董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任主任委员。 山东赛托生物科技股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工 ...

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 山东赛托生物科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任主 任委员，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士，且审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且 在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董 ...

第四条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整的进行回复，并根据要求提供相关材料。 山东赛托生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在外的 证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关法律、法规和规范性文件的规定以及《山东赛托生物科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《山东赛托生物科技股份有限公司信 息披露管理办法》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司及上市公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对上市公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 证券事务部为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公 司对外担保的合规性复核、提请董事会或股东会审批以及履行相关信息披露义务。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司的一切对外担保行为， 须按本制度规定程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规，及《山东赛托生 物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 总经理工作规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的规范化、制度化、科学化，确保公司重大经营的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符合 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的有关规 定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司 总经理。总经理每届任期三年，续聘可以连任。 公司的经营管理实行总经理负责制。副总经理及其他高级管理人员对总经理负 责，副总经理及其他高级管理人员根据总经理授权协助总经理工作。在总经理不能 ...

证券日报网讯赛托生物（300583）8月20日在互动平台回答投资者提问时表示，公司生产的雄烯二酮、 倍他米松、马来酸茚达特罗等都是COPD(慢性阻塞性肺疾病)的常规治疗药物(如布地奈德、倍他米松、 马来酸茚达特罗等)的关键起始原料。公司暂无直接生产适用于COPD的制剂。请以公司公告为准，请注 意投资风险。 ...

Group 1 - The company has a layout in the animal health sector with several veterinary raw material drug projects, including sulfonamide new mycin and tartrate tiamulin [1] - The market price of animal health raw materials is significantly affected by economic cycles, leading to considerable fluctuations [1] - The company is actively expanding its market presence [1]

Group 1 - The company produces key starting materials for common COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) treatments, including dehydroepiandrosterone, betamethasone, and indacaterol maleate [1] - The company does not currently produce formulations specifically for COPD [1]

一、GMP 检查相关情况 单位名称：山东斯瑞药业有限公司 检查地址：山东省菏泽市定陶区东外环路南段 检查时间：2025 年 5 月 7 日-5 月 9 日 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-027 山东赛托生物科技股份有限公司 关于子公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东斯瑞 药业有限公司近日收到山东省药品监督管理局签发的《药品 GMP 符合性检查告知 书》，现将相关情况公告如下： 检查范围：原料药(布地奈德) 生产车间和生产线:04 车间 02 线 检查结论：经药品 GMP 符合性检查，符合《药品生产质量管理规范》(2010 年版)的要求。 二、涉及原料药的情况 四、报备文件 | 生产线名称 | | 产品 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 04 02 线 | 车间 | 布地奈德 | 原料药 | 布地奈德原料药可以用于生产布地奈德吸入粉雾剂、吸入气雾剂、吸入用混 悬液和鼻喷雾剂等多种剂型药品， ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-026 山东赛托生物科技股份有限公司 关于子公司收到化学原料药欧洲CEP证书的公告 一、原料药注册批件信息 化学原料药名称：MOMETASONE FUROATE 糠酸莫米松 药品生产商/持有人：山东斯瑞药业有限公司 生产地址：山东省菏泽市定陶区东外环路南段 证书编号：CEP2024-044-Rev00 发证机关：欧洲药品质量管理局（EDQM） 有效期：自 2025 年 6 月 27 日起五年内有效 二、原料药的相关情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东斯瑞 药业有限公司（以下简称"斯瑞药业"）近日收到欧洲药品质量管理局（以下简 称"EDQM"）签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称"CEP 证书"），现将相 关情况公告如下： 极的影响，进一步丰富公司的产品线，有利于提升公司在化学原料药领域的市场 竞争力。 受市场环境等因素影响，上述原料药品种的具体上市销售情况取决于国际原 料药业务易受政策变化、市场开拓等内外部环境变化等多 ...