一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第九次会议审议通过决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2025-033 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-031 1、 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见刊登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 的 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资 金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、 准确、完整履行了相 ...

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-030 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）第四 届董事会第九次会议于2025年8月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议于2025年8月12日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监 事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参 会董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 公司董事在全面审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况 和经营成果。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 公司《202 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-032 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案 根据公司 2025 年半年度财务报告，2025 年半年度公司实现归属于上市公司 普通股股东的净利润为-52,687,137.35 元，母公司实现净利润 2,477,250.60 元； 截 至 2025 年 6 月 30 日 公 司 合 并 报 表 累 计 可 供 投 资 者 分 配 的 净 利 润 为 224,112,175.52 元，母公司累计可供投资者分配的净利润为 644,179,248.62 元。 根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低 的原则，公司 2025 年半年度可供股东分配的利润为 224,112,175.52 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见 ...

2025 年半年度报告 2025-029 1 山东赛托生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 山东赛托生物科技股份有限公司 【披露时间】 山东赛托生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理、环境和社会 | 30 | | 第五节 重要事项 | 33 | | 第六节 股份变动及股东情况 | 37 | | 第七节 债券相关情况 | 41 | | 第八节 财务报告 | 42 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人米奇、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主 管人员)王永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 189,702,126 为基数， ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：赛托生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘彦 | 联系电话：021-68826002 | | 保荐代表人姓名：郭菲 | 联系电话：021-68826002 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） 2025 年半 年度占用 资金的利 息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 山东赛托生物科技股份有限公司 单位：万元 二〇二五年八月二十六日 山东赛托生物科技股份有限公司 | | | 往来方与 | | | 2025 年半年度 | 2025 年半 | | | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | | 上市公司 | 上市公司核 | 2 ...

（2025 年 8 月） 山东赛托生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或者其他组织； 第一章 总 则 第一条 为保证山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规 范性文件及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》以及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为提高山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，增强年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式（2025 年）》等相关法律、法规、规范性文件及《山东赛托生物科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各控股子公司负责人、 主要业务职能负责人 ...