山东赛托生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东赛托生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 人员数量 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对赛托生物《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、 公司关于内部控制的重要声明 根据《公司法》《证券法》《深圳市证券交易所上市公司内部控制指引》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东赛托生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并实施企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据 公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于评价报告基准日，公司不存在非财 务报告 ...

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2024-009 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月15日 以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知 及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理靳连标先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2023 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过《关 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的要求，本着对全体股东负 责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真、严谨、勤勉履行和独立行使 监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认为公司董 事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作。现将 2023 年度公司 监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023 | | 年 2 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | | 第十六次会议 | 月 | 17 | 日 | 2、《关于公司未来三年（2023-202 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《爱尔眼科医院集团股份有限公 司独立董事工作制度》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 成员组成 第三条 独立董事专门会议成员由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责召集和主持专门会议工作； 召集人由过半数独立董事共同推举产生。主任委员不履职或者不能履职时，过半 数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责职权 第五条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《山东赛托生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且 在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 1 页，共 8 页 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中会计专业人士担 任，负责主持审计委员会工作；主任委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并经董事会任命。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2024-012 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-010 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于2024年4月25日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2024年4月15日分 别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文 件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。公司董事会秘书及财务总监列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2023年度监事会工作报告》。 2023年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益 和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2024-020 山东赛托生物科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况，公司基于谨 慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收款项、固定资产、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产 减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对报告期末存在减值迹象的各类资产，范围包括存货、应收 款项、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减 值准备合计 18,520,042.12 元，具体明细如下： 公司本次计提各项资产减值准备 18,520,042.12 元，其中计入信用减值损失 5,352,684 ...