山东赛托生物科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《山东赛托生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且 在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 1 页，共 8 页 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中会计专业人士担 任，负责主持审计委员会工作；主任委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并经董事会任命。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赛托生 物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2987 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配 售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,667 股，发行价为每股人 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对赛托生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股， 募集资金总额为 26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费 用 966.80 万元，募集资金净额为 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2024-014 山东赛托生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34. ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 向控股股东借款暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司向控股股东借款暨关联交易情况进行了 核查，情况如下： 一、本次关联交易概述 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营和 发展需要，拟向控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称"山东润鑫"）借 款不超过人民币 20,000.00 万元，用于补充流动资金，借款利率为山东润鑫实际 融资利率，且年化利率不超过 5.50%。计息方式按照借款实际使用金额和天数 计息，在股东大会审议通过后的 24 个月内循环滚动使用。 上述事项已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议及第 四届监事会第三次会议审议通过 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2024-006 山东赛托生物科技股份有限公司 关于子公司收到化学原料药上市申请批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东斯瑞 药业有限公司（以下简称"斯瑞药业"）近日收到国家药品监督管理局下发的《化 学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00322）。现将相关情况公 告如下： 一、原料药注册批件信息 化学原料药名称：地奈德 根据国家相关政策规定，对于 CDE 原辅包登记平台状态为"A"的原料药， 表明该原料药符合中国相关药品审评技术标准，制剂研制和生产企业可以关联使 用。 化学原料药注册标准编号：YBY64082024 包装规格：500g/桶；1kg/桶；2kg/桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：山东斯瑞药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照所 附执行。 有效期：2029 年 4 月 2 ...

特此公告。 关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000.00 万元，使用期 限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。 2024 年 4 月 16 日，公司将上述募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集 资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-005 山东赛托生物科技股份有限公司 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the benchmark index within the next six months [14]. Core Insights - The company is positioned as a leading player in the steroid raw material drug sector, with a strong focus on expanding its integrated supply chain from intermediates to raw materials and formulations. The acquisition of 60% of Yingu Pharmaceutical is expected to enhance its domestic formulation platform and create significant synergies [11][25]. - The innovative drug, Phenylquaternary Ammonium Bromide nasal spray, is anticipated to capture a substantial market share in the respiratory field, supported by its inclusion in the national medical insurance directory [7][71]. - The inhaled solution of Ammonium Bromide is expected to replace injectable forms effectively, contributing to market growth as it enters the national medical insurance in January 2024 [7][66]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has established itself as a leader in the steroid raw material drug sector, leveraging gene engineering and synthetic biology technologies for production. It has expanded its product offerings through both organic growth and acquisitions [29][45]. 2. Market Potential - The report highlights the significant market potential for Phenylquaternary Ammonium Bromide, with a projected increase in penetration rates from 0.18% in 2023 to 0.90% by 2025, leading to revenue growth from 25 million to 122 million yuan [5][10]. - The global market for respiratory drugs is expected to grow from approximately 44.3 billion USD in 2022 to 64.6 billion USD by 2029, with a CAGR of 5.6% [66]. 3. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.34 billion, 1.71 billion, and 2.03 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding net profits of 47 million, 93 million, and 128 million yuan [11][26]. - The earnings per share (EPS) are expected to increase from 0.25 yuan in 2023 to 0.68 yuan by 2025, reflecting a strong growth trajectory [11][26]. 4. Strategic Acquisitions - The acquisition of Yingu Pharmaceutical is expected to enhance the company's capabilities in the formulation sector, with three products already launched and additional growth anticipated from the integration of Yingu's operations [25][71]. - The company has also made strategic moves to enter overseas markets through the acquisition of Lisapharma, which strengthens its international presence and product offerings [67][68].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 2 | | | 资产评估报告·正文 4 | | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 4 | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | 9 | | 四、价值类型及其定义 | 13 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 26 | | 九、评估假设 | 28 | | 十、评估结论 | 29 | | 十一、特别事项说明 | 31 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 33 | | 十三、资产评估报告日 | 34 | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、被评估单位基准日财务报表 | 36 | | 二、委托人及被评估单位营业执照 | 37 | | 三、委托人及被评估单位的承诺函 | 39 | | 四、签名资产评估师的承诺函 | 41 | | 五、资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明 | 42 | | 六、评估对象涉及的主要权属证明资料 | 43 | | ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-004 山东赛托生物科技股份有限公司 关于收购银谷制药有限责任公司 60%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"赛托生物"或"甲 方"）拟通过支付现金方式收购拥有自主知识产权 1 类创新药的银谷制药有限责 任公司（以下简称"标的公司"或"银谷制药"）60%股份，进一步完善公司产业 链布局，助力公司完成产业升级。 2、本次交易正在进行中，相关工作正在按《股权转让协议》的约定推进， 收购完成后，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以 及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。本次收购完成后，在公司合并资 产负债表中将增加商誉 30,467.36 万元（以标的公司 2023 年 12 月 31 日为基准 日计算，最终以合并报表日计算金额为准），商誉占公司最近一期经审计的净资 产的比例为 15.03%。标的公司存在因所在行业不景气或自身因素导致其未来经 营状况未达预期风险及商誉减值风险。 3、公 ...