Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,279,783,092, a decrease of 2.46% compared to CNY 1,312,111,876 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 45,603,990, representing an increase of 8.67% from CNY 41,979,286 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,529,004, a decrease of 32.70% compared to CNY 36,459,930 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 92,845,544, a decline of 163.88% from positive CNY 145,335,684 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.25, an increase of 4.17% from CNY 0.24 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 3,240,242,403, an increase of 8.16% from CNY 2,995,140,143 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,012,156,809, reflecting a growth of 16.98% from CNY 1,720,156,000 at the end of 2022[18]. - The company achieved a revenue of CNY 1,279.78 million and a net profit of CNY 45.60 million for the fiscal year 2023[51]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately CNY 10.70 million in Q1 2023, but it experienced a significant outflow of approximately CNY 128.07 million in Q2 2023[21]. - The net cash inflow from financing activities increased by 6,509.92% to ¥319,769,380.56, primarily due to the completion of a private placement[75]. - The company has invested over CNY 300 million in R&D since its establishment, resulting in 98 patents, including 28 invention patents[48]. - The total investment amount for the reporting period was ¥98,073,041.06, a decrease of 7.54% compared to ¥106,072,878.58 in the same period last year[85]. - The company has committed to using idle raised funds solely for operations related to its main business[102]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry is undergoing significant reforms, with over 200 national policies and approximately 1,400 provincial policies impacting procurement and drug pricing[29]. - The pharmaceutical manufacturing segment contributed ¥1.23 billion, accounting for 95.74% of total revenue, with a year-on-year decline of 1.35%[60]. - In 2023, the pharmaceutical industry faced a temporary adjustment, with a significant decline in export delivery value by 16.3% year-on-year, impacting overall revenue and profit trends[31]. - The global steroid drug market reached $147.5 billion in 2021, with a compound annual growth rate of 8.71% over the past decade, indicating strong growth potential in the sector[32]. Product Development and R&D - The company has established a full industrial chain strategy, integrating intermediates, raw materials, and finished formulations, enhancing its competitive edge[43][45]. - The company has completed the registration of 9 raw materials in the domestic market and is in the process of applying for production licenses for several others, including five in the US DMF and two in the EU CEP[52][53]. - The company has developed a comprehensive product line in the intermediate sector, covering five major steroid raw material series, establishing a strong market presence[36]. - The company has made significant advancements in its production processes, adopting international GMP standards to ensure product quality[47]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risk factors and corresponding countermeasures in its future development outlook[6]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[23]. - The company has established strict confidentiality measures to protect core technologies and is committed to managing the entire R&D cycle to mitigate risks associated with new product development[134]. - The company has acknowledged investment project risks, conducting thorough market analysis and ensuring project feasibility to enhance the likelihood of successful outcomes[136]. Governance and Shareholder Engagement - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[143]. - The company held multiple shareholder meetings with participation rates of 32.29%, 31.15%, 56.10%, and 51.18% respectively, ensuring shareholder engagement[150]. - The company has established a robust investor relations management system, enhancing transparency and communication with stakeholders[146]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.682 million[165]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with multiple environmental laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law[196]. - The company has established a wastewater treatment service agreement with a local firm to ensure compliance with discharge standards[197]. - The wastewater treatment system has been upgraded with advanced processes including multi-effect evaporation and Fenton oxidation, enhancing treatment capacity[200]. - The company has committed to ongoing environmental assessments and compliance checks for all new projects[196].

山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项 职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2023 年度 公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营概况 2023 年，面对医药行业医药出口下降明显、流通渠道去库存、激烈的药品集 采降价、原料端市场竞争价格下降等各种因素叠加影响，公司董事会管理层果断 确定"稳业绩保质量"的经营策略，在董事会的领导下，公司上下聚焦于将赛托 生物打造成集"医药中间体、原料药和成品制剂为一体"的生物技术企业的中长 期发展战略而努力。2023 年度公司实现营业收入 127,978.31 万元，实现归属于 母公司所有者的净利润 4,560.40 万元，总体实现董事会在变化环境下既定战略 与经营目标。 报告期内，公司主要经营管理工作如下： （一）敦行：执行既定战略，储备品种 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任北京大学药学 院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。第十二届国家药典委 员会执委、中药材和饮片第一专业委员会主任委员。天津红日药业股份有限公司 独立董事；《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》《中国现代中药》杂志 副主编，《Journal of Chromatography B》《中国药学杂志》等10多家杂志编委。 现任公司独立董事。 山东赛托生物科技股份有限公司 2023年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东赛托生物科技 股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对赛托生物及子公司 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 及子公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据业务 发展及日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方天津信谊津津药业有限公司（以 下简称"信谊津津"）发生日常关联交易，主要为向关联方销售商品及提供劳 务等，预计 2024 年发生的日常关联交易金额合计不超过 4,500.00 万元。2023 年 公司与前述关联方发生的日常关联交易金额为 5,119.32 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议以 6 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-010 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于2024年4月25日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2024年4月15日分 别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文 件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。公司董事会秘书及财务总监列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2023年度监事会工作报告》。 2023年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益 和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对赛托生物《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、 公司关于内部控制的重要声明 根据《公司法》《证券法》《深圳市证券交易所上市公司内部控制指引》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东赛托生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并实施企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据 公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于评价报告基准日，公司不存在非财 务报告 ...

山东赛托生物科技股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二四年四月二十九日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东赛托生物科技股份有限公司 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2024-015 山东赛托生物科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据业务发展及 日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方天津信谊津津药业有限公司（以下简称"信 谊津津"）发生日常关联交易，主要为向关联方销售商品及提供劳务等，预计 2024 年发生的日常关联交易金额合计不超过 4,500.00 万元。2023 年公司与前述关联方发 生的日常关联交易金额为 5,119.32 万元。 2024年4月25日，公司第四届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过了《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事米奇 先生回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述 议案无需提交公司股东大会审议。 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《爱尔眼科医院集团股份有限公 司独立董事工作制度》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 成员组成 第三条 独立董事专门会议成员由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责召集和主持专门会议工作； 召集人由过半数独立董事共同推举产生。主任委员不履职或者不能履职时，过半 数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责职权 第五条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会 ...