际情况， 参考行业及地区的收入水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司第四 届董事会独立董事津贴方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司第四届董事会独立董事。 1、公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为人民币 12 万元/年/人，自公 司第四届董事会独立董事履职日起开始执行； 2、在第四届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行， 离任的独立董事按其实际任期计算津贴。 三、其他事项 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-010 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十五次会议审议通过，决定于 2024年2月6日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第四十五次会议决议召 开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024年2月6日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张军明，作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董 事会提名为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、 本人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等的有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于每年六月之前召开。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 1 第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-004 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十五次会议的会议通知于 2024 年 1 月 18 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 20 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的 董事 2 人，董事 GUICHAO HUA、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯 表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 公司章程修正案十三 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2021 年限制 性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期和预留授予部分 第一个归属期第二批次的归属，公司总股本由人民币 29,868.5386 万股增加至 29,884.7528万股，注册资本由人民币29,868.5386 万元增加至29,884.7528万元。 具体详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属 期和预留授予部分第一个归属期第二批次归属结果但股票暂不上市流通的公告》 （公告编号：2023-125）。 鉴于公司注册资本增加，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及相关文件的规定，并结合公司的自身实际情况，对《英飞特电子（杭 州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的部分条 ...

一、被提名人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名张军明为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-003 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售股份、第二类限制性股票首次授予部分第一个 归属期第二批次归属股份以及首次授予部分第二个归属期和预 留授予部分第一个归属期第一批次归属股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次解除限售的激励对象共 162 名。其中，第一类限制性股票激励对象 10 人；第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期第二批次归属涉及的激励 对象 4 人；首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期第一批次归 属涉及的激励对象 149 人。其中，1 人既是第一类限制性股票激励对象，也是第 二类限制性股票激励对象。 2、 本次上市流通的限售股份总数共计 171.6676 万股，约占当前公司总股本 的0.57%。其中，包括第一类限制性股票14.0220万股，第二类限制性股票157.6456 万股。第二类限制性股票部分，涉及首次授予部分第一个归属期第二 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-002 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东所持股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日、 12月14日分别发布了《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号： 2023-123、2023-124），于2024年1月3日发布了《关于控股股东部分股份解除司法 冻结的公告》（公告编号：2024-001）。 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控 股股东GUICHAO HUA先生所持有本公司的原被司法冻结的股份已全部解除司 法冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计被冻结和被质押的情况 1、截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生所持股份累计被冻结情况如 下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次冻结情况变动 | 本次冻结情况变动 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 投资者关系活 □媒体采访 □路演活动 动类别 □新闻发布会 ■其他 投资者交流会 □现场参观 参与单位名称 天弘基金、长城证券、东阳资管 及人员姓名 时间 2024年1 月10日 地点 线上会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：贾佩贤 人员姓名 主要问题及回答： Q1：公司进行重大资产购买项目的原因是什么？ A1：标的资产欧司朗 DS-E 事业部的产品主要包括各类室内和室外 LED 驱动电源产品、LED 模组、LED 光引擎、电子控制装置，并为客户提供定制 化、智能化及集成化的整体照明控制系统。公司通过本次交易，与标的资产发 挥协同效应，增强公司的整体经营能力，进一步提升市场及产品覆盖率。协同 效应主要体现在以下几个方面： 第一，产品方面，双方有非常互补的产品组合。上市公司主营中大功率的 户外 LED 驱动电源，而标的资产则主要开发了各类中小功率的室内和商用产 品。本次收购完成后，上市公司将拥有完备的产品序列，完成对各功率各类型 产品的全面分布； 第二，技术方面，双方都有相应的优势，结 ...