证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-013 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通 过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。详细情况如下： 一、担保情况概述 因江龙船艇科技股份有限公司合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 江龙船艇国际有限公司（以下简称"江龙国际"）业务发展的需要，公司拟对子 公司提供担保，具体情况如下： 注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2） 被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 3 月 31 日财务数据计算得出。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于 担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。 在额度范围内，董事会授权公司董事长签署上述担保额度内相关法律 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-014 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2025 年度关联担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司为澳龙船艇提供担保时，澳龙船艇的其他股东须按照其所持澳龙船艇的 股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保；如无法按照前述要求提供 担保的，须将其所持澳龙船艇的全部股权全部质押给本公司，为本公司为澳龙船 艇提供的担保提供反担保。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于 担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。 在额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层签署上述担保额度内相关 法律文件，授权期限自公司年度股东会通过之日起至下一年度审议关联担保额度 的股东会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1、鉴于公司参股澳龙船艇科技有限公司（以下简称"澳龙船艇"），并向 澳龙船艇委派董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，公司为其提供担保将构成 关联担保。公司董事夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士为关联董事，就 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 司农审字[2025]25000440016 号 | | 注册会计师姓名 | 陈新伟、吴盛雄 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江龙船艇 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理晏志清先生，董事 会秘书席方远先生，财务总监喻蒙先生，独立董事敖静涛先生。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-019 江龙船艇科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台通过网络远程的方式举行 2024 年度业绩说明会，投资者可登陆价值在线参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网 ht ...

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-016 江龙船艇科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司农会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循相关法律 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，体现出了良好的专业能力，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映 公司财 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-022 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议决定于2025年5月19日召开公 司2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年度股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 －创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票日期和时间：2025年5月19日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 19 日 9 ...

江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-006 2025 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女 士。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体 监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席肖丹女士主持，经出席会议监事审议，形成如下决议： 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》，能够真实、准确、完整地反 映公司的财务状况和经营成果。 公司《2024 年度财务决算报告》已于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 3 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-005 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先 生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清 先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会各 项决议、生产经营情况等方面的工作成果。 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反 ...

江龙船艇科技股份有限公司 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-009 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 377,667,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.10 元（含税），合计派发现金 红利 3,776,679.96 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （一）董事会意见 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润 分配计划、股东长 ...

江龙船艇科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]25000440021 号 录 目 报告正文 内部控制审计报告 司农审字[2025]25000440021 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江龙船艇科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...