江龙船艇科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]25000440021 号 录 目 报告正文 内部控制审计报告 司农审字[2025]25000440021 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江龙船艇科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...

江龙船艇科技股份有限公司 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于江龙船艇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]25000440036 号 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字|2025]25000440036 号 目 录 报告正文 附件一: 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了江龙船艇科技股份有 限公司 ( 以下简称江龙船艇 ) 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了司农审字 [2025]25000440016 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，江龙船艇管理层编制了后附的江龙 船艇 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 司农专字[2025]25000440043 号 司农专字[2025]25000440043 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江龙船艇年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江龙船艇年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 录 目 报告正文 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.................1-6 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江龙船艇董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江龙 船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）创业板向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和 规范性文件的要求，就江龙船艇向特定对象发行股票 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕820 号"文核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人民币 8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31 元。 2021 年 11 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特 定对象发行股票募集资金到位情况进行 ...

2024 年度独立董事述职报告 （敖静涛） 江龙船艇科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》，公司董事 会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2024年度工作中，本着独立、客 观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立 意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2024年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 敖静涛，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学会计 专业，硕士研究生学历，注册会计师。1986年7月至1991年9月任南昌财税职校教 师；1994年7月至1998年1月任珠海市审计师事务所分所所长；1998年1月至2001 年2月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001年2月至2 ...

江龙船艇科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 江龙船艇科技股份有限公司 公司章程 江龙船艇科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立，并在中山市工商行政管理局注册登记的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2017 年 1 月 13 日在深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江龙船艇科技股份有限公司。 英文名称：Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd 第五条 公司住所：中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园。 邮政编码：528462 第六条 公司注册资本为人民币 37,766.7996 万元。 第七条 公司为永久存续的股份 ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谢首军） 一、独立董事的基本情况 谢首军，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大 学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学（双学位）学士学位，武 汉理工大学工商管理硕士。2007年6月至2009年3月，任澳门盛丰珠宝金行有限公 司投资部主任；2009年9月至2013年8月，任珠海市金信桥网络科技有限公司副总 经理；2019年4月至2024年3月，任珠海市智源学术与科技发展有限公司总经理； 2013年9月至今任珠海远大教育咨询有限公司执行董事、总经理；2022年4月至今 任广东智仁科技有限公司法定代表人；目前担任珠海市智源社会经济发展研究院 执行院长、珠海远大教育咨询有限公司总经理、珠海市华中科技大学校友会副会 长、珠海市可持续发展研究会副理事长；现任本公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会及股东大会情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议资料，积极参与各项议案的讨论 ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈坚） 各位股东及股东代表： 本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》， 公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2024年度工作中，本着 独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项 发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人 2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈坚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德 大学国际商法和国际私法，硕士研究生学历。2002年10月至2014年12月担任广东 德赛律师事务所律师、合伙人；2016年1月至2018年9月任四川汇源光通信股份有 限公司独立董事；2015年1月至2022年7月任北京德 ...