证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-043 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ □是 √否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期 ...

Group 1 - The latest stock price of Jianglong Shipbuilding is 15.51 yuan, an increase of 0.32% compared to the previous trading day [1] - The trading volume for the day was 213,336 hands, with a transaction amount of 329 million yuan [1] - Jianglong Shipbuilding operates in the shipbuilding sector, focusing on the design, research and development, production, and sales of law enforcement vessels, leisure boats, and special operation vessels [1] Group 2 - In the first half of 2025, the company reported total operating revenue of 348 million yuan, a year-on-year decrease of 54.63% [1] - The net profit attributable to the parent company was a loss of 13.74 million yuan [1] - The net cash flow from operating activities was -381 million yuan, and inventory increased by 98.84% compared to the end of the previous year [1] Group 3 - On August 21, the net outflow of main funds was 12.44 million yuan, accounting for 0.35% of the circulating market value [1] - Over the past five days, the net outflow of main funds reached 98.60 million yuan, representing 2.74% of the circulating market value [1]

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 . | | 第四章 独立董事的权利义务 . | | 第五章 独立董事的工作条件 9 | | 第六章 附则 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 产生与组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 通知与召开 | | ・・・・・・・・ ５ 第五章 决策程序 . | | 第六章 工作评估 5 | | 第七章 附则 ·· | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《江龙船艇科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事和总 经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审查并提出 建议。 第二章 产生与组成 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；召集人 ...

二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 股东会议事规则 | | | 江龙船艇科技股份有限公司 股东会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》《公司章程》和本规则的规 定的范围内依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会职权 | | 第三章 董事会提案与召集 . | | 第四章 董事会会议的召开 6 | | 第五章 董事会的表决与决议 8 | | 第六章 董事会决议的执行与档案保存 11 | | 第七章 附则 ll | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 行有关法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 ...

江龙船艇科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况拟对《董事会 议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下： | 现场召开会议的，会议主持人应当当场公 | 现场召开会议的，会议主持人应当当场公 | | --- | --- | | 布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要 | 布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要 | | 求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一 | 求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一 | | 工作日之前，通知董事表决结果。 | 工作日之前，通知董事表决结果。 | | 董事在会议主持人公布表决结果后或者 | 董事在会议主持人公布表决结果后或者 | | 规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情 | 规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情 | | 况不予统计。 | 况不予统计。 | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | 损方案； | | --- | --- | | 算方案； | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 | 发行债券或其他证券及上市方案； | | 损方案； | （七 ...

江龙船艇科技股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结 合实际情况拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 股东大会分为年度股东大会和临 | 第五条 股东会分为年度股东会和临时股 | | 时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 | 东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 | | 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。在 | 会计年度结束后的 6 个月内举行。在年度股东 | | 年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立 | 会作出报告，每名独立董事也应作出述职报 | | 董事也应作出述职报告。 | 告。 | | 临时股东大会不定期召开，出现以下情形 | 临时股东会不定期召开，出现以下情形 | | 时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： | 时，临时股东会应当在 2 个月内召开： | | （一）董事人数不足公司章程规定人数 | （一）董事人数不足《公 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 | . | | --- | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 产生与组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 通知与召开 5 | | 第五章 决策程序 | | 第六章 会议决议和会议记录 . . | | 第七章 附则 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会职权，并主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作，以及审查公 司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作 ...

江龙船艇科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 公司章程 江龙船艇科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"），公司在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限公司"）的 基础上，以整体变更方式发起设立，并在中山市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91442000747058569R。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2017 年 1 月 13 日在深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江龙船艇科技股份有限公司。 英文名称：Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由 ...