江龙船艇科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谢首军） 一、独立董事的基本情况 谢首军，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大 学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学（双学位）学士学位，武 汉理工大学工商管理硕士。2007年6月至2009年3月，任澳门盛丰珠宝金行有限公 司投资部主任；2009年9月至2013年8月，任珠海市金信桥网络科技有限公司副总 经理；2019年4月至2024年3月，任珠海市智源学术与科技发展有限公司总经理； 2013年9月至今任珠海远大教育咨询有限公司执行董事、总经理；2022年4月至今 任广东智仁科技有限公司法定代表人；目前担任珠海市智源社会经济发展研究院 执行院长、珠海远大教育咨询有限公司总经理、珠海市华中科技大学校友会副会 长、珠海市可持续发展研究会副理事长；现任本公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会及股东大会情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议资料，积极参与各项议案的讨论 ...

江龙船艇科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 江龙船艇科技股份有限公司 公司章程 江龙船艇科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立，并在中山市工商行政管理局注册登记的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2017 年 1 月 13 日在深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江龙船艇科技股份有限公司。 英文名称：Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd 第五条 公司住所：中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园。 邮政编码：528462 第六条 公司注册资本为人民币 37,766.7996 万元。 第七条 公司为永久存续的股份 ...

2024 年度独立董事述职报告 （敖静涛） 江龙船艇科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》，公司董事 会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2024年度工作中，本着独立、客 观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立 意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2024年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 敖静涛，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学会计 专业，硕士研究生学历，注册会计师。1986年7月至1991年9月任南昌财税职校教 师；1994年7月至1998年1月任珠海市审计师事务所分所所长；1998年1月至2001 年2月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001年2月至2 ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈坚） 各位股东及股东代表： 本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》， 公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2024年度工作中，本着 独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项 发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人 2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈坚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德 大学国际商法和国际私法，硕士研究生学历。2002年10月至2014年12月担任广东 德赛律师事务所律师、合伙人；2016年1月至2018年9月任四川汇源光通信股份有 限公司独立董事；2015年1月至2022年7月任北京德 ...

江龙船艇科技股份有限公司 【披露时间】 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2024 年年度报告 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人晏志清、主管会计工作负责人喻蒙及会计机构负责人(会计主 管人员)柯嘉慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内 2024 年实现营业收入 17.29 亿元，较 2023 年的 11.87 亿元同 比增长 45.72%。但由于整体毛利偏低，以及部分项目回款周期长，应收账款 增加，计提信用减值及财务费用增加，导致 2024 年归属于上市公司股东的净 利润同比下滑 74.48%，公司全年归属于上市公司股东的净利润为 1,124.78 万元。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，应当理解计划、 预 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-008 江龙船艇科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 江龙船艇科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 149,776,713.50 | 357,123,906.29 | -58.06% | | 归属于上市 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-004 江龙船艇科技股份有限公司 本次权益变动后，龚重英女士及其一致行动人晏志清先生、夏刚先生、晏晓 煌先生，合计持有公司股份占公司总股本的比例由 42.9602%减少至 41.9640%， 权益变动触及 1%的整数倍，根据法律法规要求，现将有关事项公告如下： 一、股东权益变动情况 | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 龚重英 | | 住所 | 上海市浦东新区浦明路*** | | 权益变动时间 | 2025年1月20日至2025年4月8日 | | 股票简称 | | 江龙船艇 | 股票代码 | | 300589 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变动类型（可多选） | | 增加□减少☑ | 一致行动人 | | 有☑ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ | 否☑ | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类（A股、B股等） | | 减持股数（股） | | | 减持比例（%） | | A股 | | | 3,762 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-003 江龙船艇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 项目 本报告期 上年同期 归属于上市 盈利：950 万元–1,200 万元 公司股东的 盈利：4,407.43 万元 净利润 比上年同期下降：78.45%–72.77% 扣除非经常 盈利：1,260 万元–1,510 万元 性损益后的 盈利：2,931.84 万元 净利润 比上年同期下降：57.02%–48.50% 注：上表中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告是公司财务部门对经营情况作出的初步测算，具体财务数据将 在 2024 年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二五年四月三日 本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责 公司年报审计的会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告 方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 报告期 ...