证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2025-012 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 5、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-010 一、监事会会议召开情况 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于2025年4月25日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2025年4月15日分 别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文 件。 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议由监事会主席张文霞 女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2024年度监事会工作报告》。 2024年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益 和股东权益出 ...

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2025-009 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于2025年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2025年4月15日 以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知 及文件。 本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人。本次 会议由董事长米奇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理靳连标先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-013 山东赛托生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现归属于 上市公司普通股股东的净利润为-88,766,731.73 元，母公司实现净利润- 74,628,744.90 元；截止 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供投资者分配 的净利润为 278,696,334.13 元，母公司累计可供投资者分配的净利润为 643,599,019.28 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对赛托生物《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、 公司关于内部控制的重要声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东赛托生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对赛托生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股， 募集资金总额为 26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费 用 966.80 万元，募集资金净额为 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度以简 易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赛托生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕651 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用代销方式，向特定 对象非公开发行人民币（A 股）股票 1,164.18 万股，发行价为每股人民币 22.47 元，共计募集资金 26,159.04 万元，坐扣承销和保荐费用 780.00 万元后的募集资 金为 25, ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：赛托生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘彦 | 联系电话：021-68826002 | | 保荐代表人姓名：郭菲 | 联系电话：021-68826002 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助、套期保值等） | | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8021 号 (一) 应收账款减值 山东赛托生物科技股份有限公司全体股东： 一、 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕8025 号 山东赛托生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称赛托生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛托 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，赛托生物公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...